Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6。Helmikuuta 2018 klo 12:35

Valomet Oyj：N Oyjistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetänkeskiviikkona21. Maaliskuuta 2018 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。Kokoukseen IlmoittaUtuneiden VastAanottaminenJaäänilippujenJakaminenAloiteTaan KLO 12.00。

A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

1. Kokouksen avaaminen
   
2. Kokouksen jarjestaytyminen
   
3. PöytäkirjantarkastajienJaÄänntenlaskunvalvojien valitseminen
   
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
5. LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
   
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   • Toimitusjohtajan katsaus
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2017 oli 981 381 144,37 Euroa，Josta Vuoden 2017 Nettotulos Oli 95 536 639,34 Euroa。

Hallitus ehdottaa, että 31。Joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0.55 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。

Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle，JokaOsesonmaksunTäsmäytyspäivänä23.Maaliskuuta 2018年在Merkittynäureoclear芬兰奥伊·奥地恩·威斯·斯卡基·普雷翁ossonmaksupäiväon 5. Huhtikuuta 2018。

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
10. 哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2019päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle48 000 euroa。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，Jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4 000欧元palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000欧元palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella，2800欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentila kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，Ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta-31。Maaliskuuta 2018关于julkistettu。

11. HallituksenJäsentenLukumäärästäpäättäminen

Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäHarlituksenJäsentenLukumäräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenyhtiökokouksen2019Päättymiseenastijatkuvalle toimikaudelle。

12. Hallituksen jasenten valitseminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA博Risberg编写，Aaro Cantell，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksiJA ETTA莫妮卡·毛雷尔JA佩卡Kemppainen valitaan hallitukseen uusinajäseninävarsinaisenyhtiökokouksen2019päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。

Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäBoRisberg百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaan Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。

Valmet Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Jouko Karvinen ja Valmet Oyj:n hallituksen jäsen Lone Fønss Schrøder, ovat ilmoittaneet Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että他eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot在esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blackletterday.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat anetet suostumuksensa tehtävään。

13. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnannan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka On IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksiTilintarkastajaksi Kht Jouko Malisen。

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。大阪交易中心(Omia osakkeita voidan valtuutuksen nojala hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa) (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

Omia osakkeita voidan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。Maaliskuuta 2017 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen。

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeesen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。我的意思是说，我们要在大阪制作一种橄榄油，在大阪制作一种橄榄油。感谢您对我的尊敬päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen的信任osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin。

Hallitus on valtutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1500 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 1000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeutavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa ole-via omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin。

Uudet osakkeet voidan antaja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksuta。

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle its selleen。Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappalissa mainittuja enimmäismääriä。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista。Hallitus voi käyttää valtutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamisen。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。Maaliskuuta 2017 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. Kokouksen paattaminen

B.Yhtiökokousasiakijat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, saatavilla mainituilla互联网-sivuilla viimeistään 28。helmikuuta 2018。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsuta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4。huhtikuuta 2018 alkaen。

C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla，Joka on 9. Maaliskuuta 2018年rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönohtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

osakluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16。Maaliskuuta 2018 klo 10.00 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisjan päättymistä。Ilmoittautuminen voi tapahtua:

一)osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous;

b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA16.00Välisenäiikana）;

C) faksilla numeroon 010 6720 0300;大

d）Kiregeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo。

ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

2. Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä9. maaliskuuta 2018 Osallistuminenedellyttäälisäksi，上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään16.Maaliskuuta 2018 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

4. muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 6。Helmikuuta 2018 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä。

埃斯波6。helmikuuta 2018

瓦尔麦特公司股价

Hallitus

LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Calle Loikkanen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valmet，Puh。010 672 0020

Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。

我们的研究人员对我们的论文进行了详细的分析，并对我们的论文进行了详细的分析。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien rotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

valmedin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia Euroa。12 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯塔伦Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。

卢lisaawww.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir