Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
美卓Oyj:n pörssitiedote 6.2.2020 klo 9:05 paikallista aikaa
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Metso Oyj:n okokkeeconomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetäänperjantaina 20。Päivänä maaliskuuta 2020 klo 14.00alkaen Finlandia-talossa, mannerheimtie 13e, 00100赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittauttuneen vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaanklo 13.00。
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen jarjestaytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitsemen
4.Kokouksen是一名学生
5.Läsnä olvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma31.12.2019Oli 896 966 651,74欧元，josta vuoden 2019 tilikauden tulos Oli 107 844 991,97欧元。
Hallitus ehdottaa, että31.12.2019Päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,47欧元osakkeelta。Siltä osin kuin maksettavan osingon määrä ylittää 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksen, maksetaan jäljelle jäävä määrä aikaisempien tilikausien kertyneistä voittovaroista。Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka ossingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2020 on merkittynä欧洲结算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。2020年3月31日，Osingon maksupäivä。oksingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.Palkitsemispolitiikan esittely
- Hallituksen puheenjohtajan katsaus
11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
美卓Oyj - Hallituksen pakkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että hallituksen jäsenille maksettaiisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhtetein:垂体垂体素
Puheenjohtaja 12万欧元
Varapuheenjohtaja 6.6万欧元
Muut jäsenet 53 000欧元kullekin
Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan saman suuruisia lisäpalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhtetein:垂体垂体素
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2万欧元
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10000欧元kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10,000欧元
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5000欧元kullekin
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kiinteät vuosipalkkiot maksettaiisiin hallituksen jäsenille käteisenä kahden vikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen。
Neles Oyj - Hallituksen pakkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaiisiin seuraavat kiinteät vuosipalkkiot。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhtetein:垂体垂体素
Puheenjohtaja 11.5万欧元
Varapuheenjohtaja 65000欧元
Muut jäsenet 5万欧元kullekin
Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan lisäpalkkioita。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhtetein:垂体垂体素
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja一万五千欧元
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 7500欧元kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 7500欧元
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 3750欧元kullekin
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen,埃特vuosipalkkion saannin edellytyksena,埃特tulevan nel Oyj): n hallituksen jasenen tulee, suoraan varsinaisen yhtiokokouksen paatokseen perustuen, hankkia 40 prosentilla kiinteasta kokonaisvuosipalkkiostaan nel Oyj): n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankaynnissa muodostuvaan hintaan ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,kun Metso Oyj:n osittaisjakauisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavusikatsaus on julkistettu。
Kokouspalkkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kokouspalkkiot maksettaiisiin seuraavasti: kustakin Metso Oyj:n ja Neles Oyj:n hallituksen sekä näiden valiokuntien kokouksesta maksettaiisiin niille jäsenille，在Pohjoismaissa上加入kooukkkka, kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille，在muualla europassa上加入kotipikka, 1600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipikka on europanulkopuolella, 3200 euroa kokoukselta。
12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Metso Oyj:n ja Metso Oyj:n osittaisjak秋季isen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen Neles Oyj:n hallituksissa olisi seitsemän jäsentä。
13.Hallituksen jäsenten valitseminen
美卓Oyj)
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Mikael Lilius valitaan uudelleen puheenjohtajaksi, Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma uudelleen hallituksen jäseniksi。uddeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza。Hallituksen nykyinen jäsen Peter Carlsson on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten。
Emanuela Speranzan ansioluettello在tämän yhtiökokouskutsun liitteenä。
Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjak秋季isen täytäntöönpanon rekisteröimiseen。
Kaikki hallitusehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitolevan riippumtomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joen on arvioitolevan riippumtomia yhtiöstä mutta ei riippumtomia sen merkittävästä osakkeenomistajsta。
Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja osallistuu asianttijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin Suomen lain mukaisin rajoituksin。美卓:n uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。
nel Oyj)
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Jukka Moisio valitaan puheenjohtajaksi, Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko pakal
Hallitusehdokkaiden CV:t ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä。
Kaikki hallitusehdokkaat ovatanetet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitolevan riippumtomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström ja Niko pakalsamia, joen on arvioitonolevan riippumtomia yhtiöstä mutta ei riippumtomia sen merkittävästä osakkeenomistajsta。
Neles Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa Metso Oyj:n osittaisjakumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka。
14.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykkseen perustuen hallitus ehttaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。
15.Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykkseen perustuen hallitus ehttaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö安永会计师事务所，joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksiKHT米科JärventaustanMetso Oyj:n osittaisjakautumn isen täytäntöönpanon rekisteröimiseen asti, minkä jälkeen Neles Oyj:n päävastuullisena tilintarastajana toimiiKHT哈洛宁托尼。
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osakketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Yhtiön omia osakkeita voidaan valtututuksen nojalla hankkia mutenkin kuin osakkeistajien omakkeiden suhteessa (sunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinahtoiseen hintaan。
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön like toimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä。
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä， mitätöidä tai luovutttaa edelleen。
Hallitus päättää musista omien okakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista。Valtuutus在voimassa上30.6.2021Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen25.4.2019Antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisen。Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjak秋天，täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen。
17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja eritylisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olivien omien osakkeiden luvuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen eritylisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkesta。
在oikeutettu Lisaksi hallitus antamaan osakeyhtiolain 10 luvun 1§:ssa tarkoitettuja erityisia oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtion uusia osakkeita, tai yhtion hallussa olevia omia osakkeita siten,埃特merkintahinta maksetaan kayttamalla merkitsijalla olevaa saatavaa merkintahinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja)。eritylisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 10 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään。
uddet osakkeet voidaan antaja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovutta joko maksua vastaan tai maksutta。
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle它本身是不稳定的。Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeiden。Yhtiölle mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovutettavien osakkeiden enimmäismääriä， jotka todetaan toisessa kappaleessa。
uddet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitetut erityet oikeudeja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeeneconomistajille siinä suhteessa kuin the ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeeneconomistajan etuoikeudesta poiketen sunnatulla osakeannilla, jos sihen on yhtiön kanalta painava taloudellinen syy。Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön like toimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää。sunnattu osakan anti - voi ola maksuton vain, jos sihen on yhtiön kanalta ja sen kaikkien osakomistajien on the huomition tion - erissen sen taloudelinen系统。
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen eritylisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista。
Tämä valtuutus on voimassa30.6.2021Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen25.4.2019antaman valtuutuksen。Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjak秋天，täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen。
18.Kokouksen paattaminen
b . Yhtiokokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n互联网公司osoitteessa www.metso.com/yk。Metso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään28.2.2020。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään3.4.2020alkaen。
ojeita kokoukseen osallistuville
1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautumn
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on10.3.2020rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet在merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilleen，在rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
osaklutteloon merkityn osakkeeconomistajan, joka haluaa osallista yhtiökokoukseen, tulee ilmoitautua yhtiölle viimeistään17.3.2020 klo 10mennessa。ilmoittautumn isen on oltava perillä ennen ilmoittautumn isajan päättymistä。ilmoittautumn inen voi tapahtua:
A) osoitteessa www.metso.com/yk;
B)极限数010 808 300(arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
C) sähköpostitse osoiteseen tuula.alanen@metso.com;大
d) kirjeitse osoiteseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101赫尔辛基。
ilmoitt秋季isen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelno sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。okokkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä10.3.2020。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään17.3.2020klo 10.00mennessa。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumn iseksi yhtiökokoukseen。
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet。
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallista yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。
3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallista yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa像utettu edustamaan osakkeeconomistaja。
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usanasiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaju arvopaperitileillä olevilla osakkekeistaju, on ilmoitt秋季isen yhteydessä ilmoitttava ne osakkeet, joiden perusteella kukiin asiamies edustaa osakkeenomistaja。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoitt秋季isajan päättymistä。
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeeconomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。
Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 6.2.2020 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä。Tästä määrästä 272 088 osaketta yhtiön hallussa。Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta。
赫尔辛基6.2.2020
美卓OYJ)
Hallitus
Lisatietoa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 5132, sähköposti:juha.rouhiainen@metso.com
Helena Marjaranta viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3212, sähköposti:helena.marjaranta@metso.com
美卓Oyj)
jakelu:
纳斯达克赫尔辛基
Tiedotusvalineet
Metso kuuluu alallaan邮差，他是一名邮差。Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys- ja prosessiteolisuudessa。Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovative viset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme the hostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavutta。Metson osakkeet在纳斯达克上市Helsingissä。Yhtiön我想在2019年的时候，我将为你带来3600万英镑的收入。Metsolla在yli 15000 työntekijää yli 50 maassa。