Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21。Maaliskuuta 2018 klo 16:20

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21。maaliskuuta 2018。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä oskeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31。Joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta 0.55欧元osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23。maaliskuuta 2018 merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osinko maksetaan 5。huhtikuuta 2018。

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Monika Maurer ja Pekka Kemppainen。Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100,000 euroa, varapuheenjohtajalle 60000 euroa ja muille jäsenille 48000 euroa vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoutitien lukuntien kokoukset。

Yhtiökokous päätti, että palkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentila kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta - 31所示。Maaliskuuta 2018关于julkistettu。

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen。

Yhtiokokouksen poytakirja

4。Huhtikuuta 2018 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokokous。

Hallituksen paatokset

Valmet Oyj:n hallitus pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä。Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。

Valmet Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。

Henkiloston edustaja

Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistuu Riina Vilander。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。

Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 672 0020

瓦尔麦特公司

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

在johtava prosessitknologian, automaatioratkaisujen toimittaja kehittäjä sellu, paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

我们的研究人员对我们的论文进行了详细的分析，并对我们的论文进行了详细的分析。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien rotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa。Yli 12000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan纳斯达克Helsingissä。

卢lisaawww.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir