Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6。Helmikuuta 2018 klo 12:35

Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21。maaliskuuta 2018 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1, 00520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00。

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
   
2. Kokouksen jarjestaytyminen
   
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
4. Kokouksen, lillisuuden, toteaminen
   
5. Läsnä olvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   • Toimitusjohtajan katsaus
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. taeen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31。Joulukuuta 2017 oli 981 381 144,37欧元，josta vuoden 2017 nettotulos oli 95 536 639,34欧元。

Hallitus ehdotta, että 31。Joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,55 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23。maaliskuuta 2018在merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä 5。huhtikuuta 2018。

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen, vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 10万欧元，hallituksen varapuheenjohtajalle 6万欧元ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 48 000欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan maksetaan 7000欧元palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14000欧元palkkio, jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4000欧元palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6000欧元palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkkksaannedellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta-31。Maaliskuuta 2018 julkistettu。

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen jatkuvalle toimikaudelle。

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg, Aaro Cantell, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Monika Maurer ja Pekka Kemppainen valitaan hallitukseen uusina jäseninä varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi。

Valmet Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Jouko Karvinen ja Valmet Oyj:n hallituksen jäsen Lone Fønss Schrøder, ovat ilmoittaneet Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blackletterday.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään。

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen。

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useamassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10000000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Omia osakkeita voidaan valtutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。Maaliskuuta 2017 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen。

16. Hallituksen valtuutttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin。

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 1 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovutamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa ol- via omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin。

uuddet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen。Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista。Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investintien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikkka kannustinjärjestelmien toteutttamiseen。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。Maaliskuuta 2017 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. Kokouksen paattaminen

b . Yhtiokokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28。helmikuuta 2018。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistäänHuhtikuuta 2018阿尔金。

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautumn inen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oakkeenomistajalla, joka, 9号。maaliskuuta 2018 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

16. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään。Maaliskuuta 2018 klo 10.00 mennessä。ilmoitt秋isen on oltava perillä ennen ilmoitt秋isajan päättymistä。ilmoittautumn inen voi tapahtua:

一)osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous；

B) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);

C) faksilla numeroon 010 672 0300;大

d) kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo。

伊尔莫伊特茂伊森yhteydessä tulee伊尔莫伊塔a osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel不计其数sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9。maaliskuuta 2018。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16。Maaliskuuta 2018 klo 10.00。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden ossalta tämä katsotaan ilmoitt秋iseksi yhtiökokoukseen。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa ossallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa ossallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen上esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin洛泰塔瓦拉塔瓦拉塔瓦拉osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

joisosakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitt秋色en yhteydessä ilmoitttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11,02151 Espoo ennen ilmoittfallisajan päättymistä。

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänäHelmikuuta 2018 yhteensä 149 864 619大阪子ääntä。

埃斯波6。helmikuuta 2018

瓦尔麦特公司股价

Hallitus

Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 6772 0020

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja kehittäjä sellu-， paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla mailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien tetettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

Valmetin likevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa。12000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。瓦尔梅丁pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä。

卢lisaawww.valmet.fi，www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir