Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenYhtiökokoukseen

Valomet Oyj：NPörssitiedote。赫尔米考杜拉2020 KLO 13:05

Valomet Oyj：N Oyjistajat Kutsutaan VarsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetääntorstaina19.Maaliskuuta2020 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。Kokoukseen IlmoittaUtuneiden VastAanottaminenJaäänilippujenJakaminenAloiteTaan Klo 12.00。

A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

1. Kokouksen Avaaminen.
   
2. KokouksenJärjestäytyminen.
   
3. PöytäkirjantarkastajienJaÄänntenlaskunvalvojien valitseminen
   
4. Kokouksen Laillisuuden Toteamenen
   
5. LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
   
6. Vuoden 2019Tilinpäätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
   
   • Toimitusjohtajan Katsaus.
     
7. TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistamen
   
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2019 oli 1 165 761 301,98欧元，josta vuoden 2019 Nettotulos Oli 196 078 447,45 Euroa。

Hallitus Ehdottaa，Että31.jäättyneeltätilikaudeltavahvistavan taseen perusteella jaetaan奥斯康莫纳0,80欧洲欧洲欧洲欧洲奥克朗JaetetäätVoitovaratJätetäänVapaaseenomaanPäänaan。

Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle，JokaOssonmaksunTäsmäytyspäivänänänänänänänänänänänänä23.Maaliskuuta2020 OnMerkittynäureoclear芬兰Oy：nPitämäänyhtiönyhtiönosakasluetteloon。OUSONMAKSUPÄIVÄ在3. HUHTIKUUTA 2020。

1. VastuuvapaudestaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle
   
2. ToimielintenPalkitsemisPolitiikanKäslitely.

NähtävilläValmetinInteretsivuilla Osoitteessa的Politiikkawww.blackletterday.com/yhtiokokous.Sekätämänkutsunliitteenä。

11. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 67 500 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle54 000 euroa。

Nimitystoimikunta ehdottaamyös，ETTA peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenellemaksetaan 7 000 euron palkkio，tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenellemaksetaan 4 000 euron palkkio SEKA palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio。

Lisäksinimitystoimikunta ehdottaa，ETTA niille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa，1 400 euroa kokoukselta JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella，2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntienKokoukset。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA vuotuisen palkkion saanninedellytyksenähallituksen贾森上velvoitettu suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkimaan 40 prosentillakiinteästävuotuisesta palkkiostaan​​维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessaSiitä，kun Osavuosikatsaus Ajalta 1. Tammikuuta-31。Maaliskuuta 2020在Julkistett。

12. HallituksenJäsentenLukumäästäpäättäminen

Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäHarlituksenJäsentenLukumääräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenYhtiökokouksen2021Päättymiseenastijatkuvalle toimikataulle。

13. HallituksenJäsentenValitseminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA Aaro Cantell，佩卡Kemppainen，莫妮卡毛雷尔，的Mikael马基宁，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksivarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。

NimityStoimikunta Ehdottaa，EttäMikaelMäkinen百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaanuudelleen Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。

Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilö-JALuottamustehtävätiedotesitettyyhtiönintersetsivuilla（www.blackletterday.com）。kaikki ehdotetuthenkilötovatantanet suostumuksensatehtävään。

14. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。

15. Tilintarkastajan Valitseminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EettäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka在IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksitilintarkastajaksi Kht Pasi Karppisen。

16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

Hallitus Ehdottaa，EttäHarlitusvaltuutettaisiinPäättämänänyhtiönMoienOsakkeidenHankkimisestaYhdessäTaiUseammassaErässä。Valtuutuksen Nojalla Hankittavien Omien OsakkeidenMäärä在Yhteensänenintään10000 000奥塔卡塔，Mikäpastaa-诺林6,7 verenttiayhtiönKaikistaOsakista Osakkeista。Omia Osakkeita Voidaan Valtuutuksen Nojalla Hankkia Muuten Kuin OsakkeeNomistajien omistamien Osakkeiden Suhteessa（超行u汉文塔）。Omia Osakkeita Voidaan Hankkia VapaallaOmallaPääomallaOsakkeidenHankintapäivänäSäännellylämallinalla纳斯达克赫尔辛基奥伊：nYlläpitämälläpörssilistallamuodostuvaan hintaan。

OMIA osakkeita voidaan hankkiayhtiönpääomarakenteenkehittämiseksi，yrityskauppojen，investointien泰muidenyhtiönliiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseksi泰toteuttamiseksi泰käytettäväksiosanayhtiönkannustinjärjestelmiäkuitenkin siten，ETTA osanayhtiönkannustinjärjestelmiäkäytettäväksivoidaan hankkiaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。

HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。

Voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisesayhtiökokouksessa21. Maaliskuuta2019päätetynmalienosakkeidenhankkimisvaltuutuksen。

17. HallituksenvaltuuttaminenPäättämäänOsakeannistaJa Osakkeeen Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta

Hallitus Ehdottaa，EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksenperusteellapäättää大东北苏南斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien AntamisestaOsakeyhtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtiölaissamainituin edellytyksin。

Hallitus on Valtuutuksen NojallaOikeutettuPäättämäännintätämäännintäämäännintäänämäänntäänämääännintään10,000Uuden Osakkeen Antamisesta，Mikenta Valula Noin 10,0 Prosenttia Valomet Oyj：N Kaikista Outjista，JAEnintään10000 Valomet Oyj：N Hallussa Olevan阿曼Osakkeen Luovuttamisesta，Mikäpastaan​​oin 6,7 verenttaValomet Oyj：N kaikista Osakkeista。

LisäksiHallitusOn Oikeutettu AntamaanOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujaerityisiäoikeuksia，Jotka Oikeuttavat Saamaan Maksua Vastaan​​ Uusia Osakkeita Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Ookita。Erityisten Oikeuksien Perusteella Annettavien OsakkeidenEnimmäismäärä在15 000 000 kappaletta，Mikäpastaa中诺林10,0 ProsenttiaYhtiönKaikistaOsakista Osakkeista。TämäenimmäismäärältyyEdellisessäKappaleessaesitettyihin OsakkeidenEnimmäismääriin。

UUDET Oudet Osakkeet Voidaan Anta JAYhtiönHallussaOlevat Omat Osakkeet Luovuttaa Joko Maksua Vastaan​​ Tai Maksutta。

Valomet Oyj：N Hallitus VoiMyösPäättääMaksuttomastaOsakeannistaYhtiölleitselleen。Yhtiölleannettavien osakkeidenlukumäärä沃伊甑yhdessä维美德Oyj公司：LLE valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeidenlukumääränkanssaenintään10 000 000 osaketta，米卡vastaa诺茵6,7 prosenttia维美德Oyj公司：N kaikista osakkeista。YhtiölleAnethaviaOsakkeita ei Huomioida OsanaEdellisissäkappaleissaMainiTujaEnimmäismääriä。

HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。Hallitus沃伊käyttäävaltuutusta esimerkiksiyhtiönpääomarakenteenkehittämiseen，yrityskauppojen，investointien泰muiden liiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseen泰toteuttamiseen taikkakannustinjärjestelmientoteuttamiseen kuitenkin siten，ETTAkannustinjärjestelmientoteuttamiseen hallitus沃伊antaaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。

Valtuutus上voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，JA本身kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21 maaliskuuta 2019päätetynvaltuutuksenpäättääosakeannista SEKA osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

18.KokouksenPäättäminen

B.Yhtiökokousasiakijat

yhtiökokouksenasialistalla olvatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj：n interetsivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。维美德Oyj公司：N vuosikertomus，城下sisältääyhtiöntilinpäätöksen，konsernitilinpäätöksen，toimintakertomuksen JA tilintarkastuskertomuksen，在saatavilla mainituilla互联网sivuillaviimeistään27 helmikuuta 2020PäätösehdotuksetJA muutedellämainitut asiakirjat ovatmyössaatavillayhtiökokouksessa，JAniistäSEKAtästäkokouskutsustalähetetäänpyydettäessäjäljennöksetosakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在OsakkeenomistajienniennähtävilläEdelläMainituillaIntersetsivuillaViimeistään2。Huhtikuuta 2020 alkaen。

C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville

1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen

Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla，Joka on 9. Maaliskuuta 2020rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen，Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään16.Maaliskuuta 2020 KLO 10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。ilmoittautumen voi tapahtua：

a）Osoitteessa.www.blackletterday.com/yhtiokokous.;

b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA16.00Välisenäiikana）;泰

c）Kirejeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Mirka Pirinen，PL 11,02151 Espoo。

ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。

HallintarekisterödynOsakkeen Omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä9. maaliskuuta 2020 Osallistuminenedellyttäälisäksi，上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään16.Maaliskuuta 2020 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。

3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValumal Oyj，Mirka Pirinen，Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

4. Mut Tiedot.

YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§：n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。

Valmet Oyj：Ssäon KokouskutsunPäivänä5.赫尔米康塔2020Yhteensä149864 619 619 619 OsakettaJaäntä。

Espoo 5. Helmikuuta 2020

Valomet Oyj.

Hallitus.

LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Pekka Rouhiainen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valomet，Puh。010 672 0020

Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。

Vahvan Teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat，Pehmopaperin-，Kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratakaisut parantavat asiakkaidemme tuotantokessien luotettavuutta jasuorituskykyäsekätehostavatraaka-aineiden JaEnergianKäytttöb。

valmedin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia Euroa。Yli 13 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯特克服梅斯泰森Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。

Luelisää.www.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal.

Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir.

HenkilötietojenKäsitely.