Hallituksen ehdotukset Neles Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021
Neles Oyj:n pörssitiedote 3.2.2021 klo 9:15 paikallista aikaa
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021
Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, 26.3.2021。Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen poikkeuksellisin kokousmenettelyin COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla。
Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistaien ja heidän asiamiehiensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää enakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistaien, henkilökunnan ja muiden sidoryhmien terveys ja turvallisuus。Tämä tarkoittaa, että yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat ossallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä enakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon。
Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 3.3.2021。库津sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä。Yhtiökokouskutsu sisältää myös lisää tietoa vastaehdotuksien ja kysymysten esittämisestä。Määräaika vastaehdotusten esittämiseen on suunniteltu päättyväksi 8.3.2021 klo 12:00 (Suomen aikaa)， ja määräaika osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n nojalla esitettäviin kysymyksiin yhtiön johdolle on suunniteltu päättyväksi 12.3.2021 klo 16:00 (Suomen aikaa)。Varsinaiseen yhtiäkokoukseen ilmoittinen ja ennakkoäänestys on suunniteltu alkavaksi 9.3.2020 klo 10:00 (Suomen aikaa)， kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt。
真主安拉esitettyjen hallituksen ehdotusten lisäksi Neleksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkaisu erillisellä pörssitiedotteella 22.12.2020。
Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18欧洲大阪。Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 on merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä 2021年4月8日。Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。
Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen
Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja selostetaan tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikauden 2020 aikana。Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä对neuvoa-antava。
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/agm arviolta 3.3.2021 alkaen。
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。
Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen halitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy。安永关于伊莫伊塔努特yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen。
Hallituksen valtuutttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeiden。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissa muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。
大阪凯塔voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investointien, tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä。
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。
Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen。
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。
Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovutamista。Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)。
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen。
Yhtiojarjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 8§:n muutamista seuraavasti:
" 8§Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu
Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä， Espoossa tai Vantaalla。
在toimitettava Kutsu yhtiokokoukseen osakkeenomistajille julkaisemalla Kutsu yhtion internet-sivuilla tai yhdessa tai useammassa hallituksen nimeamassa laajalevikkisessa sanomalehdessa tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen yhtiokokousta, mutta kuitenkin vahintaan yhdeksan (9) paivaa ennen osakeyhtiolain 5 luvun 6§:ssa tarkoitettua yhtiokokouksen tasmaytyspaivaa。
Saadakseen ossallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä， joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta。”
nel OYJ)
Lisatietoja:
Elisa Erkkilä， lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh。040 754 4411
Sijoittajakyselyihin:
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh。0400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com
JAKELU:
纳斯达克赫尔辛基
媒体
www.neles.com
Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista。Asiantuntijatiimimme ja innovativiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan proessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat。neeleksen osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 million joonaa euroa。Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa。