通知召开瓦尔麦特公司股价的年度大会

瓦尔麦特公司股价的股票交易所发布2月7日,2019下午01:05邂逅了

注意给股东的瓦尔麦特公司股价周四举行的年度股东大会上,3月21日,2019年在下午1点在大厅里101 Messukeskus赫尔辛基Messuaukio 1, 00520年赫尔辛基。会议的接待来访人员登记和投票票的分布将开始中午12点。

答:重要议程的年度大会

开的会议
调用会议秩序
选举的人员审查会议记录和验证计算的选票
记录会议的合法性
记录出席会议,采用列表的选票
表示的财务报表、合并财务报表、报告董事会和审计报告为2018年的
- 审查的总裁兼首席执行官
采用财务报表和合并财务报表
决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

公司的可分配的股票为12月31日,2018年总计为1066506132 .12点欧元,其中2018年的净利润为168055709欧元。

董事会建议股息为每股0.65欧元支付基于资产负债表采用截至12月31日的财政年度,2018,剩下的利润的一部分被保留并进行进一步公司无限制的股票。

的应当支付给股东的股息红利记录日期3月25日,2019年注册在公司的股东登记持有的欧洲芬兰有限公司股息支付4月4日,2019年。

分辨率的放电董事会成员和责任的总裁兼首席执行官
关于报酬的决议的董事会的成员

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2020年年度股东大会是如下:董事会主席的110000欧元;董事会副主席的66000欧元;和董事会的其他成员每人52800欧元。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外,提名委员会会议提出,费用应当支付700欧元的那些成员的居住地是在北欧国家,1400欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的2800欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

提名委员会提出的年度股东大会上,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易市场监管的证券交易所主要列表纳斯达克赫尔辛基有限公司,购买将在两周内公布的临时检查的1月1日,2019年到2019年3月31日。

决议董事会成员的数量

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出,董事会成员的数量被确认为七(7)任期结束时到期的2020年年度股东大会。

选举董事会成员的

瓦尔麦特公司股价的提名委员会建议Aaro才能证明先生Pekka Kemppainen先生,女士莫妮卡毛雷尔,Eriikka Soderstrom女士,女士Tarja Tyni Rogerio Ziviani先生再次当选为董事会成员,米凯尔Makinen先生当选为董事会新成员的任期结束时到期的2020年年度股东大会。

提名委员会提出,米凯尔Makinen先生当选为董事会主席和奥Aaro才能证明是当选董事会副主席。

薄熙来里斯贝里,董事会主席瓦尔麦特公司股价,已经通知瓦尔麦特公司Oyj)董事会的提名,他将在选举中不可用的董事会在下一年度股东大会。

个人信息和可用的位置提出个人的信任在该公司的网站上(www.blackletterday.com)。所有候选人都同意任命。

关于薪酬的审计师的决议

基于审计委员会的建议,董事会提出,审计人员的薪酬支付按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。

选举的审计师

基于审计委员会的建议,董事会提出,审计公司普华永道Oy当选公司的审计师。普华永道Oy先生已经表示,Jouko Malinen APA,将会作为审计师负责。

授权董事会决定公司的回购自己的股票

董事会提出,它有权决定公司的回购自己的股票在一个或几个部分。

的最大数量股票回购10000000股,这相当于大约6.7%的股份。公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表支持有限公司回购的日期。

公司自己的股票可能会回购的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,对股票的投资或其他商业交易,或用于一个激励方案。

董事会决定在所有其他方面相关公司的回购自己的股票。

授权应继续有效,直到下一个年度大会,它取消授权在3月21日的年度股东大会上,2018年相关公司的回购自己的股票。

授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出,它授权决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票按照第十章(1)芬兰有限责任公司法的一个或多个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行转让财政部持有的股份瓦尔麦特公司股价。基于这一授权,董事会可能会决定在偏离定向发行股票股东的优先认购权和特殊权利的授予条件中提到的芬兰有限责任公司行为。

最大数量的新股发行的这可能是董事会根据本授权15000000股,相当于大约10.0%的瓦尔麦特公司股价的股票。库存股份的最大数量可能发行10000000股,相当于大约6.7%的股份。

董事会是另外授权发行特殊权利依照第十章(1)芬兰有限责任公司法案赋予持有人获得新股或库存股份审议。最大数量的股票可能是基于特殊权利应当发行了15000000股股票,这对应于公司约10.0%的股份。这个数量的股票应当包含在上文中提到的总数量的股票。

新股和财政部股票可能发行的考虑或不考虑。

董事会的瓦尔麦特公司股价也应当授权财政部决定发行股票公司不考虑。最大数量的股票可能是发给瓦尔麦特公司股价应当10000000股时结合股票回购基于授权的数量。这样的数量对应于大约6.7%的股份。财政部发行的股份公司不得考虑前款所设定的限制。

董事会可以决定在所有其他方面,股票的发行和特殊权利赋予股份按照第十章(1)芬兰有限责任公司的行为。董事会可能会使用此授权,例如,开发公司的资本结构的原因,在融资或进行收购,对股票的投资或其他商业交易,或用于激励方案。

授权应继续有效,直到下一个年度大会,它取消授权在3月21日的年度股东大会上,2018年决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票。

会议结束

b .大会的文件

决定事项的提议大会的议程以及可用此通知在瓦尔麦特公司股价的网站地址www.blackletterday.com。瓦尔麦特公司股价的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,可在上述网站上不迟于2月27日,2019年。建议决策和财务报表和合并财务报表也可以在大会和表示文件的复印件,此通知将被发送到股东的要求。年度股东大会的分钟最迟将在上述网站上4月4日,2019年。

说明参加大会

参与和登记的权利

2019年3月11日,每个股东登记的股东持有的公司注册通过芬兰有限公司有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。

在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加大会,为会议注册不迟于3月18日上午10点2019年通过给予事先通知的参与。公司收到的通知必须在年底前注册期。这样的通知可以得到:

在地址)www.blackletterday.com/agm;

b)通过电话+ 358 770 6884(周一至周五上午9点至下午4点);或

c)通过发送书面通知地址瓦尔麦特公司股价,安妮Grahn-Loytanen,邮政信箱02151埃斯波,芬兰。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。给瓦尔麦特公司股价由股东的个人资料只用于连接与大会和处理相关的注册。

股东,他/她的授权代表或代理代表必须,如果有必要,可以证明他/她的身份和/或代表在大会的权利。

候选人注册股票持有者

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2019年将有权在股东注册的注册的公司所持有的欧洲芬兰有限公司有权参与大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰有限公司最迟3月18日,2019年在早上10点。至于候选人注册股票这是由于大会注册。

候选人注册股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的登记,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时候。

代理代表和委托书

股东可能参与大会通过代理的方式表示。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。

当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。

可能的代理文件应该在原件交付地址瓦尔麦特公司股价,安妮·Grahn-Loytanen 02151埃斯波,芬兰,邮政信箱11日之前最后日期登记。

其他信息

根据第五章(25)的芬兰有限责任公司法,股东是谁出席了大会有权请求信息的问题在会议上被认为是。

在此通知的日期2019年2月7日,在瓦尔麦特公司的股票总数和选票Oyj)是149864619。

2019年2月7日,埃斯波

瓦尔麦特公司股价

董事会

进一步的信息,请联系:
拉姆Oksala、总法律顾问、瓦尔麦特公司(电话+ 358 10 672 0026
Calle Loikkanen、导演、投资者关系,瓦尔麦特公司(电话+ 358 10 672 0020

瓦尔麦特公司是全球领先的开发商和供应商过程技术,自动化和服务纸浆、纸张和能源行业。我们的目标是成为全球冠军服务我们的客户。

瓦尔麦特公司提供强大的技术包括纸浆、纸、板和纸生产线,以及电厂生产生物能源。我们的先进的服务和自动化解决方案提高客户的过程的可靠性和性能,提高原材料和能源的有效利用。

瓦尔麦特公司的2018年净销售额约为33亿欧元。我们12000年世界各地的专业人士的工作接近我们的客户,致力于客户的性能前进——每一天。瓦尔麦特公司的总部在芬兰,芬兰赫尔辛基,其股价在纳斯达克上市。

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