Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
美卓Oyj:n pörssitiedote 4.2.2016 klo 9:15 paikallista aikaa
美卓Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21。päivänä maaliskuuta 2016 klo 14.00 alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, sisäänkäynti M4/K4，赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00。
一个。Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen jarjestaytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015奥利917 679 762,79欧元，josta vuoden 2015 nettotulos奥利543 811 588,67欧元。
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。2016年4月1日Osingon maksupäivä。Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti:Hallituksen puheenjohtajalle 11万欧元，Hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000欧元，kullekin Hallituksen jäsenelle 5万欧元，ja Hallituksen jäsenistä valittaavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000欧元ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000欧元lisäpalkkioina。Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin edellisellä toimikaudella eli niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla euroopa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset。Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40%:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1.1 -31.3.2016 on julkistettu。
11.哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän。
12.哈利图克森jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr, Lars Josefsson ja Nina Kopola。Lisäksi hallitukseen ehdotetaan valittavan彼得·卡尔森。Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell。
Peter Carlsson, kauppatieteiden maisteri (tuotanto- ja laatuvalvonta)， s. 1970, Ruotsin kansalainen, toimii tällä hetkellä enkelisijoittajana, neuvonantajana ja yrittäjänä。Hän在Ketra Lightningin ja轨道系统在hallitusten jäsen。Hän在Elementumin, Oden Technologiesin ja清洁运动johdon neuvonantaja(执行顾问)。
卡尔森在toiminut特斯拉汽车toimitusketjusta vastaavana johtajana Kaliforniassa, Yhdysvalloissa vuosina 2011-2015。Vuosina 2008-2011卡尔森对toiminut NXP半导体johtajana ja hankintajohtajana新加坡萨ja Vuosina 1995-2007 hän对toiminut索尼爱立信hankintajohtajana (Vuosina 2004-2007) ja eri johtotehtävissä (Vuosina 1995-2004) Ruotsissa ja Yhdysvalloissa。Vuosina 1994-1995 hän työskenteli laatupäällikkönä Kami AB:lla Ruotsissa ja Vuosina 1993-1994 tutkimusinsinöörinä Luleån teknillisessä yliopistossa Ruotsissa。
Yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com)。Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta。
Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja ossallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin。乌西halitus库素henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。
13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。
14.Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen halitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin。
15.Hallituksen valtuutttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。
大阪凯塔voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。
Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen。
16.Hallituksen valtuutaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。
Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen(“Vaihtovelkakirja”)。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään。
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen。Yhtiölle安内塔维恩大阪大阪lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪大阪lukumäärän kanssa enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪大阪。
Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy。Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää。Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kanalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy。
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista。
Tämä valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen。
17.Kokouksen paattaminen
B．Yhtiokokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com。美卓Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla -sivuilla viimeistään 29.2.2016。Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 4.4.2016 alkaen。
C．Ohjeita kokoukseen osallistuville
1.Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2016 rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2016 klo 10 mennessä。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:
- osoitteessa www.metso.com/yk;
- Puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
- Faksilla编号020 484 3170;大
- kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101赫尔辛基。
ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus ossalistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2016。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2016 klo 10.00 mennessä。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。
3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。
Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220,00101赫尔辛基ennen ilmoittisajan päättymistä。
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。
Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 4.2.2016 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä。Tästä määrästä on 363 718 osaketta yhtiön hallussa。Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta。
赫尔辛基4.2.2016
美卓OYJ)
Hallitus
Metso kuuluu allallaan mailman johtaviin teollisuusyrityksiin。Palvelemme kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys-， öljy-， kaasu-， massa-， paperi- ja prosessiteollisuuksia。auamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla。Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua。
Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia。Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla。Metsolle turvallisuus ykkösasia。
Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX赫尔辛基Oy:ssä。Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa。美卓työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa。期望结果。
www.metso.com/fi，twitter.com/metsogroup
Lisatietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3240
美卓Oyj)
Harri Nikunen
Talous - ja rahoitusjohtaja
Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
jakelu:
纳斯达克OMX赫尔辛基Oy
Tiedotusvalineet
www.metso.com