Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenYhtiökokoukseen

Valmet Oyj：NPörssitiedote7. Helmikuuta 2019 KLO 13:05

Valmet Oyj：N Oyjistajat Kutsutaan VarsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetääntorstaina21. Maaliskuuta 2019 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基00520Kokoukseen IlmoittaUtuneiden VastAanottaminenJaäänilippujenJakaminenAloiteTaan Klo 12.00。

A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

1. Kokouksen Avaaminen.
   
2. KokouksenJärjestäytyminen.
   
3. PöytäkirjantarkastajienJaÄänntenlaskunvalvojien valitseminen
   
4. Kokouksen Laillisuuden Toteamenen
   
5. LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
   
6. Vuoden 2018Tilinpätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
   
   • Toimitusjohtajan Katsaus.
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2018 oli 1 066 506 132,12欧元，josta vuoden 2018 Nettotulos Oli 168 055 709,75 Euroa。

Hallitus Ehdottaa，Että31.Joulukuuta2018PäättyneeltäTilikaudeltaVahvistetvan Taseen Perusteella Jaetaan Osinkona 0,65 Euroa Osakkeelta JaEttäJäljelleJätetäänVAPAASEENomaanPäänaanomaanPäänaan。

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n: pitämään yhtiön osaka luetteloon。4. Osingon maksupäivä。huhtikuuta 2019。

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2020päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 66 000 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle52 800 euroa。

Nimitystoimikunta ehdottaamyös，ETTA peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenellemaksetaan 7 000 euron palkkio，tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenellemaksetaan 4 000 euron palkkio SEKA palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella，2800欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle，että vuotuisen palkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentila kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，Ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta-31。Maaliskuuta 2019 on julkistettu。

11. HallituksenJäsentenLukumäärästäpäättäminen

Valomet Oyj：N NimityStoimikunta Ehdottaa，EttäHartukenNJäsentenLukumäräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenYhtiökokouksen2020Päättymiseenastijatkuvalle toimikatoelle。

12. HallituksenJäsentenvalitseminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA Aaro Cantell，佩卡Kemppainen，莫妮卡毛雷尔，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksiJA ETTA的Mikael马基宁valitaan hallitukseen uutenajäsenenävarsinaisenyhtiökokouksen2020päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi。

维美德Oyj公司：N hallituksen puheenjohtaja博Risberg编写上ilmoittanut维美德Oyj公司：N nimitystoimikunnalle，ETTA汉EI OLEkäytettävissävalittaessa hallituksenjäseniäseuraavassa varsinaisessayhtiökokouksessa。

Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilö-JALuottamustehtävätiedotesitettyyhtiönintersetsivuilla（www.blackletterday.com）。kaikki ehdotetuthenkilötovatantanet suostumuksensatehtävään。

13. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnannan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka On IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksiTilintarkastajaksi Kht Jouko Malisen。

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。大阪交易中心(Omia osakkeita voidan valtuutuksen nojala hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa) (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

Omia osakkeita voidan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21。Maaliskuuta 2018 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltutuksen。

16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänOsakeannistaJa Osakkeeen Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta

Hallitus Ehdottaa，EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksenperusteellapäättää大东北苏南斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien AntamisestaOsakeyhtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtiölaissamainituin edellytyksin。

Hallitus on Valtuutuksen NojallaOikeutettuPäättämäännintätämäännintäämäännintäänämäänntäänämääännintään10,000Uuden Osakkeen Antamisesta，Mikenta Valula Noin 10,0 Prosenttia Valomet Oyj：N Kaikista Outjista，JAEnintään10000 Valomet Oyj：N Hallussa Olevan阿曼Osakkeen Luovuttamisesta，Mikäpastaan​​oin 6,7 verenttaValomet Oyj：N kaikista Osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeutavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin。

UUDET Oudet Osakkeet Voidaan Anta JAYhtiönHallussaOlevat Omat Osakkeet Luovuttaa Joko Maksua Vastaan​​ Tai Maksutta。

Valomet Oyj：N Hallitus VoiMyösPäättääMaksuttomastaOsakeannistaYhtiölleitselleen。Yhtiölleannettavien osakkeidenlukumäärä沃伊甑yhdessä维美德Oyj公司：LLE valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeidenlukumääränkanssaenintään10 000 000 osaketta，米卡vastaa诺茵6,7 prosenttia维美德Oyj公司：N kaikista osakkeista。YhtiölleAnethaviaOsakkeita ei Huomioida OsanaEdellisissäkappaleissaMainiTujaEnimmäismääriä。

HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。HallitusVoiKäyttääValtuutustaEsimerkiksiYhtiönPääomarakenteenKehittämiseen，Yrityskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointien Tauiden LiketoimintaanKuuluvienJärjestelyjenRahoittamiseenTai Titeuttamiseen Toteuttamiseen Titottamiseen Titeuttamiseen Toteutamiseen。

Valtuutus上voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，JA本身kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21 maaliskuuta 2018päätetynvaltuutuksenpäättääosakeannista SEKA osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. KokouksenPäättäminen

B.Yhtiökokousasiakijat

yhtiökokouksenasialistalla olevatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj：n互联网 - sivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。维美德Oyj公司：N vuosikertomus，城下sisältääyhtiöntilinpäätöksen，toimintakertomuksen JA tilintarkastuskertomuksen，在saatavilla mainituilla互联网sivuillaviimeistään27 helmikuuta 2019PäätösehdotuksetJAtilinpäätösasiakirjatovatmyössaatavillayhtiökokouksessa，JAniistäSEKAtästäkokouskutsustalähetetäänpyydettäessäjäljennöksetosakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在大阪托纳莫斯塔杰恩·尼维尔齐·埃德尔维利亚·斯米多拉·维奥斯瓦尼森4. Huhtikuuta 2019年。

C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla，Joka 11. Maaliskuuta 2019年rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämäänyhtiönoskasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

osakluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18。Maaliskuuta 2019 klo 10.00 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisjan päättymistä。Ilmoittautuminen voi tapahtua:

1. osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous.;
   
2. Puhelimitse编号020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);大
   
3. Kirejeitse Osoitteeseen Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，PL 11,02151埃斯波。

ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。

2. HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja.

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2019 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteonviimeistään18.Maaliskuuta2019 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。

3. AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä。

4. muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj：Ssä在KokouskutsunPäivänä7.赫尔米康塔2019年Yhteensä149864 619 OsakettaJaääntä。

埃斯波7.赫尔米考杜纳2019年

瓦尔麦特公司股价

Hallitus.

LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Calle Loikkanen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valmet，Puh。010 672 0020

在johtava prosessitknologian, automaatioratkaisujen toimittaja kehittäjä sellu, paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

Vahvan Teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat，Pehmopaperin-，Kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratakaisut parantavat asiakkaidemme tuotantokessien luotettavuutta jasuorituskykyäsekätehostavatraaka-aineiden JaEnergianKäytttöb。

Valmetin Liikevaihto Vuonna 2018 Oli Noin 3,3 Miljardia Euroa。12 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯塔伦Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。

卢lisaawww.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir.