年度股东大会通知
年度股东大会通知
年度股东大会通知
美卓公司，证券交易所发布，2017年2月3日9:15 EET
特此向美卓公司股东发出通知，通知将于日召开年度股东大会2017年3月23日(星期四)下午3:00，地点:芬兰赫尔辛基Katajanokanlaituri 6, FI-00160, Scandic Marina会议中心．下午二时开始接待已登记出席会议的人士和分发投票票。
一个。年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录和监督点票的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.2016年度财务报表、综合财务报表、董事会报告和审计报告的列报
CEO评审
7.财务报表和综合财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
截至2016年12月31日，公司可分配资金总额为924,869,578.11欧元，其中2016年净利润为165,948,580.22欧元。
董事会建议根据截至2016年12月31日的财政年度资产负债表支付每股1.05欧元的股息，剩余利润保留并以无限制股权形式继续持有。股息应支付给在股息记录日的股东2017年3月27日已登记在欧洲结算芬兰有限公司持有的公司股东名册内。股息应于年支付2017年4月4日．公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的自有股份除外。
9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
10.关于董事会成员薪酬的决议
提名委员会向股东大会提议，当选的董事会成员的任期将于2018年年度股东大会结束时结束，他们将获得与上一届相同的固定年度薪酬，薪酬如下:董事会主席110,000欧元;董事会副主席62,000欧元;董事会其他成员每人5万欧元;将当选为审计委员会主席的董事会成员额外支付15,000欧元的薪酬;以及将被选为人力资源和薪酬委员会主席的董事会成员，额外支付5000欧元的薪酬。提名委员会建议，会议费用保持与上一届相同，即董事会或董事会委员会的每次会议将向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用。居住在欧洲其他国家的董事会成员将支付1400欧元的费用，居住在欧洲以外的董事会成员将支付2800欧元的费用。提名委员会进一步建议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据股东大会的决定，使用固定年度薪酬总额的40%，以公开交易形成的价格从市场上购买美卓公司的股票，并将在中期审查公布后的两周内进行购买2017年1月1日至3月31日．
11.关于董事会成员人数的决议
提名委员会建议董事会成员为7人。
12.选举董事会成员
提名委员会建议下列现任董事会成员连任董事会成员:Mikael Lilius先生、Christer Gardell先生、Peter Carlsson先生、Ozey K. Horton先生、Lars Josefsson先生、Nina Kopola女士和Arja Talma女士。Mikael Lilius被提议连任董事会主席，Christer Gardell先生被提议连任董事会副主席。威尔逊Nélio布鲁默已被告知，他无法连任。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
建议个人的个人信息和信任职位可在美卓的网站(www.metso.com)上查阅。所有候选人均已同意该任命，并独立于公司及其大股东，Christer Gardell除外，他并非独立于大股东。
此外，提名委员会注意到，在董事会任期开始期间，美卓公司的一名人事代表将在芬兰法律规定的公司治理限制范围内，作为外部专家参加美卓公司董事会会议。新一届董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年度股东大会后的组织会议。
13.关于审计员薪酬的决议
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
14.选举核数师
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议由授权会计师安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)当选为公司审计师。安永会计师事务所已经通知了Mikko先生Järventausta，美国心理学协会，将担任负责的审计师。
15.授权董事会决定公司自身股份的回购
董事会向股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过1000万股，约占公司全部股份的6.7%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。授权有效期至2018年6月30日，并取消年度股东大会于2016年3月21日决定公司自有股份的回购。
16.授权董事会决定对大学的捐赠
董事会建议，它将被授权决定捐赠给大学的最高100万欧元。授权有效期至2017年12月31日。
17.会议结束
B．股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案和本通知可在美卓公司的网站上查阅，地址为www.metso.com/agm。美卓公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，最迟于2017年3月2日．决议提案和财务报表也可在股东大会上查阅，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。股东大会的会议记录将于2017年4月6日最迟。
C．股东大会与会者须知
1.股东大会的参与权和注册权
登记在册的股东2017年3月13日欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在不迟于当日登记参加大会2017年3月20日上午10:00。提前通知参加。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
A)地址为www.metso.com/agm;
- )致电+358 10 808 300(平日上午8时至下午6时);
C)传真+358 20 484 101;或
- )，并将书面通知发送至地址Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基。
股东在登记时，应当告知本人的姓名、身份证号或者业务代号、地址、电话号码、可能担任代理人的助理、代理人代表或者法定代表的姓名以及代理人代表或者法定代表的身份证号。股东提供给美卓公司的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理。
股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借其在股东大会记录日期所依据的该等股份参加股东大会，2017年3月13日，将有权在Euroclear芬兰有限公司持有的股东登记册上登记。此外，股东参加股东大会的权利还要求该股东在欧洲结算芬兰有限公司(Euroclear Finland Ltd)持有的股东登记册中临时登记，最迟不得超过2017年3月20日上午10:00。至于被提名的已记名股份，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份持有人提前向其托管银行索取有关在股东名册登记、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。
托管银行账户管理机构最迟应在上述时间将拟临时参加股东大会的记名股份持有人登记在公司股东名册上。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件正本应在最后注册日期之前交付至Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基。
4.其他信息
根据《公司法》第5章第25节的规定，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
在通知发出之日，2016年2月3日，在美卓公司的股份和投票权总数为150348256年．总金额包括363718年拥有本公司所持有的股份。本公司所持有的该等自有股份没有表决权。
赫尔辛基2017年2月3日
美卓公司
董事会
美卓是一家世界领先的工业公司，服务于采矿、骨料、回收、石油、天然气、纸浆、造纸和加工行业。我们利用我们独特的知识、经验丰富的员工和创新的解决方案，帮助客户提高运营效率、降低风险和提高盈利能力，从而建立新的、可持续的共同增长方式。
我们的产品范围从采矿和骨料加工设备和系统到工业阀门和控制。我们为客户提供广泛的服务，并在全球拥有超过80个服务中心和约6,000名专业服务人员。美卓对安全有着毫不妥协的态度。
美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克OMX上市，2016年净销售额约为26亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有11,000多名员工。期望结果。
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup
欲知详情，请联络:
Aleksanteri Lebedeff，美卓公司高级副总裁，总法律顾问，电话+358 20 484 3240
美卓公司
Eeva Sipila
首席财务官
Juha Rouhiainen
投资者关系副总裁
地理分布:
赫尔辛基纳斯达克OMX有限公司
媒体
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