Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenyhtiökoukeen
Valmet Oyj：NPörssitiedote23. Huhtikuuta 2020 Klo 11:50
Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16. kesäkuuta 2020 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminenjaäänilippujenjakaminen aloitetaan klo 12.30。
Koronavirustilanteen（Covid-19）Aiheuttaman tartuntariskinpienentämiseksivalmet Oyjpyrkiipyrkiipitämänyhtiökoukouksenkestoltaan kestoltaan kestoltaan kestoltaan mahdollisimmanlyhyhyenäjaosallistujamältunärtununaraphärtununaraphärtununarapeitterthunarageitetthunarajoItettEtthuna。kokoukseen osallistuvien halituksen jajohtoryhmänjäsentenLukumärärajoitetaanmahdollisimman pieneksi。
SamastasyystäyhtiöPyytääKaikkiaosakkeenomistajiaan harkitsemaan，Onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua osallistua kokoukoukseen saapumalla saapumalla saapumalla kokoustpaikalle henkilukohtaiSesti。Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä ennakkoon tai osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä.osakkeenomistajilla上的MyösMahdollisuusEsittääTukäteenKysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistävistävistäasioistala。KaikistaEdellämainituistavaihtoehdoistaannetaanLisätietoaJäljempäempänäKohdassaC.
KokouksenYhteydessäEiJärjestätarjoiluja。
Valmet oyj seuraa tarkoin koronavirustilanteenetenemistä。mahdollisista muista tilanteen aiheuttamista muutoksistakokousjärjärjestelyihinilmoitetaanyhtiöninternetteionteesteesa osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous。
Ilmoittautumiset torstaiksi 19. maaliskuuta 2020 koolle kutsuttuun, sittemmin peruttuun varsinaiseen yhtiökokoukseen eivät ole voimassa tässä uudelleen kokoon kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa.mikäliperuttuun kokoukseen ilmoittautuunut osakkeenomistaja haluaa osallistuatähänKokoukseen，TuleeHäneniLmoittautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautajäljempäempänäkohdassakohdassa c. annettujen ohjeeiSestien mukaiSesti。
A. varsinaisessayhtiökoukokouksessaKäsiteltät亚洲
1. Kokouksen Avaaminen
2. KokouksenJärjestäytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajienjaääntenlaskunvalvojien valitseminen
4. Kokouksen Laillisuuden Toteaminen
5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettelonvahvistaminen
6. Vuoden 2019Tilinpäätökksen，Konsernitilinpäätökksen，Toimintakertomuksen Ja tilintarkastuskertomuksenesittäminen
- toimitusjohtajan katsaus
7.tilinpäätökksenjakonsernitilinpäätökksenvahvistaminen
8. taseen osoittaman voitonkäyttäminenjaosingonmaksustaPäättäminen
YhtiönJakokelpoinenOmaPääoma31. Joulukuuta 2019 Oli 1 165 761 301,98 EUROA，JOSTA VUODEN 2019 NETTOTOTULOS OLI 196 078 447,447,45 EUROOA。
Hallitus ehdottaa，Että11。Joulukuuta 2019Päättyneeltätilikaudeltavahvistettavan taseen taseen perusteella jaetaan osinkona 0,80 euroa osakkeelta jaettäjaljellejäljellejäljellejää2voaratejääääääuatejäääutuhävaaum o vaau vaau vaaum vaaum vaaum vaauma vaauma vaaumanem
Osinko Maksetaan osakkeenomistajalle，JokaOsingsonmaksuntäsmäytyspäynänä18。Kesäkuuta2020年默基特尼亚（Merkittynäuroclearfinland oy）：npitämäänyhtiönosakasluetteloon。OsosingonMaksupäivä，25。Kesäkuuta2020。
9.vastuuvapaudestapäättäminenhallituksenjäsenilleja toimitusjohtajalle
10. ToimielintenpalkitsemispolitiikanKäsittely
NähtävilläValmetOyj的Politiikka：n internetivuilla osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokousSekätämänKutsunliitteenä。
11. HallituksenJäsentenpalkkioistaPäättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen, vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 67 500 euroa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 54 000 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio, jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4 000 euron palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntienkokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.aiemmin koolle kutsutunyhtiökoukokouksen秘密约翰·约翰·约翰·约翰·约翰·约翰·乔伊特（JohdostaKesäkuuta2020在Julkistettu上。
12. HallituksenJäsentenLukumäärärärästäättäminen
Valmet Oyj：Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttähallituksenJäsentenLukumäräräkksivahvistetaanseitsemän（7）
13. HallituksenJäsentenValitseminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa，ettämikaelMäkinenvalitaan uudelleen halituksen puheenjohtajaksi jaettäettäaaro cantell cantell valitaan uudelleen uudelleen hallituksen hallituksen varapuheenjohtajaksi。
Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilöidenHenkilö-jaluottamustehtävätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät；kaikki ehdotetuthenkilötovat antaneet suostumuksensatehtävään。
14. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttäTilintarkastajalleMaksetaan Palkkio laskun laskun ja tarkastusvaliokunnannanhyväksymienperiaatteiden mukaisesti。
15. Tilintarkastajan Valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.
16. Hallituksen ValtuuttaminenPäättämäänOmien Osakkeiden Hankkimisesta
Hallitus Ehdottaa，EttäHallitusvaltuutettaisiinPäättätätämänyhtiönOmienOsakkeiden hankkimisesta yhdessayhdessätaiUseammassamassaerässä。valtuutuksen nojalla hankittavien omienosakkeidenmärä在yhteensäenintän上5 000 000 000 000 osaketta，mikävastaanoin 3,3 prosenttia yhtiounyhtiönKaaikkeistaosakkeista。Omia Osakkeita Voidaan Valtuutuksen Nojalla Hankkia Muuten Kuin Osakkeenomistajien Omistamien Osakkeiden Suhteessa（Suunnattu Hankinta）。OMIA OSAKKEITA VOIDAAN HANKKIA VAPAALLAOMALLAPääomallaOsakkeidenHankintapäinänänännellylllännellyllännellylläMarkkinallanasdaq helsinki oy：nylläpitämällällällällällällällällällällällällälälläl时间muodostostalaantaanhintaanhintaanhintaan hintaan。
Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。
HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenliittyvistäEhdoista。
Voimassa seuraavan varsinaisenyhtiökoukokouksenPäättymiseensaakka上的Valtuutus，Ja se kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21.Maaliskuuta 2019päätetynomaliskuuta 2019
17. Hallituksen ValtuuttaminenPäättämäänOsakeannistaJa osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien okikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai valmet oyj：n hallussa olevia olevia omia omia osakkeita luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksen perusteellapäättääSuunnatustieli osakkeenomistajien etuikeudesta poiketen ja erityisten oikeudisten oikeusisten oikeuketen oikeukesien antamisesta osakeyhtiosyhtiosyhtiosiSaMainiteLELLENTUIN EDELLELLENETUIN EDELLELLELETEKIN。
Valtuutuksen nojalla voidaan antaaenintään15 000 000 osaketta，mikävastaanoin 10,0 prosenttia valmet oyj：n kaikista osakkeista。
uudet osakkeet voidaan antaa jayhtiönHallussaolevat omat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan taimaksutta。
HallitusPäättääMuistaosakeanteihin jaosakeyhtiölain10luvun1§：ssätarkoitettujenosakkeeseen oikeuttavien oikeuttavien erityisten oikeuksien oikeuksien oikeuksien antamiseen antamiseenliitittyvistäehdoistäehdoistäehdoistä。Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2019 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
18.KokouksenPäättäminen
B.yhtiökokousasiakirjat
yhtiökokouksenasialistallaolevatPäätösehduksetJaTämäkokouskutsuovat ovat saatavilla valmet oyj：n internetsivuilla osoitteessa wwww.blackletterday.com。Valmet Oyj：N Vuosikertomus，JokaSisältääYhtiönTilinpäätökksen，Konsernitilinpäätökksen，Toimintakertomuksen Ja tilintarkastuskastuskertomuksen，saatavilla mainitituilla internituilaentersetivuilla。PäätösehdotuksetJa MuutEdellämainitutasiakirjat ovat ovatMyösSaatavillayhtiökokouksessa，janiistätätätätätätäkokouskutsustaLähetetetalLähenpynpyydettäänpyydettäänpiydettäjäkuljennenöknememiskekemiskenomistämjenemistunomisatemisthemistämisemist；Osakkeenomistajiennähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtnähtähtähtnähtounth30.Kesäkuuta2020 Alkaen。
C. ohjeita kokoukseen osallistuville
1. osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistuayhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla，joka上。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet上的HänenHenkilökohtaisellesuomalaiselle arvo-osuustilillen，onRekisteröityyhtiönOsakasluetteloon。
Osakasluetteloon Merkityn osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökoukoukeen，Tulee ilmoittautuayhtiölleViimeistän11。Kesäkuuta2020 Klo 1020 Klo 10.00Mennessennynessä。OltavaPerilläEnnenIlmoittautumisajanPäättymistä上的Ilmoittautumisen。Ilmoittautuminen voi tapahtua：
a）Osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous;太极
b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（Arkipäivisinklo 9.00 JA 16.00VälisenäAikana）。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti.osakkeenomistajien valmet oyj：lle luovuttamiahenkilötietojaKäytetänvainyhtiökokouksenja siihen liittyvien tarpeellisten rekisterisenrekisteröintienrekisteröintienkäsittelynyhteydessä。
Osakkeenomistajan，Hänenedustajansa taiasiamiehensätuleekokoustpaikallatarvittaessapystyäosoittamaanhenkilöllisytensäja/tai edustustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteröidnosnosakkeenomistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4. kesäkuuta 2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämäänOsakasluetteloonViimeistän11。Kesäkuuta2020 Klo 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen osakkeidenosaltaTämäkatsotaan ilmoittautautumiseksiyhtiökokoukekseen。osakkeenomistuksessayhtiökoukokouksenTäsmäytyspänjälkeentapahtuneet muutokseteivätvaikutaoikeuta oikeuta oikealistua osallistua yhtiekokokokoukoukoukoukekseeneivätkätkätkäosakkeeenomistajanäurärrimärärärär。
HallintareKisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämänHyvissäajoinomaisuudenhoudenhoudenhoitajaltaantialajaltaantilapäisakasluetteloneRekisteroonrekisteröitemistävaltakirjan antakirjan antamista ja yhtiekieletiemisthOmaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3.AsiamiehenKäyttäminenja valtakirjat
osakkeenomistaja saa osallistuayhtiökokoukekseenasiamiehenVälityksellä。
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä tässä kohdassa C. 3. esitetyllä tavalla tai äänestämistä ennakkoon jäljempänä kohdassa C. 4. esitetyllä tavalla.
osakkeenomistaja voinimetäAsiamiehekseenyhtiönOsoittamanasiamiehen，Joka on AsianajotoimistoCastrén和Snellman Oy：N PalveluksessaolelevaHenkilö。yksityiskohtaiset ohjeetyhtiönOsoittamanasiamiehen valtuuttamiseksi javaltakirjamalliäänestysohjeinesohjeinesohjeinesohjeinesohjeineohjeinesaatavillayhtion yhtiounte yhtiountera yhtiountersivuilla osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous。
osakkeenomistaja saa halutessaannimetämyösMuunasiamiehen。Asiamiehen上的Esitettäväpäivättyvaltakirja tai muutoin luotettavalla tavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu oikeutettu edustam edustaman ostamaan osakkeeenomistajaa。
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen mirka.pirinen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4.äänestäminenennakkoon
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä edellä kohdassa C. 3. esitetyllä tavalla tai äänestämistä ennakkoon tässä kohdassa C. 4. esitetyllä tavalla.
osakkeenomistajat，joilla on Suomalainen arvo-osuustili，voivatäänestäänestäänakkoontiettyjen yhtijenyhtiökokouksenasialistalla asialistalla olevien asiakohtien asaiakohtien osalta yhta yhta yhtiountenta yhtiountertaientsivujenwww.blackletterday.com/yhtiokokousVälityksellä23.4.2020 - 11.6.2020 Klo 10VälisenäAikana。Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.
sähköisenennakkoäänestyksentiedot ja muutsitäkoskevatohjeet ovat ovat saatavillayhtiönwww.blackletterday.com/yhtiokokous。
5. Muut Tiedot
yhtiöjärjestääKokoukseenilmoittautauneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiotayhtiökokoustaverkossa verkossavideolähetyksenkautta。yksityiskohtaiset ohjeetvideolähetyksenseuraamista varten ovat saatavillayhtiöninternetsivuillawww.blackletterday.com/yhtiokokous。Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.
osakkeenomistajilla上的MahdollisuusEtukäätäätäteenKysymyksiäyhtiökoukouksessaKäsiteltävistävistävistäasioista。Kysymykset TuleetoimittaaaSähköpostitseosoitteeseen ir@valmet.com，Ja Niiden Tulee ollaperilläviimeistän11.6.6.2020Kello 10Mennessä。yhtiöpyrkii mahdollisukesien mukaan vastaamaan kysymyksiinskokouksessa。
YhtiökokouksessaLäsnäOlevallaosakkeenomistajalla onyhtiökokouksessaosakeyhtiölain5 luvun25§：n mukainen kyselyoikeus kokouksessakäsitelteltävistävistävistäasioistäAsioista。
Valmet Oyj：Ssä上的KokouskutsunPäivänä23。Huhtikuuta 2020Yhteensä149864 619 OsakettaJaääntä。
Espoo 23. Huhtikuuta 2020
Valmet Oyj
哈利图斯
LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，PUH。010 672 0026
Pekka Rouhiainen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valmet，PUH。010 672 0020
梅尔曼（Maailman Johtava）的Valmet，automaatkaisujen ja palvelujen toimittaja jakehittäjäSellu-sellu-Tavoitteeme上的Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。
Vahvan Teknologiatarjonnan Ytimen Muodostavat Sellutehtaat，Pehmopaperin-，Kartongin- JA PaperInvalmistuslinjat JA Bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut JA自动田园parantavat Asiakaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta jasuorituskykykykyäsekäsekäsekätehostavat raaka raaka raaka-aineiden ja energian ja energian ja energiankäyttöä。
Valmetin Liikevaihto Vuonna 2019 Oli Noin 3,5 Miljardia Euroa。Yli 13 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläAsiakkaitamme，Sitoutuneina asiakkaidemme Menestykesenkeademme MenestyksenEdistämiseen -JokaPäivä。valmetinpääkonttorisijaitsee espoossa ja sen osakkeet noteerataan nasdaqhelsingissä。
LueLisääwww.valmet.fi，，，，www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir