Valmet股东提名委员会关于董事会的组成和薪酬以及修改提名委员会章程的建议
Valmet股东提名委员会关于董事会的组成和薪酬以及修改提名委员会章程的建议
Valmet Oyj将于美国东部时间2022年1月31日上午11点在证券交易所发布
关于董事会组成的建议
Valmet Oyj(“Valmet”)股东提名委员会向计划于2022年3月22日举行的下一届年度股东大会提议，在2023年年度股东大会结束前，董事会成员人数将有条件地为8人，然而，在Valmet和Neles的合并登记(“生效日期”)之前宣布，董事会成员人数将为6人
- Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström再次当选董事会成员，
- Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen有条件当选为新董事会成员，任期自生效日起
- Mikael Mäkinen再次当选为董事会主席，Aaro Cantell再次当选为董事会副主席，直至生效之日，自生效之日起Jaakko Eskola将担任董事会副主席。
《临时法案》(375/2021)的规定适用于年度股东大会，而这些规定在选举程序方面存在争议，由于股东提名委员会建议，关于董事会成员的选举程序，股东应在年度股东大会上就提案整体发表立场。
提名委员会注意到，所有被提名的董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，拟议的董事会成员都独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
Valmet的网站上展示了董事会成员的情况//www.blackletterday.com．
关于董事会薪酬的提案
提名委员会向年度股东大会提议，在合并完成的情况下，有条件地增加支付给在年度股东大会上选出的董事会成员的年度薪酬，直至2023年年度股东大会结束，自生效日期起，薪酬如下:
•董事会主席145,000欧元(2021年:118,000欧元);
•董事会副主席8万欧元(2021年:7万欧元);
•董事会成员6.4万欧元(2021年:5.6万欧元)。
在生效日期之前，董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平。有条件选举产生的董事会成员的年度薪酬将按其任期长短的比例支付。
此外，提名委员会建议为审计委员会的每名成员支付7000欧元的基本费，为审计委员会主席支付1.6万欧元(2021:1.4万)，为薪酬和人力资源委员会的每名成员支付4000欧元，为薪酬和人力资源委员会的主席支付8000欧元(2021:6000)。
此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2021:750欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2021:1500欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2021:3000欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会各委员会的会议，提名委员会建议向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，提名委员会建议向委员会成员支付1 500欧元的会议费，用于委员会旅行会议。
提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基证券交易所主板上受监管的市场形成的价格购买Valmet Oyj股票。及在生效日期后第一次中期覆核公布后两周内进行购买。
建议修订提名委员会章程
除了，提名委员会建议在下次年度会员大会上，由年度会员大会批准附于该建议的提名委员会章程。
提名委员会
Annareetta Lumme-Timonen (solidum Oy投资总监)担任提名委员会主席。提名委员会的其他成员有Mikko Mursula (Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company的投资副首席执行官)，Hanna Hiidenpalo (Elo Mutual Pension Insurance Company的副首席执行官、首席投资官)，Reima Rytsölä (Varma Mutual Pension Insurance Company的副首席执行官)，以及作为Valmet Oyj董事会主席的专家成员Mikael Mäkinen。
Valmet董事会将把这些建议纳入2022年年度股东大会的通知中，该通知预计将于2022年2月3日发布。
如欲查询详情，请联络:
Annareetta Lumme-Timonen, Valmet提名委员会主席，电话+358 40 550 9580
Rasmus Oksala, Valmet总法律顾问，电话+358 50 3173 830
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
佩Rouhiainen
导演,投资者关系
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Valmet强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，并提高了原材料和能源的有效利用。
Valmet在2020年的净销售额约为37亿欧元。我们在世界各地的14000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克(Nasdaq Helsinki)上市。
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附录1:提名委员会章程