Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

美卓Oyj, Pörssitiedote 3.2.2017 klo 9.15

美卓Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetääntorstaina 23。Päivänä maaliskuuta 2017 klo 15.00alkaen Scandic Marina Congress Centerissä， Katajanokanlaituri 6, 00160赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaanklo 14.00．

一个。Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen jarjestaytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.武登2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016奥利924 869 578,11欧元，josta vuoden 2016 nettotulos奥利165 948 580,22欧元。

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。ossingonmaksun täsmäytyspäivänä27.3.2017merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä on4.4.2017．Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti:Hallituksen puheenjohtajalle 11万欧元，Hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000欧元，kullekin Hallituksen jäsenelle 5万欧元，ja Hallituksen jäsenistä valittaavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000欧元ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000欧元lisäpalkkioina。Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin edellisellä toimikaudella eli niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla euroopa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset。Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuavupalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40%:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta1.1.-31.3.2017julkistettu。

11.哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän。

12.哈利图克森jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr, Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma。Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell。威尔逊Nélio布鲁默对伊莫塔努特，ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten。

Yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com)。Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta。

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja ossallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin。乌西halitus库素henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。

14.Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen halitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö安永Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksiKHT Mikko Järventaustan．

15.Hallituksen valtuutttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。

大阪凯塔voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。

Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。沃伊马萨上的瓦尔图图斯30.6.2018Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen21.3.2016Antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen。

16.Hallituksen valtuutamaminen päättämään lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja korkeakouluille

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 miljoonan euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja korkeakouluille。Valtuutus olisi voimassa 31.12.2017 saakka。

17.Kokouksen paattaminen

B．Yhtiokokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk。美卓Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään2.3.2017．Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään6.4.2017alkaen。

C．Ohjeita kokoukseen osallistuville

1.Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on13.3.2017rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

大阪lueteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaautua yhtiölle viimeistään20.3.2017 klo 10mennessa。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:

A) osoitteessa www.metso.com/yk;
B) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
C) faksilla numeroon 020 484 101;大
d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101赫尔辛基。

ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。

2.Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaya

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeiden nojalla on oakasluetteloon yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä13.3.2017．Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään20.3.2017klo 10.00mennessa。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220,00101赫尔辛基ennen ilmoittisajan päättymistä。

4.Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä3.2.2017yhteensa150 348 256大坂佳ääntä。Tästä määrästä打开363 718大阪yhtiön hallussa。Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta。

赫尔辛基3.2.2017

美卓OYJ)
Hallitus

Metso kuuluu allallaan mailman johtaviin teollisuusyrityksiin。Palvelemme kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys-， öljy-， kaasu-， massa-， paperi- ja prosessiteollisuuksia。auamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla。Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua。

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia。Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla。Metsolle turvallisuus ykkösasia。

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX赫尔辛基Oy:ssä。Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa。美卓työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa。期望结果。

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisatietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3240

Eeva Sipila
Talous - ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

纳斯达克OMX赫尔辛基Oy
Tiedotusvalineet
www.metso.com