董事会向Neles公司2021年年度股东大会提交的提案
Neles公司，证券交易所发布，2021年2月3日上午09:15 EET
董事会向2021年年度股东大会提交的提案
Neles Corporation(“公司”)的股东年度大会(“AGM”)将于2021年3月26日(星期五)举行。公司董事会已决定，根据限制Covid-19大流行传播的临时立法法案(677/2020)，年度股东大会将按照特别会议程序举行。
股东周年大会将在股东或其代表不在场的情况下举行，以便在考虑到公司股东、人员和其他利益相关者的健康和安全的情况下，以可预测的方式举行会议。这意味着公司股东及其代理人代表只有通过事先表决和事先提出反对意见和问题的方式才能参加股东大会并行使股东权利。
公司将于2021年3月3日左右向年度股东大会发布通知，其中包括有关会议参与和投票的更详细信息。股东周年大会的通知亦将包括有关提出反对提案及问题的更详细资料。提交反提案的截止日期为2021年3月8日中午12:00(芬兰时间)，根据《芬兰公司法》第5章第25节向公司管理层提交问题的截止日期为2021年3月12日下午4:00(芬兰时间)。股东大会的注册期和提前投票期计划于2021年3月9日上午10点(芬兰时间)开始，届时提交表决的反对提案的截止日期已过。
除了下面提交的董事会提案外，Neles公司股东提名委员会向年度股东大会提交的关于董事会组成和薪酬的提案已于2020年12月22日由证券交易所另行发布。
对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
董事会建议根据截至2020年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.18欧元的股息。股息应支付给在2021年3月30日股息记录日在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2021年4月8日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日所持有的股份除外。
薪酬报告的提出及通过
董事会应向股东大会提交本公司的薪酬报告，报告应说明本公司薪酬政策的执行情况，并提供有关本公司理事机构在2020财政年度的薪酬信息。年度股东大会关于薪酬报告的决议是咨询性质的。
薪酬报告将于2021年3月3日或左右在公司网站www.neles.com/agm上提供。
关于审计员薪酬的决议
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
选举核数师
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议授权会计师安永(Ernst & Young Oy)再次担任公司审计师。安永(Ernst & Young Oy)已通知Toni Halonen先生，APA将担任公司的首席审计师。
授权董事会决定公司自身股份的回购
董事会向年度股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。该授权有效期至2022年6月30日，并取消2020年6月16日年度股东大会关于决定回购公司自有股份的授权
授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
董事会向年度股东大会提议，授权董事会决定股票的发行，以及《公司法》第10章第1节所述的股票的特别权利的发行，如下所示。
直接发行的股票数量或以授予股票的特别权利为基础发行的股票总数不得超过15,000,000股，约占公司所有股票的10%。
董事会决定股票发行的所有条件和赋予股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存股票。股份的发行和与股份有关的特殊权利的发行可以偏离股东的优先购买权(定向发行)进行。
该授权有效期至2022年6月30日，并取消2020年6月16日年度股东大会的授权。
修改公司章程
董事会建议将《公司章程》第8条修改如下:
8、股东会召开地点及事先通知
公司股东大会可能在赫尔辛基、埃斯波或万塔举行。
通知的股东大会上由发布一个通知给股东在该公司的网站或报纸上一个或几个广为流传的年代被董事会或其他可证实地没有提前三(3)个月,不晚于三(3)周之前的股东会议上,但是,在任何情况下,至少九(9)前几天的记录日期股东会议,第五章、第六节的公司行为。
股东参加股东会，应当至迟于股东大会通知所述之日向公司登记，该通知不得早于股东大会召开前十日。”
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