通知召开的年度股东大会上瓦尔麦特公司股价

通知召开的年度股东大会上瓦尔麦特公司股价

瓦尔麦特公司股价的股票交易所2月3日发布,2022下午12:35,邂逅了

注意了瓦尔麦特公司的股东Oyj) (“瓦尔麦特公司或“公司”)举行的年度股东大会上3月22日,2022年在下午1点开始(芬兰时间)在办公室的汉斯·Snellman律师,Etelaesplanadi 20日fi - 00130年赫尔辛基芬兰。

由于冠状病毒大流行,公司董事会决定特殊会议程序基于临时法案(375/2021),5月生效8日,2021年。为了确保健康和安全的股东,员工和其他利益相关者的公司年度股东大会将组织没有股东和代理代表出席年度股东大会会场。

股东可以参加年度股东大会和使用他们的股东权利与年度大会提前投票(亲自或通过代理代表),提前提交反对案和提前问问题在下面描述的方式。代理代表还必须在下面描述的方式提前投票。公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。为进一步的指示,请参阅部分c“指令参加年度大会”的通知。

1. 事项在年度股东大会的议程

1. 开的会议
2. 调用会议秩序

Lagman约翰·阿尔托将作为会议的主席。

如果约翰·阿尔托是阻止担任主席的重要原因,董事会将任命一个人他们认为最适合担任主席。

3. 人的选举监督记录和验证计算的选票

公司的法律总顾问拉姆Oksala将作为人监督记录和验证计算的选票。

如果拉姆Oksala阻止担任人监督记录和验证计算的选票,董事会将任命一个人他们认为最合适的角色说。

4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议,采用列表的选票

股东投票提前按照指令在此通知,谁有权出席年度股东大会按照第五章,章节6和6这家芬兰公司的行为将被记录出席年度股东大会。

选票的名单将根据提供的信息通过欧洲芬兰Oy。

6. 报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2021年的审计报告

2021年该公司的财务报表,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2021年的审计报告将发表和瓦尔麦特公司的网站www.blackletterday.com/agm上提供最新截至2月25日,2022年。

尽可能参与大会是只有通过提前投票,财务报表,合并财务报表,董事会的报告和2021年的审计报告应当被视为年度股东大会。

7. 采用财务报表和合并财务报表
8. 决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

公司的可分配的股票为12月31日,总计2021欧元1270405789 .12点,其中2021年的净利润为177417747欧元。

董事会提出的年度股东大会上欧元的股息每股1.20支付基于资产负债表采用截至12月31日的财政年度,2021,剩下的利润的一部分被保留并进行进一步公司无限制的股票。

的应当支付给股东的股息红利记录日期3月24日,2022年注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。2022年3月31日,股息支付。

9. 分辨率的放电董事会成员和责任的总裁兼首席执行官
10. 的理事机构的薪酬报告

公司的薪酬报告管理机构将同时公布的年度报告中,它将提供最新瓦尔麦特公司的网站www.blackletterday.com/agm截至2月25日,2022年。

参与年度股东大会是可能只有通过提前投票,薪酬报告应当被视为年度股东大会。

薪酬报告的决议是咨询。

11. 关于报酬的决议的董事会的成员

瓦尔麦特公司提名委员会提出的年度大会的年度报酬支付给董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2023年年度股东大会增加条件,完成瓦尔麦特公司的合并和nel公司(“生效日期”),在生效日期如下:

• 145000欧元的董事会主席(2021:118000),
• 80000欧元的董事会副主席(2021:70000),
• 64000欧元的董事会成员(2021:56000)。

在生效日期之前,董事会的年度报酬仍将在2021年的水平。年度薪酬董事会成员的选举有条件地将他们任期的长度成比例。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,16000欧元(2021:14000)审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和8000欧元(2021:6000)薪酬和人力资源委员会的主席。

此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2021:750欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2021:1500欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2021:3000欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

会议董事会成员参与的通过远程连接,包括董事会的会议委员会,提名委员会会议提出,费用750欧元的董事会成员。此外,提名委员会会议提出,费用应当支付1500欧元的董事会成员,董事会会议旅游。

提名委员会提出的年度股东大会上作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务直接基于年度股东大会的决议使用固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬40%的股份在一个受管制的市场价格形成的主要列表赫尔辛基股票交易所纳斯达克,购买将在两周内发表的第一个临时审查后生效日期。

12. 决议董事会成员的数量

瓦尔麦特公司提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员的数量任期结束时到期的2023年年度股东大会是有条件地八,然而,生效日期前,董事会成员的数量是6。

13. 选举董事会成员的

瓦尔麦特公司提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员的数量任期结束时到期的2023年年度股东大会是有条件地八,然而,生效日期前,董事会成员的数量是6个,

• Pekka Kemppainen Aaro才能证明,每林德伯格,莫妮卡毛雷尔,米凯尔Makinen,和Eriikka Soderstrom被当选为董事会成员,
• Jaakko Eskola和阿奴Hamalainen当选条件的新董事会成员任期开始生效日期,和
• 米凯尔Makinen当选董事会主席和Aaro才能证明是当选董事会副主席,直到有效日期的日期Jaakko Eskola应当作为董事会副主席。

临时法案的规定(375/2021)应用于年度股东大会,和这样的规定是有争议的关于选举过程中,由于股东提名,董事会建议对选举过程的董事会成员股东立场提议在年度股东大会上作为一个整体。

个人信息和可用的位置提出个人的信任在该公司的网站上(www.blackletterday.com)。所有候选人都同意任命。

14. 关于薪酬的审计师的决议

基于审计委员会的建议,董事会的年度股东大会上提出报酬支付审计师按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。

15. 选举的审计师

基于审计委员会的建议,董事会提出的年度股东大会上审计公司普华永道Oy连任公司的审计师。普华永道Oy Pasi Karppinen先生已经表示,APA,作为审计人员负责。

16. 授权董事会决定公司的回购自己的股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定公司的回购自己的股票在一个或几个部分。的最大数量股票回购7500000股,这相当于大约5.0%的股份。根据授权,公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司自己的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场纳斯达克赫尔辛基有限公司的官方名单上的日期回购或价格在市场上形成的。

公司自己的股票可能会回购的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,这样最多500000股可能回购用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

董事会决定在所有其他方面相关公司的回购自己的股票。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权在3月23日的年度股东大会上,2021年相关公司的回购自己的股票。

17. 授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票根据第十章,第一节的芬兰公司法案在一个或几个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行财政转移瓦尔麦特公司持有的股份。基于此授权,董事会也可能决定在偏离定向发行股票股东的优先认购权和特殊权利的授予条件中提到的这家芬兰公司的行为。

基于此授权,15000000股可能的最大数量,对应在瓦尔麦特公司约10.0%的股份。

新股和财政部股票可能发行的考虑或不考虑。

董事会可以决定在所有其他方面,股票的发行和特殊权利赋予股票根据第十章,第一节的芬兰公司的行为。董事会可能会使用此授权,例如,开发公司的资本结构的原因,在融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,董事会可能问题最多500000股用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权在3月23日的年度股东大会上,2021年决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票。

18. 提名委员会的章程修正案

瓦尔麦特公司提名委员会提出的年度股东大会上提名委员会的章程修改。

拟议的修正案包括一项修正案,有权提名代表应当享有的四个股东公司拥有最大份额的选票由该公司的所有股票每年7月1(目前9月1日)基于公司的股东由欧洲芬兰Oy注册,和某些其他技术修改。

修改宪章附属于此通知。

19. 会议结束

2. 大会的文件

此通知,包括提议决议事项在年度股东大会的议程,可用在瓦尔麦特公司的网站地址www.blackletterday.com/agm。2021年财务报表,包括财务报表、合并财务报表、董事会的报告和审计报告,以及管理机构的薪酬报告将发布和瓦尔麦特公司的网站www.blackletterday.com/agm上提供最新截至2月25日,2022年。此通知的副本和其他上述文件将被发送到股东要求。

分钟的年度大会将在上述网站最迟4月5日,2022年。

3. 参加大会的指示

公司的股东可能只参加会议并行使股东权利提前投票亲自或通过代理的方式表示以及提交的反对案和提前问问题按照以下指示。代理代表还必须提前投票。

1. 股东在股东注册登记

每个股东注册登记日期的3月10日召开的年度股东大会上,2022年公司的股东登记由欧洲芬兰Oy有权参与年度股东大会。的股东,股票是芬兰在他/她的个人账户登录注册,注册在公司的股东登记。

股东可能只参与投票的会议提前亲自或通过代理的方式表示,提前提交反对案和提问按照以下指示。

2. 提前注册和投票

注册会议,提前投票将于2月14日,2022年在早上10点。(芬兰时间)。股东的股东登记注册的公司,祝愿参加提前投票的年度股东大会上,应当注册年度股东大会,由3月提前投票15日,2022下午4点。(芬兰的时间)的时间必须收到登记和投票。登记年度大会没有提前提交选票将不考虑参与年度股东大会。

请求的信息应与登记,如名称、个人身份代码,股东的地址和电话号码。的个人资料给瓦尔麦特公司或欧洲芬兰Oy仅被用于连接与年度股东大会和处理相关的注册。

股东有一个芬兰的帐户登录可能提前登记和投票在某些年度股东大会的议程项目在时间2月14日开始,2022在早上10点。(芬兰)和3月结束15日,2022下午4点(芬兰)通过以下方式:

1. 通过公司的网站www.blackletterday.com/agm

如果股东是一个个体,提前投票通过该公司的网站需要强大的电子身份验证与芬兰银行ID或芬兰移动证书。股东是法人可以提前投票通过该公司的网站通过使用ID和帐号登录。

如果股东是法人使用电子芬兰语。fi e-authorization,注册需要一个强大的电子认证授权人通过使用一个芬兰银行的ID或芬兰移动证书。

2. 通过电子邮件或邮件

股东可能提交提前投票形式可在该公司的网站或相应的信息通过电子邮件通过芬兰Oy yhtiokokous@euroclear。欧盟或欧洲芬兰Oy邮寄,年度股东大会/瓦尔麦特公司股价,邮政信箱1110,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。

使用提前投票服务时,股东给他/她同意欧洲芬兰Oy核实股东帐号登录,如果有必要为了注册提前投票。

如果股东参与的年度股东大会上通过邮寄或电子邮件提交提前投票通过芬兰Oy,期满之前提交的选票注册和提前投票期间是由于登记年度股东大会上,这些文件由股东提供包含所需的信息登记中指定提前投票的形式。

说明投票将在公司的网站www.blackletterday.com/agm在最新的提前投票期开始时。

3. 代理代表和委托书

股东可以参加年度股东大会,在会议上行使他/她的权利通过代理的方式表示。也代理代表股东可能只参加提前投票的方式上面的指示。

代理代表提供一个过时的代理文件或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。应股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的账户登录,每个代理代表代表股东的股票应当确定的登记。

代理文档模板和投票指示将在该公司的网站上2月14日2022年在最新的。可能的代理文件应该由电子邮件地址mirka.pirinen@valmet.com注册期满之前,提前投票期3月15日,2022(芬兰时间)下午4点,届时必须收到代理的文件。

文档提交给公司代理注册和提前投票结束前年度大会期间是由于注册,只要它包括上面列出所需的信息登记。

股东是法人也可以使用电子芬兰语。fi授权服务而不是传统的代理在欧洲芬兰Oy的大会服务。在这种情况下,股东法人授权受让人提名的芬兰语。fi服务https://www.suomi.fi/e-authorizations使用授权主题”代表大会”。受让人必须认清自己,并有很强的电子验证在欧洲芬兰Oy的大会服务注册时,之后电子授权自动检查。强劲的电子认证工作在芬兰银行的ID或芬兰移动证书。更多信息在https://www.suomi.fi/e-authorizations和瓦尔麦特公司的网站www.blackletterday.com/agm。

4. nominee-registered股票的持有人

nominee-registered股票持有人有权参与年度股东大会通过的这类股票基于他/她的记录日期3月10日召开的年度股东大会上,2022年将是有权在股东注册登记由欧洲芬兰Oy持有。有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰Oy最迟在3月17日,2022年在早上10点。(芬兰时间)。至于nominee-registered股票,这是由于注册的年度大会。变化在年度股东大会后股权登记日期影响也有权参与年度股东大会和股东的选票的数量。

nominee-registered股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的登记,代理文件的发放和登记在年度股东大会上从他/她的托管银行。

托管银行的账户管理组织应注册一个nominee-registered股份的持有人,谁想参加年度股东大会,临时股东登记的上述公司在最新的时间和安排提前投票代表nominee-registered股份的持有人。

5. 其他指令和信息

股东至少持有百分之一的公司股份有权使投票反对案主题年度股东大会的议程项目。这样的反对意见应当交付给公司通过电子邮件发送到ir@valmet.com不迟于2月10日2022下午4点。(芬兰时间)。股东提交的反对案应提供足够的证据在他/她的股权交付的反对案。的反对案办理年度股东大会股东是否有权出席年度股东会议,如果股东持有至少百分之一的公司的股份登记日期的年度大会。如果一项对立的提议没有被处理在年度大会,投票给反对案的组成部分将被不予置理。公司应披露可能的反对案投票的主题在公司的网站www.blackletterday.com/agm在最新的2月14日,2022年。

公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。详细说明在网络直播后,在该公司的网站上可以找到www.blackletterday.com/agm开会前。股东要求考虑到会议结束后通过网络直播不视为参与年度股东大会上,可能不会让股东行使权利的年度股东大会上通过网络直播。建议股东行使表决权提前或者由代理代表(说明上图)年度股东大会后除了通过网络直播。

根据第五章股东可能会问问题,部分25的芬兰公司按照主题会议议程中,直到3月8日,2022下午4点。(芬兰时间)通过电子邮件至ir@valmet.com。这样的股东和管理问题的答案以及可能的反对意见不受投票将在公司的网站www.blackletterday.com/agm在最新的3月11日,2022年。股权的股东必须提供足够的证据以问问题,让反对案。

在此通知的日期2022年2月3日,在瓦尔麦特公司股票和选票总数是149864619。总额包括393423年财政部持有的股份公司。财政部持有的股份公司没有投票权。

埃斯波2月3日,2022年

瓦尔麦特公司股价

董事会

进一步的信息,请联系:
拉姆Oksala、总法律顾问、瓦尔麦特公司(电话+ 358 3173 830
Pekka Rouhiainen、导演、投资者关系,瓦尔麦特公司(电话+ 358 10 672 0020

瓦尔麦特公司是全球领先的开发商和供应商过程技术,自动化和服务纸浆、纸张和能源行业。我们的目标是成为全球冠军服务我们的客户。

瓦尔麦特公司提供强大的技术包括纸浆、纸、板和纸生产线,以及电厂生产生物能源。我们的先进的服务和自动化解决方案提高客户的过程的可靠性和性能,提高原材料和能源的有效利用。

瓦尔麦特公司的2021年净销售额约为39亿欧元。我们世界各地的14000多名专业人士的工作接近我们的客户,致力于客户的性能前进——每一天。瓦尔麦特公司的总部在芬兰,芬兰赫尔辛基,其股价在纳斯达克上市。

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