年度股东大会通知
年度股东大会通知
年度股东大会通知
美卓公司的股票交易所于2016年2月4日上午9:15 EET发布
特此通知美卓公司股东将于2016年3月21日星期一下午14:00在芬兰赫尔辛基Mannerheimintie 13 e入口M4/K4的Finlandia大厅举行年度股东大会。接待已登记参加会议的人员和分发投票票将于13时开始。
A.年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录和监督点票的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.提交2015年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告
-由CEO审核
7.财务报表和综合财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
截至2015年12月31日，公司可分配资金总额为917,679,762.79欧元，其中2015年净利润为543,811,588.67欧元。
董事会建议根据截至2015年12月31日的财政年度的资产负债表支付每股1.05欧元的股息，剩余的利润将保留并进一步作为公司的无限制股权。
股息应支付给在2016年3月23日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2016年4月1日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的自有股份除外。
9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
10.关于董事会成员薪酬的决议
提名委员会向股东大会提议，当选的董事会成员的任期将于2017年年度股东大会结束时结束，他们将获得与上一届相同的固定年度薪酬，薪酬如下:董事会主席110,000欧元;董事会副主席62,000欧元;董事会其他成员每人5万欧元;将当选为审计委员会主席的董事会成员额外支付15,000欧元的薪酬;以及将被选为人力资源和薪酬委员会主席的董事会成员，额外支付5000欧元的薪酬。提名委员会建议，会议费用保持与上一届相同，即董事会或董事会委员会的每次会议将向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用。居住在欧洲其他国家的董事会成员将支付1400欧元的费用，居住在欧洲以外的董事会成员将支付2800欧元的费用。提名委员会另外建议,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据大会的决定,使用固定的年度薪酬总额的40%用于购买美卓公司的股票市场价格形成的公共交易和购买将在两周内发表的临时检查的1月1日,2016年到2016年3月31日。
11.关于董事会成员人数的决议
提名委员会建议董事会成员为7人。
12.选举董事会成员
提名委员会建议以下现任董事会成员连任董事会成员:Mikael Lilius先生，Christer Gardell先生，Wilson Brumer先生，Ozey K. Horton先生，Jr.， Lars Josefsson先生和Nina Kopola女士。此外，Peter Carlsson被提议当选为董事会成员．Mikael Lilius先生被提议连任董事会主席，Christer Gardell先生被提议连任董事会副主席。
Peter Carlsson，理学硕士(经济学、生产与质量控制)，1970年出生，瑞典公民，目前是天使投资人、顾问和企业家。他是Ketra Lightning and Orbital Systems的董事会成员。他是Elementum, Oden Technologies和Clean Motion的执行顾问。
2011-2015年，他被聘为美国加利福尼亚州特斯拉汽车公司供应链副总裁。2008-2011年期间，Carlsson先生在新加坡NXP Semiconductors担任高级副总裁兼首席采购官，1995-2007年期间在Sony-Ericsson担任首席采购官(2004-2007年)，并在瑞典和美国担任各种管理职位(1995-2004年)。1994-1995年，他在瑞典Kami AB公司担任质量经理，1993-1994年在瑞典Luleå技术大学担任研究工程师。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
建议个人的个人信息和信任职位可在美卓的网站(www.metso.com)上查阅。所有候选人均已同意该任命，并独立于公司及其大股东，Christer Gardell除外，他并非独立于大股东。
此外，提名委员会注意到，在董事会任期开始期间，在芬兰法律规定的限制范围内，将有一名人事代表作为外部专家参加董事会会议。新一届董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年度股东大会后的组织会议。
13.关于审计员薪酬的决议
根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
14.选举核数师
根据审计委员会的建议，董事会建议由授权会计师安永(Ernst & Young Oy)当选为本公司的审计师。安永已通知Roger Rejström, APA，将担任负责审计师。
15.授权董事会决定公司自身股份的回购
董事会向股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过1000万股，约占公司全部股份的6.7%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以其他由市场决定的价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购自己的股份。
被回购的股份可以重新发行、注销或者进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。该授权有效期至2017年6月30日，并取消2015年3月27日年度股东大会关于决定回购公司自有股份的授权。
16.授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
董事会向股东大会提议，授权董事会决定发行新股和转让公司自有股份，以及发行《公司法》第10章第1节所述的特别权利，具体如下。
根据董事会授权的决定，可发行的新股数量不得超过15,000,000股，约占公司所有股份的10%。可转让的公司自有股份不得超过10,000,000股，约占公司全部股份的6.7%。
此外，董事会还被授权发行《公司法》第10章第1节所述的特别权利，使其持有人有权以认购股票的价格抵消认购人的应收账款(“可转换债券”)的方式获得新股或公司自有股票。根据特别权利可发行或转让的股份不得超过15,000,000股，约占公司全部股份的10%。上述股份总数包括在前款规定的可以发行和转让的股份总数中。
新股可以发行，公司自己的股份可以有偿或无偿转让。
董事会还被授权不经考虑就公司本身的股票发行作出决定。可向公司发行的股份数量，加上根据授权回购的股份数量，不得超过10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。
《公司法》第10章第1节所述的新股和特殊权利可以发行，公司自己的股份也可以按股东目前在公司的持股比例转让给股东。《公司法》第10章第1节所述的新股和特别权利，如果公司有重大的财务理由，也可以通过定向发行的方式，以偏离股东优先购买权的方式发行和转让公司自己的股份。偏离股东优先购买权的行为可能是为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他商业交易，或者为了将股份用于激励计划。只有在公司有特别重大的财务理由，并考虑到所有股东的利益时，才可以不考虑对价地执行定向股票发行。
董事会决定与《公司法》第10章第1节中提到的股票发行和特别权利有关的所有其他事项。
授权有效期至2018年6月30日，并取消2014年3月26日年度股东大会的授权。
17.会议结束
B.股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在美卓公司的网站上查阅，地址为www.metso.com。美卓公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，最迟于2016年2月29日可在上述网站上查阅。股东大会也可获得决议提案、财务报表和合并财务报表，上述文件和本通知的副本将应要求交付给股东。股东大会记录将于2016年4月4日起在上述网站发布。
C.股东大会与会者须知
1.股东大会的参与权和注册权
2016年3月9日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上登记的每一位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在本公司股东名册上登记的股东，如欲参加股东大会，须于2016年3月16日上午10时前发出参会通知，并登记参加股东大会。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
- 地址是www.metso.com/agm;
- 电话:+358 10 808 300(工作日8点至18点);
- 传真号码:+358 20 484 3170;或
- 通过发送书面通知到地址Metso Corporation, Ritva Tyventö-Saari, POB 1220, FI-00101赫尔辛基，芬兰。
股东在登记时，应当告知本人的姓名、身份证号或者业务代号、地址、电话号码、可能担任代理人的助理、代理人代表或者法定代表的姓名以及代理人代表或者法定代表的身份证号。股东提供给美卓公司的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理。
股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借该等股份参与股东大会，在股东大会记录日期(2016年3月9日)，他/她将有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2016年3月16日10点已临时登记在欧洲结算芬兰有限公司持有的股东登记册中。至于被提名的已记名股份，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份持有人提前向其托管银行索取有关在股东名册登记、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。
托管银行账户管理机构最迟应在上述时间将拟临时参加股东大会的记名股份持有人登记在公司股东名册上。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前提交至Metso Corporation, Ritva Tyventö-Saari, POB 1220, FI-00101赫尔辛基，芬兰。
4.其他信息
根据《公司法》第5章第25节的规定，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
在通知发布之日，即2016年2月4日，美卓公司的股份和投票权总数为150,348,256。总金额包括公司持有的363,718股自有股份。本公司所持有的该等自有股份没有表决权。
2016年2月4日，赫尔辛基
美卓公司
董事会
美卓是一家世界领先的工业公司，服务于采矿、骨料、回收、石油、天然气、纸浆、造纸和加工行业。我们利用我们独特的知识、经验丰富的员工和创新的解决方案，帮助客户提高运营效率、降低风险和提高盈利能力，从而建立新的、可持续的共同增长方式。
我们的产品范围从采矿和骨料加工设备和系统到工业阀门和控制。我们为客户提供广泛的服务，并在全球拥有超过80个服务中心和约6,400名服务专业人员。美卓对安全有着毫不妥协的态度。
美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克OMX上市，2015年净销售额约为29亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有12,000多名员工。期望结果。www.metso.com，twitter.com/metsogroup
欲知详情，请联络:
Aleksanteri Lebedeff，美卓公司高级副总裁，总法律顾问，电话+358 20 484 3240
美卓公司
Harri Nikunen
首席财务官
Juha Rouhiainen
投资者关系副总裁
地理分布:
赫尔辛基纳斯达克OMX有限公司
媒体
www.metso.com