varsinainenyhtiökokous2021.
Valomet Oyj：N varsinainenYhtiökokousPidettiin Tiistaina 23. Maaliskuuta 2021 KLO 13.00 Alkaen AsianajotoimistoCastrén＆Snellman Oy：N Tiloissa OsoitteessaEteläesplanadi14,00130赫尔辛基。
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Yhtiokokouksen poytakirja
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
- KutsuYhtiökokoukseen.
- Yhtiokokouksen esityslista
- Hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle
- 斯蒂特利特斯塔HallituksenJäsenestä
- Palkitsemispolitiikka
- Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitssemisraportti ovat saatavillataalla。
Ohjeita Kokoukseen Osallistuville.
- Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen enakkoon
- HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja.
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Videolahetys
- TärkeitäPäivämäääriä.
- VastaehdotuksetYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin
- KysymystenEsittäminennnakkoon
- Tietosuoja.
Valmet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenJAHallituksenPäätökset
Valomet Oyj：NPörssitiedote23. Maaliskuuta 2021 KLO 16:00
维美德Oyj公司：N varsinainenyhtiökokouspidettiinHelsingissätänään23. maaliskuuta 2021Yhtiökokousvahvisti vuoden 2020tilinpäätöksenJAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 Palkitsemisraportin 2020hyväksymisenosaltaääntenenemmistövastusti Palkitsemisraportinhyväksymistä。纳瓦瓦岛纳沃瓦 - 阿尔塔瓦。Yhtiökokoushyväksyihylituksenehdotukset koskien hallituksenvaltuuttamistapäättämääänäääänäänäänänäänäänänääänänmäänänmäänänmäämäänmäienosakkeidenHankkimisesta，Osakeannista Ja Erityisten Oikeuksien Antamisesta。
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa 31。Joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0.90欧元大阪。Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osinko maksetaan 7。huhtikuuta 2021。
Hallituksen Kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Per Lindberg valittiin hallitukseen utena jäsenenä。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。
Hallituksen palkkiot
YhtiökokousPäätti，ettähellituksenpuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona 118 000 Euroa，Varapuheenjohtajalle 70 000 Euroa Ja Muille HallituksenJäsenille56 000 Euroa Vuodessa。Lisäksiyhtiökokouspäätti，ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle，14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle，4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。
Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokouktitien lukien valiokuntien kokoukset。
Kokoukselta，Jokon HallituksenJäsenSallistuuetäyhteydenAvulla，Maksetaan 750 Euroon KokouspalkkioSekäHallitukseneTtäValiokuntienKokousten Osalta。Hallituksen Matkakokouksesta Maksetaan HallituksenJäsenilleKokouspalkkiona1 500 Euroa。
Yhtiökokouspäätti，ETTA vuosipalkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta1. Tammikuuta - 31. Maaliskuuta 2021在Julkistett。
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii kt Pasi Karppinen。
Yhtiokokouksen poytakirja
YhtiökokouksenAsialistan Kohdista 7-17 PidettiinEnnakkoäänestys。Ennakkoäänestyksentarkattulokset KirjattiinKokouksenPöytäkirjaan。YhtiökokouksenPöytäkirja在TämänTämänTiedotteenLiitteenäJAYhtiön互联网互联网上互联网欧约蒂索斯www.blackletterday.com/yhtiokous。
HallituksenPäätökset.
Valmet Oyj：N HallitusPitiJärjestäytymiskouksensensavarsinaisenYhtiökokouksenJälkeen。Hallitus Totesi，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。
Valomet Oyj：n Hallitus在Järjestäytymiskokouksessaanvalinnut Keskuudestaan TarkastusvaliokunnanSekäPalkitsemis-JaHenkilöstövaliokunnanJäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
HallitusPäättiKutsuajuhapölläsenvalmetin umomenhenkilöstryhmienvalitsemanahenkilöstönedustajana hallituksen Kokouksiin。HänSallistuuValmetin Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana，JAHänenToimikautensa在Sama Kuin HallituksenJäsentenToimikausi。
-----
Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen enakkoon
Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on päättynyt 16.3.2021 klo 16.00。
YhtiöJulkisti4. Helmikuuta 2021 KutsunYhtiönvarsinaiseenyhtiökokoukseen，JonkaYhtiö秘鲁2. Maaliskuuta 2021 Nopeasti Huonontuneen Covid-19-Pandemiatilanteen Vuoksi。Aiemmin Julkistetun Kokouskutsun Perusteella Tehdyt Ilmoittautumiset TaiNneTutEnnakkoääneteivätOleVoimassa。
Oikeus osallistuayhtiökokoukseen上osakkeenomistajalla，城下的yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021rekisteröitynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
Osakkeenomistaja voi osallistuayhtiökokoukseenvainäänestämällännnakkoonjokohenkilökohtaisestitaianmiehenvälityksellä。Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan，城下haluaa osallistuayhtiökokoukseenäänestämälläennakkoon，tulee ilmoittautuayhtiökokoukseenJAäänestääennakkoonviimeistään16. maaliskuuta 2021科乐16.00，mihinmennessäilmoittautumisen JAäänten上oltava紫苏。
Osakkeenomistajat，Joilla on Suomalainen Arvo-Osuustili，Voivat IlmoittautuaJaäänestäänakkoonTiettyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiakohtien Osalta 8. Maaliskuuta 2021 KLO 12.00 - 16. Maaliskuuta 2021 KLO 16.00Välisenäiikana。
EnnakkoäänestysLöytyyAlvelustaKuinilmoittautumenjaÄnnestämisenvoitehdäimoittautumisenyhteydessätaihen voi palata saman linkinkauttamyöhemmin。
乔斯osakkeenomistaja osallistuuyhtiökokoukseentoimittamallaennakkoäänet欧洲结算系统芬兰Oy公司：LLE，ääntentoimittaminen ennen ilmoittautumiselle JAennakkoäänestämisellevaratun阿贾恩päättymistäkatsotaan ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseen，kunhansiitäilmenevätjäljempänämainitut ilmoittautumiseen JAennakkoäänestämiseenvaadittavat细节一般。
Ilmoittautumisen JAennakkoäänestämisenyhteydessätulee ilmoittaa pyydetyt细节一般kuten osakkeenomistajan NIMI，henkilötunnus/γ-tunnus，osoite，puhelinnumero SEKA mahdollisten valtuutetun asiamiehen泰lakimääräisenedustajan NIMI JA asiamiehen泰edustajanhenkilötunnus。OsakkeeNomistajien Valmet Oyj：Lle Tai Euroclear芬兰Oy：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainvarsinaisenyhtiökokouksenja siihen liittyvien tarpeellistenrekisteröintienkäsittelynyhteydessä。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja.
Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään18.Maaliskuuta2021 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntulee ilmoittaahallintarekisteröidynosakkeen omistaja，城下haluaa osallistua varsinaiseenyhtiökokoukseen，merkittäväksitilapäisestiyhtiönosakasluetteloonviimeistäänedellämainittuun ajankohtaanmennessäJA huolehtiaennakkoäänestämisestähallintarekisteröidynosakkeen omistajan puolesta。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。
Osakkeenomistaja voinimetäaimiehekseenyhtiönosoittamanasiamiehen，asianjaja teresa kauppila asisajotoimistocastrén＆snellman oy：Stätaimänmääräämähenkilö。
yhtiönosoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu Osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihenliittyvänalineiston toimittamiseenliittyviäkustannuksia。Lisätietojayhtiönosoittamastaasiamiehestä在saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/
ValtakirjaJaäänestysohjeetsuomeksi
ValtakirjaJaÄänestysohjeetEnglanniksi
大阪美食之家nimetä myös亚洲美食之家。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Valtakirjapohja suomeksi.
Valtakirjapohja Englanniksi.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseenAnne.grahn-loytanen@valmet.com.EnnenilmoittautumisajanPäättymistä16.Maaliskuuta 2021 KLO 16.00，MihinMennessävaltakirjojen在Oltava Perilla。
Valtakirjan ToimittaminenYhtiölleNennenilmoittautumisajanPäättymistäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen，KunhanSiitäilmenevätEdelläMainitutilmoittautumiseen Vaadittavat Tiedot。Osakkeenomistajan Asiamiehen onäänestettävänakkoonaiemmintälläsivullaesitetyllätavalla。Yhtiönosoittamalle asiamiehelle osoitetun，näilläsivuillaviimeistäänennakkoäänestyksenalkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminenyhtiölleennen ilmoittautumisajanpäättymistäkatsotaan kuitenkin SEKA ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseenETTAennakkoäänestämiseksi，kunhansiitäilmenevätvaltakirjamallissa pyydetyt细节一般JAäänestysohjeet。
Videolahetys
YhtiöJärjestääKokoukseenilmoittautune大阪Mahdollisuuden SeurataYhtiökokoustaVerkossaVideolähetyksenKautta。
Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen。Videolähetykseen ilmoittautuminen löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoittautuminen。
YKSityiskohtaiset OhjeetVideolähetyksenSeuraamistaVartenLöytyvättaalta。
LinkkiVideolähetykseen。
Osakkeenomistajiapyydetäänhomioimaan，ettäkokouksenseuraaminenvideolähetyksenkauttaei tarkoita OsallistumistaYhtiökokoukseen，eikäkokoukseen，eikämahdollista大阪Oiskkeenomistajanoikeuksienkäyttämistäyhtiökouksessa。
斯蒂特利特斯塔HallituksenJäsenestä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta JulkaistiinPörssitiedotteella30. Marraskuuta 2020。
Ehdotettu UusiJäsen：
 |
每个林德伯格（S. 1959）Toimii Vanhempana Neuvonantajana Peymar持有AB：SSA。aiemminhäntyöskenteliephirocab：n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätännenlinnbergoli toimitusjohtajanabillerudkorsnäsab：2012-2017，Billerud Ab：LLA 2005-2012 JaKorsnäsab：lla 2001-2005。HänToimiJohtajana Investment AbKinnevikillä2004-2005 Ja Teki Johdon Konsultointia应用价值公司：LLA Chicagossa 1997-2001。Vuosina 1990-1997 Lindberg Toimi副教授-TehtävässäGöteborgeTknilliselläyliopistolla。 |
Cv ehdotetusta Uudesta HallituksenJäsenestäLöytyytaalta。Katso myoValmetin hallitus。
TärkeitäPäivämäääriä.
| MääräaikaOsakkeeNomistajienPastaehdotuksille. | 5.3.2021 |
| MahdollisetVastaehdotuksetnähtävillätälläSivulla | 8.3.2021 |
| Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa: | 8.3.2021 KLO 12.00 |
| MääräaikaOsakkeenomistajien Kysymyksille. | 10.3.2021 KLO 16.00 |
| YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： | 11.3.2021 |
| Vastaussset大阪塔诺曼斯塔jienkysymyksiinnähtävillätälläsivulla | 12.3.2021 |
| Ilmoittautumen jaennakkoäänestyspäättyy： | 16.3.2021 KLO 16.00 |
| HallintarekisteröityjenOsakkeenomistajienilmoittautumenenPäättyy | 18.3.2021 KLO 10.00Mennessä |
| Yhtiökokous，网络广播Lähetysklo 13.00 | 23.3.2021 |
| ossonmaksuntäsmäytyspäivä： | 25.3.2021 |
| Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään: | 6.4.2021 |
| Osingon maksupaiva: | 7.4.2021 |
VastaehdotuksetYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin
Osakkeenomistajilla，Joilla在VähintäännyksiSadasosaYhtiönKaikistaOsakkeista，On OrikeusTehdääänestykseenottettaviafastaehdotuksiaYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin。YhtiöJulkaiseeMahdollisetäänestykseenotettavat vastaehdotuksetYhtiönInternetsivuillaViimeistään8.Maaliskuuta 2021。
Vastaehdotuksen Tekevien Osakkeenomistajien在esitettäväpastaehdotuksentoimittamisenyhteydessäselvitysomistuksestaan。VastaehdoTusoTetaanKäsiteltäväksiyhtiökokouksessasilläedellytyksellä，ettäodellytykeellä，että大阪托纳姆省On Orikeus OsallistuaYhtiökokoukseenja Osakkeenomistaja omistaaYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänävähintäänänänänvähintäänyhdensoSoSanYhtiönKaikistaOsakkeista。JOS Vastaehdotusta eiotetaKäsiteltäväksiyhtiökokouksessa，瓦斯塔努克森普威斯塔·安纳丁·奥地特·哈默西
Tällaisetfastaehdotuksetoli toimitettavayhtiöllesähköpostillaosoitteeseenAnne.grahn-loytanen@valmet.com.viimeistaan 5。Maaliskuuta 2021 klo 16.00。Vastaehdotuksia ei tullut。
KysymystenEsittäminennnakkoon
OsakkeeNomistajilla Oli MahdollisuusesittääOsakeyhtiölain5路德伦25§：SsäTarkoitettujaKysymyksiäKokouksessaKäsiteltävistäSioista10.Maaliskuuta 2021 KLO 16.00AstiSähköpostitseSoiteeseenir@valmet.com。Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen oskeomistuksestan。
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 12。maaliskuuta 2021。Kysymyksia ei saapunut。
Tietosuoja.
Valomet Oyj HallinnoiJaKäsitteleeTietojaYhtiökokouksen2021rekisteröintiävarten。Käsittelynoikeusperusteen muodostavatrekisterinpitäjänoikeutetutedutkokouksenjärjestämiseksi。ValometKäyttää欧洲欧盟芬兰有限公司：N RatkaisuaRekisteröinniss。Tietojasäilytäänänän欧盟：SSA JANiitäSäilyetetäänviisiVuotta。
Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。日本人喜欢吃东西henkilötiedot, tehdä日本人喜欢吃东西，印度人喜欢吃东西käsittelyä。Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。
Jos Sinulla在Kysyttävääääääääääääääääävavapaperiasta，OtaYhteyttävalmetinTietosuojavastaavaanTietosuojalomakkeella.。