召开Valmet Oyj年度股东大会的通知

Valmet Oyj的股票交易所于2018年2月6日下午12:35(东部时间)发布

通知oyj的股东，年度股东大会将于2018年3月21日星期三在下午1:00举行。在Messukeskus Helsinki，Messuaukio 1,00520 Helsinki的大厅101。接待已经注册会议的人和投票票分配的人将于中午12:00开始。

A.关于股东大会议程的事项

1. 会议开始
   
2. 召集会议
   
3. 选出负责审阅会议记录和核实点票情况的人士
   
4. 记录会议的合法性
   
5. 记录会议和通过投票清单的出席
   
6. 2017年财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
   • 首席执行官审查
     
7. 通过财务报表和合并财务报表
   
8. 关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

截至2017年12月31日，公司可分配权益总额为981,381,144.37欧元，其中2017年净利润为95,536,639.34欧元。

董事会提出，根据截至2017年12月31日止财政年度的资产负债表，支付每股0.55欧元的股息，截至2017年12月31日，并在公司不受限制的股权中进一步保留利润部分。

股息应支付给2018年3月23日的股息记录日期的股东，该股份于Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东注册登记股份。股息应于2018年4月5日支付。

9. 关于免除董事会成员和首席执行官责任的决议
   
10. 关于董事会成员薪酬的决议

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2019年年度股东大会是如下:董事会主席的100000欧元;给董事会副主席60000欧元;以及董事会其他成员每人48,000欧元。
此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外，提名委员会建议向居住在北欧国家的成员支付700欧元的会议费用，居住地在欧洲其他地方的成员可获得1400欧元，居住地在欧洲以外的成员可获得2800欧元，用于出席董事会会议，包括董事会委员会会议。

提名委员会向年度股东大会提出，作为年度报酬的条件，董事会成员直接根据年度股东大会的决定，使用40％的固定年度报酬购买VALMETOYJ以公开交易的价格从市场股票股票，购买将在2018年1月1日至2018年3月31日的中期审查的出版中出版的两周内进行。

11. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名董事会建议在2019年年度股东大会结束时确认董事会成员人数为七(7)人。

12. 董事会成员的选举

Valmet Oyj提名委员会提议，Bo Risberg先生，Aaro Cantell先生，Eriikka女士Söderström，Tarja Tyni女士和Rogerio Ziviani先生将再次当选为董事会成员，Monika Maurer女士和Pekka Kemppainen先生将当选为董事会新成员，任期于2019年年度股东大会结束时届满。

The Nomination Board proposes that Mr Bo Risberg be re-elected as Chairman of the Board of Directors and Mr Aaro Cantell be elected as Vice-Chairman of the Board of Directors.

副主席先生Jouko Karvinen瓦尔麦特公司股价的董事会,和单身女士Fønss薛定øder,瓦尔麦特公司股价的董事会成员,已经通知瓦尔麦特公司股价的提名委员会,他们将不会在董事会的选举下一年度股东大会。

您可以在本公司网站(www.blackletterday.com)上获取个人信息和建议个人的信任地位。所有候选人都同意这些任命。

13. 关于审计人员薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的原则和审计发票支付审计人员的薪酬。

14. 选举核数师

根据审计委员会的提议，董事会建议普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为公司的审计师。普华永道表示，Jouko Malinen APA先生将担任负责的审计师。

15. 授权董事会决定报告公司自己的股份

董事会建议授权在一个或多个账单中决定公司自己的股票购回。

回购股份的最大数量为1000万股，约相当于公司全部股份的6.7%。公司自己的股份可以回购，但不能按股东持股比例回购(直接回购)。公司自身的股份可使用公司的非限制性股权回购，回购价格在股票交易所由纳斯达克赫尔辛基有限公司支持的主要上市公司的监管市场上形成。

公司自身的股份可以出于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易的原因，或为了将股份用于激励计划而回购。

董事会对与回购本公司股份有关的所有其他条款作出决议。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消2017年3月23日年度股东大会上授予的有关回购公司自身股份的授权。

16. 授权董事会解决股票发行以及股票特别权利的发行

董事会提出授权决定股份发行股份以及根据芬兰有限责任公司第10章（1）款在一个或多个裁员中发出股份股份的特殊权利。股票发行可以通过提供新股票或通过转让Valome Oyj持有的财政部股份进行。根据这一授权，董事会可以决定偏离股东的先发制人权利，并根据芬兰有限责任公司法案所提及的条件授予特殊权利的定向股权。

根据本授权，董事会可发行的新股最多为1500万股，约相当于Valmet Oyj全部股份的10.0%。可发行的库存量最高为1000万股，约相当于本公司全部股份的6.7%。

此外，董事会还授权根据芬兰有限责任公司第10（1）章授权授权其持有人接受新股票或财政部股份进行审议的特殊权利。可根据特权颁发的最大股份数量为15,000,000股，其占公司所有股份的约10.0％。此股份应纳入前一段所述的股份总数。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valmet Oyj的董事会也应被授权在不考虑的情况下解决向本公司发行库存量股票的问题。可向Valmet Oyj发行的最大股份数量，与根据授权回购的股份数量相结合时，应为1,000万股。该数字约相当于公司所有股份的6.7%。向本公司发行的库存量股份不应计入前款规定的限额。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章就股份发行和享有股份的特殊权利的所有其他条款作出决议。公司可使用此授权，例如，出于发展公司资本结构的原因，在融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划。

该授权应继续有效，直至下一次年度股东大会，并取消2017年3月23日年度股东大会授予的决定发行股份以及发行具有股份权利的特别权利的授权。

17. 会议闭幕

B.大会文件

关于股东大会议程以及本通知的决定的提案可在Valomet Oyj的网站上提供www.blackletterday.com。Valome Oyj的年度报告，包括财务报表，综合财务报表，董事会和审计师报告的报告，将于2018年2月28日之前提供。决定和财务报表和综合财务报表也可在上述文件的大会和副本上提供，本通知将根据要求向股东发送至股东。截至2018年4月4日，最迟将在上述网站上提供年度股东大会的几分钟。

C.给大会与会者的指示

1. 参与和注册的权利

每位于2018年3月9日在Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东登记册上登记的股东均有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上，则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在2018年3月16日上午10时前预先通知参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

A) at the address地址www.blackletterday.com/agm；

B)致电+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);

c）通过Telefax到数字+358 10 672 0300;或者

d）通过向地址Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，P.O.发送书面通知。芬兰02151埃斯波02151。

与注册有关，股东必须陈述他/她的姓名，个人识别号码或商业标识码，地址，电话号码和可能的助理，代理代表或法定代表的名称以及代理的个人识别码代表或法定代表。股东的Valome Oyj的个人数据仅与股东大会有关，并加工相关注册。

如有需要，股东及其授权代表或代理代表必须能证明其在股东大会上的身份和/或代表权。

2. 被提名人已注册股份

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月9日,2018年将有权在股东注册登记的公司由欧洲芬兰有限公司持有。此外，参与股东大会的权利要求，该股东以该等股份为基础，已在最迟于2018年3月16日上午10时临时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册上。至于提名注册股份，这构成了股东大会的适当登记。

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。托管银行的账户管理组织必须在上述时间内暂时向股东大会参加股东大会的被提名人注册股份的持有人。

3. 代理代表及授权委托书

股东可以通过代理人代表参加股东大会。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。
可能的代理文件应在最后注册日期前以原件送达地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, P.O. Box 11, 02151 Espoo, Finland。

4. 其他信息

根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议上要审议事项的信息。

在本通知日期2018年2月6日，Valmet Oyj的股份和投票权总数为149,864,619。

2018年2月6日埃斯波

瓦尔麦特公司股价

董事会

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Rasmus Oksala，总法律顾问，Valmet，电话+358 10 6720026
Calle Loikkanen，董事，投资者关系，Valmet，电话+358 10 6720020

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