Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 31。塔米库塔2022克朗11.00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmet Oyj:n(“Valmet”)osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on sununniteltu pidettäväksi 22。maaliskuuta 2022, hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, kuitenkin siten, että ennen Valmetin ja Neleksen aiemmin tiedottaman sulisen täytäntöönpanon rekisteröintiä(“Täytäntöönpanopäivä”)hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi jäsentä ja, että

• Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi，
• Jaakko Eskola ja Anu Hämäläinen valitaan ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja
• Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii hallituksen varapuheenjohtajana。

Varsinaiseen yhtiökokoukseen sovelletaan väliaikaislain (375/2021) säännöksiä， jotka ovat valintamenettelyn osalta tulkinnanvaraisia, minkä johdosta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena。

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä。Aaro Cantellia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。

Hallituksen jäsenet在esitelty Valmetin verkkosivuilla//www.blackletterday.com/fi/．

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ehdollisena sulisen täytäntöönpanolle Täytäntöönpanopäivästä alkaen ja palkkiot ovat seuraavat:

• 145000欧拉halituksen puheenjohtajalle(2021年:118,000)，
• 8万欧拉(2021年:7万)，
• 64 000欧罗巴hallituksen jäsenelle(2021: 56 000)。

Täytäntöönpanopäivään saakka hallituksen vuotuiset palkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla。Ehdollisesti valittavien uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa垂体。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa (2021: 14000) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle，
4 000欧若凯泽尔·帕尔基特半米斯-雅henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000欧(2021:6000) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta (2021: 750 euroa)， jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2021: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2021: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta。Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500欧。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiokokoukselle,埃特palkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita saannellylla markkinalla纳斯达克Helsingin porssilistalla muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,库恩ensimmainen Taytantoonpanopaivan jalkeinen osavuosikatsaus julkaistu。

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutamisesta

尼米提斯昆塔ehdottaa lisäksi seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen。

Nimitystoimikunta

Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja，) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana。Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)， Hanna Hiidenpalo (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo)， Reima Rytsölä (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)， ja Mikael Mäkinen asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa。

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 3。helmikuuta 2022。

Lisatietoja antaa：

Annareetta Lumme-Timonen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh。040 550 9580

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。050 3173 830

瓦尔麦特公司

Kari Saarinen

talousjohtaja

佩Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on mailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-， paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla mailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

瓦瓦技术学家atarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehopaperin -， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien lotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa。14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä。

卢lisaawww.valmet.fi，www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetirja Instagramissawww.instagram.com/valmet_sijoituskohteena

Henkilotietojen kasittely

LIITE 1: Nimitystoimikunnan työjärjestys