Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议的决定
Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议的决定
Valmet Oyj将于美国东部时间2022年3月22日下午4点在证券交易所发布
Valmet Oyj年度股东大会("瓦尔麦特公司或“公司)于2022年3月22日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2021年财务报表，解除了董事会成员、总统和首席执行官2021财年的责任。年度大会通过了理事机构的薪酬报告。这个决定是咨询性的。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份、决定股票发行和股票特别权利发行的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2021年12月31日的财政期间，支付每股1.20欧元的股息。股息将支付给在股息记录日期2022年3月24日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中的股东。股息将于2022年3月31日支付。
董事会的组成
然而，在Valmet和Neles公司合并完成之前，年度股东大会确认董事会成员的数量为8人(8人)。nel”)(“生效日期)，董事会成员的人数为六(6)。年度股东大会决议根据提名委员会的建议确认
- Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström再次当选董事会成员，
- Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen将有条件当选为新董事会成员，任期自生效日起
- Mikael Mäkinen被再次当选为董事会主席，Aaro Cantell被再次当选为董事会副主席，直到生效之日起Jaakko Eskola将担任董事会副主席。
董事会成员的任期在2023年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定，在Valmet和Neles合并完成后，支付给董事会成员的年度薪酬将为:自生效日起，具体如下:向董事会主席支付145,000欧元;向董事会副主席支付80,000欧元;董事会其他成员每人64,000欧元。
在生效日期之前，董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平。有条件选举产生的董事会成员的年度薪酬将按其任期长短的比例支付。
此外，年度股东大会决定，审计委员会的每位成员将支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席为16000欧元，薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元，薪酬和人力资源委员会主席为8000欧元。
此外，居住地在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住地在欧洲其他地方的成员将支付1500欧元，居住地在欧洲以外的成员参加的董事会会议(包括董事会委员会的会议)将支付3000欧元。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会各委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，董事会旅行会议应向董事会成员支付1500欧元的会议费。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd .)管理的证券交易所主上市市场公开交易形成的价格购买Valmet股票。及在生效日期后第一次中期覆核公布后两周内进行购买。
审计师
年度股东大会再次选举普华永道为公司的审计师，任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审核员将是APA的Pasi Karppinen。审核员的报酬将根据审核员的发票和审计委员会批准的原则支付。
决定回购公司自有股份的授权
年度股东大会决议授权董事会决定回购最多750万股公司自有股份，分一次或数次回购。根据授权，除按股东持股比例回购外，还可以回购公司自有股份(定向回购)。公司自己的股份可以用公司的不受限制的股权以回购日在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方上市的受监管市场上形成的价格回购，或以在市场上形成的其他价格回购。
该授权将持续有效至下一届年度股东大会结束，并取消上次年度股东大会授予的有关回购公司自有股份的授权。
决定股票发行和股票特别权利的授权
年度股东大会决议授权董事会决定股票的发行，以及股票的一个或几个部分的特别权利的发行。股份的发行可以通过发行新股或转让Valmet持有的库存量股份的方式进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向发行股票和授予特别权利。根据该授权，最多可发行15,000,000股。
本授权书有效期至下一届股东大会结束，并取消上一届股东大会授予的决定股票发行和股票特别权利的授权书。
修订提名委员会章程
年度会员大会决议修改提名委员会章程。提议的修正案包括一项修正案，根据Euroclear芬兰Oy持有的公司股东登记册，提名代表的权利应授予每年7月1日(目前为9月1日)由公司所有股份所代表的投票权最多的4名公司股东，以及某些其他技术修正案。
周年大会记录
对年度股东大会议程上的7-18项事项进行了预先表决。提前投票的详细结果记录在会议记录中。最迟于2022年4月5日，年度股东大会的会议记录将在公司网站上公布。
的决定组织召开董事会
Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议。董事会注意到所有董事会成员都独立于公司。除Aaro Cantell外，董事会成员独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
在组织会议上，董事会从其成员中选举出审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Pekka Kemppainen和Mikael Mäkinen(直到生效日期)，之后Anu Hämäläinen将取代Mikael Mäkinen成为审计委员会成员。
薪酬及人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer．
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pöllänen作为Valmet在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议。他将作为受邀专家参加Valmet董事会的会议，其任期与董事会成员的任期相同。
如需进一步资料，请联络:
Rasmus Oksala, Valmet总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen, Valmet投资者关系总监，电话:+358 10 672 0020
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
佩Rouhiainen
导演,投资者关系
Valmet是全球领先的制浆、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为为客户服务的全球冠军。
Valmet强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，并提高了原材料和能源的有效利用。
Valmet在2021年的净销售额约为39亿欧元。我们在全球有超过14000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克(Nasdaq Helsinki)上市。
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