Neles Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset;Yhtiökokous päätti vähemmistöosingon jakamisesta

Neles Oyj:n(“Yhtiö”)varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 yhtiön pääkonttorissa万塔拉。Covid-19大流行leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voineet saapua kokouspaikalle。Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennagkoon tai tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennagkoon。Kokouksessa oli edustettuna yhteensä472Osakkeenomistajaa, jotka edustivat 94 595 900 osaketta ja ääntä。

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020。

Enemmistö annetuista äänistä vastusti Yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä neuvoa-antavassa äänestyksessä。

Osinko

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaisen määrän, joka vastaa kahdeksaa (8) prosenttia Yhtiön omasta pääomasta。Vähemmistöosingon määrä，地址:osakkeelta euroa 2205。Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 on merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon。Osingon maksupäivä 2021年4月8日。Osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。

哈利图克森jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtaja: 11.5万欧元
2. Hallituksen varapuheenjohtaja: 6.5万欧元
3. 哈利图克森jäsenet: 5万欧库利金

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemisvaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:

1. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000欧元
2. Tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa kullekin
3. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 7500欧元
4. Palkitsemisvaliokunnan jäsen: 3 750 euroa kullekin

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kiinteän vuosipalkkion saannin edellytyksenä， hallituksen jäsenet velvoitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 40 prosentilla vuosipalkkiostaan Yhtiön osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä ja että kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa Yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemisesta。Yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset。Koko vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta。

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että jokaisesta etäyhteyden avulla pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800欧元kokouspalkkio。Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä， kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

1. hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa: 800欧元kokoukselta
2. hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa: 1 600 euroa kokoukselta
3. hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella: 3 200 euroa kokoukselta

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä。Mahdolliset matkustuskulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti。

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän。

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola, varapuheenjohtajaksi Perttu Louhiluoto ja jäseniksi Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon。

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Neleksen verkkosivuilla osoitteessawww.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen esitykseen mukaisesti valita tilintarkastastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö安永Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka。安永关于伊莫伊塔努特Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen。tilintarkastajalmaksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti。

Hallituksen valtuutttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeiden。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。

大阪凯塔voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investointien, tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä。

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。

Hallitus valtuutetetiin päättämään muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen。

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista。

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovutamista。Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)。

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen。

Yhtiojarjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8§muutetaan kuulumaan seuraavasti:

" 8§Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä， Espoossa tai Vantaalla。

在toimitettava Kutsu yhtiokokoukseen osakkeenomistajille julkaisemalla Kutsu yhtion internet-sivuilla tai yhdessa tai useammassa hallituksen nimeamassa laajalevikkisessa sanomalehdessa tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen yhtiokokousta, mutta kuitenkin vahintaan yhdeksan (9) paivaa ennen osakeyhtiolain 5 luvun 6§:ssa tarkoitettua yhtiokokouksen tasmaytyspaivaa。

Saadakseen ossallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä， joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta。”

Yhtiokokouksen poytakirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja在nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessawww.neles.com/ykViimeistään 9.4.2021 alken。

Vantaalla 26。maaliskuuta 2021

nel OYJ)

Lisatietoja:

Elisa Erkkilä， lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh。040 754 4411

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista。Asiantuntijatiimimme ja innovativiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan proessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat。neeleksen osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 million joonaa euroa。Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa。

www.neles.com，Twitter.com/nelesflow