Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

美卓Oyj:n pörssitiedote 2.2.2018 klo 9:30

美卓Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetääntorstaina 22。Päivänä maaliskuuta 2018 klo 15.00alkaen Messukeskuksessa，赫尔辛基Messuaukio 100520。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaanklo 14.00．

一个。Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen jarjestaytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.武登2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-Toimitusjohtajan katsaus

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2017奥利966 698 362,94欧元，josta vuoden 2017 nettotulos奥利197 919 255,40欧元。

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。ossingonmaksun täsmäytyspäivänä26.3.2018merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä on4.4.2018．Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:halituksen puheenjohtajalle 120,000欧拉，halituksen varapuheenjohtajalle 66,000欧拉ja kullekin Hallituksen jäsenelle 53,000欧拉，halituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20,000欧拉ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle 10,000欧拉sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10,000欧拉ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle 5000欧拉lisäpalkkioina。Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksettaisiin hallitukota kokouaisiin hallituksen kokousten osalta seuraavasti: niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3200 euroa kokoukselta。Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuavuosikkatsaannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta1.1.-31.3.2018julkistettu。

11.哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan。

12.哈利图克森jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr, Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma。Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell。Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Antti Mäkinen。

Antti Mäkinen, OTK, s. 1961, Suomen kansalainen, on固化Oy:n toimitusjohtaja。Hän on Rake Oy:n hallituksen jäsen。Mäkinen on toiminut Nordean investontipankkitoimintojen johtajana vuodet 2010-2017 ja eQ Oyj:n toimitusjohtajana vuodet 2005-2009。Vuodet 1996-2005 Mäkinen johti SEB Enskilda Securitiesin Corporate Finance -toimintoja Suomessa ja Vuodet 1985-1996 hän toimi Hannes Snellman asianjotoimimisto Oy:n asianajajana ja osakkaana。

Yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com)。Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia ja Antti Mäkistä， jotka eivät ole riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta。

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja ossallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin。乌西halitus库素henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。

14.Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen halitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö安永Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksiKHT Mikko Järventaustan．

15.Hallituksen valtuutttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。

大阪凯塔voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。

Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。沃伊马萨上的瓦尔图图斯30.6.2019Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen23.3.2017Antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen。

16.Hallituksen valtuutaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen(“Vaihtovelkakirja”)。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään。

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen。Yhtiölle安内塔维恩大阪大阪lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪大阪lukumäärän kanssa enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪大阪。

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy。Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää。Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kanalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista。

Tämä沃伊马萨上的valtuutus30.6.2020Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen21.3.2016antaman valtuutuksen。

17.Kokouksen paattaminen

B．Yhtiokokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk。美卓Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään1.3.2018．Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään5.4.2018alkaen。

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1.Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on12.3.2018rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

大阪lueteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaautua yhtiölle viimeistään19.3.2018 klo 10mennessa。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:

A) osoitteessa www.metso.com/yk;

• Puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);

C) faksilla numeroon 020 484 101;大

• kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101赫尔辛基。

ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。

2.Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaya

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeiden nojalla on oakasluetteloon yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä12.3.2018．Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään19.3.2018klo 10.00mennessa。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220,00101赫尔辛基ennen ilmoittisajan päättymistä。

4.Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä2.2.2018Yhteensä 150 348 256大阪佳ääntä。Tästä määrästä 351 128 osaketta yhtiön hallussa。Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta。

赫尔辛基2.2.2018

美卓OYJ)
Hallitus

Metso kuuluu allallaan mailman johtaviin teollisuusyrityksiin。Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys- ja prosessiteollisuudessa。Ainutlaatuinen saamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta。Metson osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017。梅特索拉在yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa。

metso.com，twitter.com/metsogroup

Lisatietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3240

Eeva Sipila
Talous - ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

纳斯达克赫尔辛基Oy
Tiedotusvalineet
www.metso.com