Muutos Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokouskutsuun
Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt muttaa perjantaina 27。Päivänä maaliskuuta pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen alkamisajankohdaksi klo 14.00 sijasta klo 15.00。
Vastaavasti kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00 klo 13.00 sijasta。
Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on seuraava:
Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27。päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00 alkaen Finlandia-talon A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00。
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen jarjestaytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014奥利904 322 050,83欧元，josta vuoden 2014 nettotulos奥利3 818 389,61欧元。
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä 2015年4月10日。
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 10万欧元，hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60万欧元ja muille hallituksen jäsenille 48 000欧元。
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiokokoukselle,埃特palkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla Helsingin Porssissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,库恩osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 julkistettu。
11.哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän(7)。
12.哈利图克森jäsenten valitseminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Bo Risberg valitaan hallitukseen uututa jäsenenä。
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi。
Yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään。
Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja ossallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin。乌西hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。
13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。
14.Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö普华永道Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen。
15.Hallituksen valtuutttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaiisiin päättämään yhtiön omien大阪keiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪。Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla muodostuvaan hintaan。
Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。
Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn omien osakkeiden hankinta- ja/tai pantiksiottamisvaltuutuksen。
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovutamalla。Hallitus voi valtutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin。
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovutamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。
Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin大阪京登enimmäismääriin。
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。
Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen。Yhtiölle annettavien大阪keiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪keiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista大阪keiden。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä。
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista。Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskaupojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen。
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。
17.Kokouksen paattaminen
b . Yhtiokokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.valmet.fi。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla -sivuilla viimeistään 6.3.2015。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen。
C. Ohjeita kokoukseen osallistuville
1.Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015 rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.3.2015 klo 10 mennessä。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:
A) osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokokous;
B) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);
C) faksilla numeroon 010 672 0300;大
d) kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11,02151 Espoo。
ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus ossalistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2015。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2015 klo 10.00。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa ossallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。
3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。
Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11,02151 Espoo ennen ilmoittisajan päättymistä。
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。
Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 9.2.2015 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä。
埃斯波9.2.2015
瓦尔麦特公司股价
Hallitus
Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh。010 672 0026
汉娜-玛丽亚·海基宁，sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Valmet Oyj关于邮差johtava sellu-， paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja。10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。
Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin。瓦瓦技术学家atarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。
Valmetin likevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa。Valmetin tavoitteena对tulla mailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa。
Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX赫尔辛基Oy:ssä。
卢lisaawww.valmet.fi，www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir