Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedoteHelmikuuta 2019 klo 13:05

Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21。maaliskuuta 2019 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00。

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
   
2. Kokouksen jarjestaytyminen
   
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   • Toimitusjohtajan katsaus
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31。Joulukuuta 2018 oli 1 066 506 132,12欧元，josta vuoden 2018 nettotulos oli 168 055 709,75欧元。

halitus ehdottaa, että 31。Joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。

奥辛子真濑，奥辛农真孙täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2019上merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä 4。huhtikuuta 2019。

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
10. 哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen, vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 11万欧元，hallituksen varapuheenjohtajalle 66 000欧元ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 52 800欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio, jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4 000 euron palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700欧kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1400欧kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2800欧kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiokokoukselle,埃特vuotuisen palkkion saannin edellytyksena hallituksen jasen在velvoitettu suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteasta vuotuisesta palkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy: n yllapitamalla porssilistalla julkisessa kaupankaynnissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,库恩osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta-31。2019年Maaliskuuta julkistettu。

11. 哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

12. 哈利图克森jäsenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Mikael Mäkinen valitaan hallitukseen uutena jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

尼米提stoimikunta ehdottaa, että Mikael Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi。

Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg on ilmoittanut Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blackletterday.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään。

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen。

15. Hallituksen valtuutttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaiisiin päättämään yhtiön omien大阪keiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪。Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21。Maaliskuuta 2018 päätetyn omien大阪keiden hankkimisvaltuutuksen。

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovutamalla。Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin。

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovutamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaleta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeiden。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin大阪京登enimmäismääriin。

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen。Yhtiölle annettavien大阪keiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪keiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista大阪keiden。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista。Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskaupojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21。Maaliskuuta 2018 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. Kokouksen paattaminen

b . Yhtiokokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.blackletterday.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27。helmikuuta 2019。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。3 . Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistäänHuhtikuuta 2019 alkaen。

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11。maaliskuuta 2019 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

大阪鹿特隆merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18。Maaliskuuta 2019 klo 10.00 mennessä。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:

1. osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous；
   
2. Puhelimitse编号020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);大
   
3. kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11,02151 Espoo。

ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oakkeiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2019。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18。Maaliskuuta 2019 klo 10.00。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa ossallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11,02151 Espoo ennen ilmoittisajan päättymistä。

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänäHelmikuuta 2019 yhteensä 149 864 619大阪佳ääntä。

埃斯波7。helmikuuta 2019

瓦尔麦特公司股价

Hallitus

Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 672 0020

Valmet on mailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-， paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla mailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

瓦瓦技术学家atarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehopaperin -， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien lotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3米贾迪亚euroa。12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä。

卢lisaawww.valmet.fi，www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir