年度股东大会通知
年度股东大会通知
年度股东大会通知
美卓公司于2018年2月2日上午9:30在证券交易所发布。芬兰的时间
特此向美卓公司股东发出通知，通知将于日召开年度股东大会2018年3月22日，星期四，下午3:00。地址是芬兰赫尔辛基Messuaukio 1, FI-00520。下午二时开始接待已登记出席会议的人士和分发投票票。
A.年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录和监督点票的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.2017年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
-CEO评审
7.财务报表和综合财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
截至2017年12月31日，公司可分配资金总额为966,698,362.94欧元，其中2017年净利润为197,919,255.40欧元。
董事会建议根据截至2017年12月31日的财政年度资产负债表支付每股1.05欧元的股息，剩余利润保留并以无限制股权形式继续持有。股息应支付给在股息记录日的股东2018年3月26日登记在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册中。股息应于年支付2018年4月4日．公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的自有股份除外。
9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
10.关于董事会成员薪酬的决议
提名委员会向股东大会提议，当选的董事会成员的任期将于2019年年度股东大会结束时结束，他们将获得如下固定的年度薪酬:董事会主席120,000欧元;董事会副主席66,000欧元;董事会其他成员每人53,000欧元;对将当选为审计委员会主席的董事会成员，额外支付2万欧元的薪酬;向上述委员会的其他成员每人额外支付1万欧元的报酬;对将当选为薪酬和人力资源委员会主席的董事会成员，额外支付10,000欧元的薪酬;对该委员会的其他成员，每人额外支付5000欧元的报酬。提名委员会会议提出,每个董事会会议费用将支付如下:800欧元的费用将支付给董事会的成员,居住在北欧国家,1600欧元的费用将支付给董事会的成员,驻留在其他欧洲国家和3200欧元的费用将支付给董事会的成员,欧洲以外的驻留。提名委员会进一步提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据股东大会的决定，使用固定年度薪酬总额的40%，以公开交易形成的价格从市场上购买美卓公司的股票，并将在中期审查公布后的两周内进行购买2018年1月1日至3月31日．
11.关于董事会成员人数的决议
提名委员会建议董事会成员为8人。
12.选举董事会成员
提名委员会建议下列现任董事会成员连任董事会成员:Mikael Lilius先生、Christer Gardell先生、Peter Carlsson先生、Ozey K. Horton先生、Lars Josefsson先生、Nina Kopola女士和Arja Talma女士。Mikael Lilius被提议再次担任董事会主席，Christer Gardell先生被提议再次担任董事会副主席。提名委员会进一步建议Antti先生Mäkinen当选为董事会的新成员。
Antti先生Mäkinen，法律硕士，生于1961年，芬兰公民，是固化Oy的董事总经理。他是Rake Oy的董事会成员。Mäkinen先生于2010-2017年担任Nordea投资银行业务的董事总经理职务，并于2005-2009年担任eQ Plc的董事总经理。1996年至2005年，Mäkinen先生领导SEB Enskilda证券的活动，芬兰的公司金融业务，1985年至1996年，他是Hannes Snellman律师有限公司的律师和合伙人。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
建议个人的个人信息和信任职位可在美卓的网站(www.metso.com)上查阅。所有候选人均已同意该任命，并独立于公司及其大股东，Christer Gardell先生和Antti先生Mäkinen除外，他们并非独立于大股东。
此外，提名委员会注意到，在董事会任期开始期间，美卓公司的一名人事代表将在芬兰法律规定的公司治理限制范围内，作为外部专家参加美卓公司董事会会议。新一届董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年度股东大会后的组织会议。
13.关于审计员薪酬的决议
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
14.选举核数师
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议由授权会计师安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)当选为公司审计师。安永会计师事务所已经通知了Mikko先生Järventausta，美国心理学协会，将担任负责的审计师。
15.授权董事会决定公司自身股份的回购
董事会向股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过1000万股，约占公司全部股份的6.7%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。授权有效期至2019年6月30日，并取消年度股东大会于2017年3月23日决定公司自有股份的回购。
16.授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
董事会向股东大会提议，授权董事会决定发行新股和转让公司自有股份，以及发行《公司法》第10章第1节所述的特别权利，具体如下。
根据董事会授权的决定，可发行的新股数量不得超过15,000,000股，约占公司所有股份的10%。根据授权可转让的公司自有股份不得超过10,000,000股，约占公司全部股份的6.7%。
此外，董事会还被授权发行《公司法》第10章第1节所述的特别权利，使其持有人有权以认购股票的价格抵消认购人的应收账款(“可转换债券”)的方式获得新股或公司自有股票。根据特别权利可发行或转让的股份不得超过15,000,000股，约占公司全部股份的10%。上述股份总数包括在前款规定的可以发行和转让的股份总数中。
新股可以发行，公司自己的股份可以有偿或无偿转让。
董事会还被授权不经考虑就公司本身的股票发行作出决定。可向公司发行的股份数量，加上根据授权回购的股份数量，不得超过10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。
《公司法》第10章第1节所述的新股和特殊权利可以发行，公司自己的股份也可以按股东目前在公司的持股比例转让给股东。《公司法》第10章第1节所述的新股和特别权利，如果公司有重大的财务理由，也可以通过定向发行的方式，以偏离股东优先购买权的方式发行和转让公司自己的股份。偏离股东优先购买权的行为可能是为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他商业交易，或者为了将股份用于激励计划。只有在公司有特别重大的财务理由，并考虑到所有股东的利益时，才可以不考虑对价地执行定向股票发行。
董事会决定与《公司法》第10章第1节中提到的股票发行和特别权利有关的所有其他事项。
授权有效期至2020年6月30日，并取消年度股东大会于2016年3月21日．
17.会议结束
B.股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案和本通知可在美卓公司的网站上查阅，地址为www.metso.com/agm。美卓公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，最迟于2018年3月1日．决议提案和财务报表也可在股东大会上查阅，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。股东大会的会议记录将于2018年4月5日最迟。
C.股东大会与会者须知
1.股东大会的参与权和注册权
登记在册的股东2018年3月12日在Euroclear Finland持有的公司股东名册中，Oy有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在不迟于当日登记参加大会2018年3月19日上午10:00提前通知参加。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
A)地址为www.metso.com/agm;
- 电话:+358 10 808 300(平日上午8时至下午6时);
C)传真+358 20 484 101;或
- 通过发送书面通知到地址Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基。
股东在登记时，应当告知本人的姓名、身份证号或者业务代号、地址、电话号码、可能担任代理人的助理、代理人代表或者法定代表的姓名以及代理人代表或者法定代表的身份证号。股东提供给美卓公司的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理。
股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借其在股东大会记录日期所依据的该等股份参加股东大会，2018年3月12日，将有权在Euroclear Finland Oy持有的股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求，该股东在该等股份的基础上已临时登记到欧洲清算芬兰Oy持有的股东登记册中，最迟于2018年3月19日上午10:00至于被提名的已记名股份，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份持有人提前向其托管银行索取有关在股东名册登记、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。
托管银行账户管理机构最迟应在上述时间将拟临时参加股东大会的记名股份持有人登记在公司股东名册上。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件正本应在最后注册日期之前交付至Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基。
4.其他信息
根据《公司法》第5章第25节的规定，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
在通知发出之日，2018年2月2日，在美卓公司的股份和投票权总数为150348256年．总金额包括351128年拥有本公司所持有的股份。本公司所持有的该等自有股份没有表决权。
赫尔辛基2018年2月2日
美卓公司
董事会
美卓是一家世界领先的工业公司，为采矿、集料、回收和加工行业的自然资源的可持续加工和流动提供设备和服务。凭借我们独特的知识和创新的解决方案，我们帮助客户提高运营效率，降低风险，提高盈利能力。美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，销售额约为欧元2.72017年是10亿美元。美卓在全球50多个国家拥有12,000多名员工。
www.metso.com，twitter.com/metsogroup
欲知详情，请联络:
Aleksanteri Lebedeff，美卓公司高级副总裁，总法律顾问，电话+358 20 484 3240
美卓公司
Eeva Sipila
首席财务官
Juha Rouhiainen
投资者关系副总裁
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基有限公司
媒体
www.metso.com