年度股东大会通知
美卓公司,证券交易所公布2月6日,2020年,在楼梯口点的特点
年度股东大会通知
注意的是给美卓公司的股东年度大会举行2020年3月20日,星期五,下午两点。定向到一个名为Finlandia的在大厅地址Mannerheimintie 13 e, fi - 00100年芬兰赫尔辛基。会议的接待来访人员登记和投票票的分布将在下午1点开始。
答:重要议程的年度大会
1。开的会议
2。调用会议秩序
3。选举的监督记录和监督投票的计算
4。记录会议的合法性
5。记录出席会议,采用列表的选票
6。报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2019年的审计报告
- 审查的首席执行官
7。采用财务报表和合并财务报表
8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息
公司的可分配基金2019年12月31日,为欧元896966651 .74点,其中净利润为2019欧元107844991 .97点。
董事会建议股息1.47欧元每股支付基于资产负债表采用财政年度的结束2019年12月31日。因为股息支付的净利润超过截至12月31日,2019年,余款将从留存收益。的应当支付给股东的股息红利记录日期3月24日,2020年,注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。2020年3月31日,股息支付。所有的股份都有权股息除了自己持有的股份公司派息记录日期。
9。分辨率的放电的成员责任的董事会和首席执行官
10。的薪酬政策
- 审查的董事会主席
11。决议董事会成员的报酬
美卓公司董事会薪酬
董事会提出,根据提名委员会的建议,同样的固定的年度报酬支付给董事会的成员与前面的一项。将计算支付报酬按比例任期的长度根据以下年度报酬:
椅子120000欧元
副66000欧元
其他成员每人53000欧元
额外的报酬一样在前面的词提出了董事会的成员当选成员的审计委员会和薪酬和人力资源委员会。支付额外的报酬将计算按比例任期的长度根据以下年度报酬:
审计委员会主席20000欧元
审计委员会的成员每人10000欧元
薪酬和人力资源委员会主席10000欧元
薪酬和人力资源委员会的成员每人5000欧元
董事会提出,根据提名委员会的建议,固定的年度薪酬支付董事会的成员的现金期满后两周内他们的任期。
nel公司董事会薪酬
董事会提出,根据提名委员会的建议,下面固定年度薪酬支付未来的董事会成员nel公司。将计算支付报酬按比例任期的长度根据以下年度报酬:
椅子115000欧元
副65000欧元
其他成员每人50000欧元
提出额外报酬的董事会的成员当选成员的审计委员会和薪酬和人力资源委员会。将计算支付报酬按比例任期的长度根据以下年度报酬:
审计委员会主席15000欧元
审计委员会的成员每人7500欧元
薪酬和人力资源委员会主席7500欧元
薪酬和人力资源委员会的成员每人3750欧元
董事会提出,根据提名委员会的建议,作为年度薪酬条件,未来的董事会成员nel公司有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用固定的年度薪酬总额的40%用于购买nel公司股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时审查登记完成后的美卓公司的部分拆分。
会议费用
董事会提出,根据提名委员会的建议,会议费用支付如下:对于每一个美卓公司的董事会会议和未来nel公司和他们的委员会,800欧元的费用支付给董事会成员居住在北欧国家,1600欧元的费用支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家和3200欧元的费用支付给欧洲以外居住的董事会成员。
12。决议董事会成员的数量
董事会提出,根据提名委员会的建议,美卓公司的登记后,美卓公司的偏分,内尔公司董事会应当有七个成员。
13。选举董事会成员
美卓公司
董事会提出,根据提名委员会的提议,米凯尔Lilius当选主席,Christer Gardell副,和Lars Josefsson Antti Makinen, Kari Stadigh Arja旧式大披肩当选董事会的成员。Speranza Emanuela提出当选为董事会新成员。彼得••目前的董事会成员,已经通知他连任将不可用。
Emanuela颤抖的简历附上附件通知年度股东大会。
董事会的任期将在年度大会的结束开始,将到期的注册完成部分分美卓公司。
所有董事会成员候选人给他们的同意选举和被评估公司及其重要的独立股东,除了Christer Gardell和Antti Makinen,每个被评估公司的独立,但并不是独立的一个重要股东。
此外,提名委员会指出,还在董事会的任期开始,人员代表将作为外部专家参与美卓公司的董事会会议,在芬兰法律的限制。美卓公司的董事会将邀请人员代表在其年度股东大会后组织会议。
nel公司
董事会提出,根据提名委员会的建议,Jukka Moisio当选主席,副马克弗农,和布丽塔一起创造Giesen,阿奴Hamalainen,妮可巴en, Teija Sarajarvi和培特Soderstrom作为董事会的成员。
所有董事会成员候选人的简历作为附件附上这个通知年度股东大会
所有成员候选人给他们的同意他们的选举和被评估公司及其重要的独立股东,除了培特Soderstrom和妮可Pakalen,每个被评估公司的独立,但并不是独立的一个重要股东。
nel公司董事会的任期将开始在注册完成的部分分美卓公司和政策将于今年底到期nel公司的下一个年度大会。
14。关于审计的报酬的决议
根据提议董事会的审计委员会,董事会提出的报酬支付审计师对审计委员会批准的发票。
15。选举的审计师
根据提议董事会的审计委员会,董事会提出,安永(Ernst & Young) Oy,授权会计师,被选为公司的审计师。安永(Ernst & Young) Oy已经通知Mikko Jarventausta先生,美国心理学协会作为负责任的审计师,直到美卓公司的部分拆分和登记APA,哈洛宁托尼先生作为负责任的nel公司的审计师。
16。授权董事会决定公司的回购自己的股票
董事会建议股东大会,董事会有权决定公司的回购自己的股票。
自己的股票回购的数量不得超过5000000股,相当于大约3.3%的股份。也可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。自己的股票可以使用公司的无限制的股票回购价格形成公共交易的日期回购或在一个以市场为基础的价格。
股票可能回购为了发展公司的资本结构,以金融或进行收购,投资或其他商业交易,或者为了使用股票公司的激励计划的一部分。
回购自己的股票可能持有的公司,进一步取消或转移。
董事会决定在所有其他事项相关的回购自己的股票。授权是有效的之前2021年6月30日,取消授权的年度大会2019年4月25日,决定公司的回购自己的股票。为免生疑问,这个授权将适用于nel公司注册后的部分美卓公司的拆分。
17所示。授权董事会决定发行股票和特殊权利赋予的发行股票
董事会建议股东大会,董事会授权决定新股的发行和转让该公司发行的股票以及特殊权利的第十章第一节所指的公司行为如下。
的发行新股,这可能是基于决定的董事会依照授权不得超过10000000股,这相当于大约6.7%的股份。的数量公司自己的股票,这可能被转移按照授权不得超过5000000股,这相当于大约3.3%的股份。
董事会另外授权发行特殊权利被称为第十章第一节的公司法赋予其持有人接受新的股票或公司自己的股票以这样一种方式考虑股票的认购价格是抵消应收的订阅者(可转换债券)。股票的数量可能是基于特殊的发行或转让权利不得超过10000000股,这相当于大约6.7%的股份。这个总数量的股票包括在总数量的股票可能发行和/或转移到上文中提到的。
发行新股可能会和公司的股份可以转让考虑或不考虑。
还授权董事会决定公司本身不考虑发行股票。股票的数量可能是发给公司,股票回购的数量一起根据授权,不得超过5000000股,相当于大约3.3%的股份。潜在的数量的股票发行公司不降低股票的总人数可能发行和转让,是指在第二段。
新股和特殊权利在第十章第一节的公司行为可能发行和公司自己的股票转移到股东在公司现有股权比例。新股和特殊权利在第十章第一节的公司行为也可以发布和公司自己的股票在偏离股东的优先认购权转让的定向问题如果有一个重要的金融公司这样做的原因。偏离了股东的优先认购权可能进行例如为了发展公司的资本结构,以金融或进行收购,投资或其他商业交易,或者为了使用股票激励计划。定向发行股票可能执行不考虑只有一个特别重要的金融公司这样做的原因,考虑到所有股东的利益。
董事会决定在所有其他事项相关的发行股票和特殊权利在第十章第一节的公司行为。
授权是有效的之前2021年6月30日,取消授权的年度大会2019年4月25日。为免生疑问,这个授权将适用于nel公司注册后的部分美卓公司的拆分。
18。会议结束
B。大会的文件
决定事项的建议年度股东大会的议程和此通知在美卓公司的网站地址www.metso.com/agm。美卓公司的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,都可以在不晚于上述网站2020年2月28日。决策和财务报表的建议也可以在大会和表示文件的复印件,此通知将交付给股东。分钟的大会将在上述网站上2020年4月3日,在最新的。
C。参加大会的指示
1。参加大会的权利和注册
每个股东登记2020年3月10日,在公司的股东登记由欧洲芬兰Oy有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。
股东在股东的登记注册,谁想参加大会必须不迟于在注册会议2020年3月17日,上午10点。通过给予事先通知的参与。公司收到的通知必须在年底前注册期。这样的通知可以得到:
在地址www.metso.com/agm);
b)的电话号码+ 358 10 808 300(周一至周五早上8:00至下午6点);
c)通过电子邮件地址tuula.alanen@metso.com;或
d)通过发送书面通知的地址美卓公司AGM,邮政信箱1220,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。
与登记,股东应当通知他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。给美卓公司的股东个人资料只用于连接与大会和处理相关的注册。
股东,他/她的授权代表或代理代表应当在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表在大会的权利。
2。候选人注册股票持有人
候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期,2020年3月10日,有权将在欧洲举行的股东登记注册的芬兰Oy。参加大会的权利要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到欧洲芬兰举行的股东登记Oy在最新的2020年3月17日,上午10点。至于候选人注册股票,这是由于大会注册。
候选人注册股票的持有者建议请求提前好必要的指示关于股东的登记注册,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。
托管银行的账户管理机构登记注册股票持有人提名谁想参加大会暂时进入公司的股东登记在上述最新的时候。
3。代理代表和委托书
股东可能参与大会通过代理的方式表示。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。
当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。
可能的代理文件应在原地址美卓公司AGM,邮政信箱1220,fi - 00101之前,芬兰赫尔辛基最后日期登记。
4。其他信息
根据第五章,节25的公司法,股东是谁出席了大会有权请求信息的问题在会议上被认为是。
在通知的日期,2020年2月6日,在美卓公司的股票总数和选票150348256年。包括总量272088自己持有的股份公司。这样的公司持有的股票没有投票权。
赫尔辛基2020年2月6日
米ET所以公司
董事会
为进一步的信息,请联系:
副总裁Juha Rouhiainen、投资者关系、美卓公司,电话+ 358 484 5132,电子邮件:juha.rouhiainen@metso.com
海伦娜Marjaranta、副总裁、通信和利益相关者关系,美卓公司,电话+ 358 484 3212,电子邮件:helena.marjaranta@metso.com
美卓公司
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
媒体
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美卓是一家世界领先的工业公司提供设备和服务可持续处理和流动的开采自然资源,聚集、回收和处理行业。我们与我们的独特的知识和创新的解决方案,帮助我们的客户提高运营效率,降低风险,提高盈利能力。在芬兰赫尔辛基美卓在纳斯达克上市,2019年销售额约为36亿欧元。美卓在50多个国家超过15000名雇员。