Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenYhtiökokoukseen
Valomet Oyj：NPörssitiedote23. Huhtikuuta 2020 KLO 11:50
Valomet Oyj：N OokeOmistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetäntiistaina16.Kesäkuuta2020 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基00520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminenJaäänilippujenjakaminen aloitetaan klo 12.30。
Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi Valmet Oyj pyrkii pitämään yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna。Kokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä rajoitetaan mahdollisimman pieneksi。
SamastaSyystäyhtiökaikkia大阪Osakkeenomistajiaan Harkitsemaan，Onko Osakkeenomistajan Tarpeellista Osallistua Kokoukseen Saapumalla KokouspaikalleHenkilökohtaisesti。Osakkeenomistajille SuositelaanansanansijaisestiYhtiökokouksenSeuraamista Verkossa Vercakossen KauttaJaäänestämistänaänestämistänaäänestämistänaänestämistänaänestämistänaäätämistänaänestämistänaänestubakoonyhokoonyhtiökokoukseenyhtiönokoukseenyhtiönosoittamanasiamiehenvälityksellä。Osakkeenomistajilla在MyösMahdollisuusesittääetukäteenkysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。KaikistaEdelläMainituistaVaihtoehdoistaAnnetaanLisätietoaJäljempänäKohdassaC.
KokouksenYhteydessäeijärjestetätarjoiluja。
Valmet Oyj Seuraa Tarkoin Koronavirustilanteenetenemistä。Mahdollisista muista tilanteen aiheuttamista muutoksistakokousjärjestelyihinilmoitetaanyhtiöninteretsivuilla Osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous.。
Ilmoittautumiset Torstaiksi 19. Maaliskuuta 2020 Koolle Kutsuttuun，Sittemmin Peruttuun varsinaiseenyhtiökokoukseeneivätolevoimassatässäuudelleenkokoonkutsutussavarsinaisessayhtiökokouksessa。Mikäliperuttuun Kokoukseen Ilmoittautunut Osakkeenomistaja HaluaaOsallistuaTähänKokoukseen，TuleeHänenilmoittautuaJäljempänäKohdassaC.NanetujenOhjeiden Mukaisesti。
A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat
1. Kokouksen Avaaminen.
2. kokouksenjärjestäytyminen
3.PöytäkirjantarkastajienJaääntenlaskunvalvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
6. Vuoden 2019Tilinpäätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
- ToimitusJohtajan Katsaus.
7.TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistaminen
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31。2019 nettotulos oli 1 196 078 447,45 euroa, josta vuoden
Hallitus Ehdottaa，Että31.jäättyneeltätilikaudeltavahvistavan taseen perusteella jaetaan奥斯康莫纳0,80欧洲欧洲欧洲欧洲奥克朗JaetetäätVoitovaratJätetäänVapaaseenomaanPäänaan。
Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle，JokaOssonmaksunTäsmäytyspäivänän18.Kesäkuuta2020 OnMerkittynäureoclear芬兰Oy：NPitämännyhtiönyhtiönosakasluetteloon。OutsonMaksupäivä在25.Kesäkuuta2020。
9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle
10. ToimielintenPalkitsemispolitiikanKäsitely
Politiikka在NähtävilläValmetOyj：N Internetsivuilla Osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous.Sekätämänkutsunliitteenä。
11.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen
维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 67 500 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle54 000 euroa。
Nimitystoimikunta ehdottaamyös，ETTA peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenellemaksetaan 7 000 euron palkkio，tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenellemaksetaan 4 000 euron palkkio SEKA palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio。
Lisäksinimitystoimikunta ehdottaa，ETTA niille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa，1 400 euroa kokoukselta JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella，2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntienKokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA vuotuisen palkkion saanninedellytyksenähallituksen贾森上velvoitettu suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkimaan 40 prosentillakiinteästävuotuisesta palkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan。Aiemmin Koolle KutsutunYhtiökokouksen秘鲁武士学院约翰斯图，Poiketen 20. joulukuuta 2019Tehdystäehdotuksesta，Hankinta Toteuteaan Kahden Viikon KuluessaSiitä，kun Osavuosikatsaus Ajalta 1. Huhtikuuta-30。Kesäkuuta2020在Julkistett。
12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäHarlituksenJäsentenLukumääräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenYhtiökokouksen2021Päättymiseenastijatkuvalle toimikataulle。
13. HallituksenJäsentenValitseminen
维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA Aaro Cantell，佩卡Kemppainen，莫妮卡毛雷尔，的Mikael马基宁，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksivarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi。
Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilö-JALuottamustehtävätiedotesitettyyhtiönintersetsivuilla（www.blackletterday.com）。kaikki ehdotetuthenkilötovatantanet suostumuksensatehtävään。
14.Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。
15. Tilintarkastajan Valitseminen.
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EettäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka在IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksitilintarkastajaksi Kht Pasi Karppisen。
16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 500 000 osakketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。大阪交易中心(Omia osakkeita voidan valtuutuksen nojala hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa) (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。
Omia osakkeita voidan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten，Että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidan hankkia enintään 500000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakeista。
HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。
Vohtimassa Seuraavan varsinisenisenyhtiökokouksenpättymiseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21. Maaliskuuta 2019PäätetynMäätetynMalienOsakkeiden Hankkimisvaltuutuksen。
17. HallituksenvaltuuttaminenPäättämäänOsakeannistaJa Osakkeeen Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta
Hallitus Ehdottaa，EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus Voi ValtuutuksenPerusteellaPäättääÁsakeannistamyös苏宁斯蒂斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisestaOsakeyhtiölaissamainituin edellytyksin。
valtutuksen nojalla voidan antaa enintään 1500万osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。
UUDET Oudet Osakkeet Voidaan Anta JAYhtiönHallussaOlevat Omat Osakkeet Luovuttaa Joko Maksua Vastaan Tai Maksutta。
HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。Hallitus沃伊käyttäävaltuutusta esimerkiksiyhtiönpääomarakenteenkehittämiseen，yrityskauppojen，investointien泰muiden liiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseen泰toteuttamiseen taikkakannustinjärjestelmientoteuttamiseen kuitenkin siten，ETTAkannustinjärjestelmientoteuttamiseen hallitus沃伊antaaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。
Vovoimassa seuraavan varsinisenisenisenyhtiökokouksenpättymiseenaakka，Ja Se Kumoaa varsinaisessaYhtiökokouksessa21. Maaliskuuta 2019PäätetynValtuutuksenPäättääÁsakeannistaSekäÁsakkeeenOikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten oikeuksien erityisten
18.KokouksenPäättäminen
b . Yhtiokokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, saatavilla mainituilla internetsivuilla。Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsuta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30。kesakuuta 2020 alkaen。
C. Ohjeita kokoukseen osallistuville
1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen
Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在大阪诺曼斯塔·阿卡拉省，Joka on 4.Kesäkuuta2020rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen，Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään11.Kesäkuuta2020 KLO 10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。ilmoittautumen voi tapahtua：
a）Osoitteessa.www.blackletterday.com/yhtiokokous.;泰
B) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名)。
Ilmoittautumisenyhteydessätulee ilmoittaa osakkeenomistajan NIMI，henkilötunnus/γ-tunnus，osoite，puhelinnumero SEKA mahdollisen avustajan，valtuutetun asiamiehen泰lakimääräisenedustajan NIMI JA asiamiehen泰edustajanhenkilötunnusSEKA叠拓siitä，aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikallehenkilökohtaisesti。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
HallintarekisterödynOsakkeen Omistaja
Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä4.kesäkuuta2020 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluettoonviimeistään11.Kesäkuuta2020 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。
3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi JA tartuntariskinpienentämiseksiosakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumistayhtiökokoukseenyhtiönosoittaman asiamiehenvälitykselläTASSA kohdassa C. 3.esitetyllätavalla泰äänestämistäennakkoonjäljempänäkohdassa C. 4.esitetyllätavalla。
Osakkeenomistaja voinimetäasiamiehekseenyhtiönosoittamanasiamiehen，Joka On AsianajotoimistoCastrén＆snellman Oy：n Palveluksessa OlevaHenkilö。Ykesityiskohtaiset OhjeetYhtiönOsoittamanAsiaMiehenValtuuttamiseksi Ja ValtakirjamalliÄnänestysohjeineenOvat SaatavillaYhtiönIntersetsivuilla Osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous.。
大阪美食之家nimetä myös亚洲美食之家。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdollisista valtakirjoistapyydetäänkertomaanilmoittautumisenyhteydessä，ja valtakirjatpyydetääntoimittamaansähköpostitseosoitteeseenmirka.pirinen@valmet.com ennenilmoittautumisajanpäättymistä。
Änänestäminennakkoon
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi JA tartuntariskinpienentämiseksiosakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumistayhtiökokoukseenyhtiönosoittaman asiamiehenvälitykselläedelläkohdassa C. 3.esitetyllätavalla泰äänestämistäennakkoon TASSA kohdassa C. 4.esitetyllätavalla。
Osakkeenomistajat，Joilla在Suomalainen Arvo-Osuustiili，VoivatäänestäännakkoonTiettyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiakohtien OsaltaYhtiönIntersetsivujenwww.blackletterday.com/yhtiokokous.Välityksellä23.4.2020 - 11.6.2020 KLO 10Välisenäiikana。Ennakkoonäänestäneenosakkeenomistajan EI OLE mahdollistakäyttääosakeyhtiölainmukaista kyselyoikeutta泰oikeutta vaatiaäänestystä，JAhänenmahdollisuutensaäänestääennakkoäänestysajanalkamisenjälkeenmahdollisesti muuttuneen asiakohdanpäätösehdotuksenjohdosta saattaa甑rajoitettu，ellei汉saavu ITSE泰asiamiehenvälitykselläpaikalleyhtiökokoukseen。
Sähköisenennakkoäänestyksentiedot jamuutitäkoskevatohjeet obataavillayhtiönintersetsivuillawww.blackletterday.com/yhtiokokous.。
5. Muut Tiedot.
YhtiöJärjestääKokoukseenilmoittautune大阪Mahdollisuuden SeurataYhtiökokoustaVerkossaVideolähetyksenKautta。YKEYICKOHTAISET OHJEETVIDOOLÄHETHYKSENSeuraamista Varten Ovat SaatavillaYhtiönIntereSetaiivuillawww.blackletterday.com/yhtiokokous.。Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。
Osakkeenomistajilla在MahdollisuusesittääetukäteenkysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。Kysymykset tulee toimittaasähköpostitseosoitteeseen re@valmet.com，ja niiden tulee ollaperilläviimeistään11.6.2020Kello 10Mennessä。YhtiöPyrkiiMahdollisuuuksien Mukaan Vastaamanan Kysymyksiin Kokouksessa。
YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§：n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。
Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 23。Huhtikuuta 2020 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä。
Espoo 23. Huhtikuuta 2020
Valomet Oyj.
Hallitus.
LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Pekka Rouhiainen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valomet，Puh。010 672 0020
Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。
Vahvan Teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat，Pehmopaperin-，Kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratakaisut parantavat asiakkaidemme tuotantokessien luotettavuutta jasuorituskykyäsekätehostavatraaka-aineiden JaEnergianKäytttöb。
valmedin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia Euroa。Yli 13 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯特克服梅斯泰森Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。
Luelisää.www.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal.
Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir.