Neles公司2021年年度股东大会的决定;股东大会决定派发少数股息
Neles公司，证券交易所发布，2021年3月26日下午2:35 EET
Neles Corporation(“公司”)年度股东大会(“AGM”)于2021年3月26日在公司位于万塔的总部举行。为防止新冠肺炎疫情蔓延，股东或其代理代表未能出席会议。股东及其代理人参加会议，只有通过事先表决或者事先提出反对提案和提问，才能行使股东权利。一共有472代表94,595,900股股份和投票权的股东出席了会议。
股东大会通过了财务报表和合并财务报表，并批准公司董事会、总统和首席执行官在2020年1月1日至2020年12月31日财务期间免除责任。
在谘询投票中，多数人投票反对批准公司的薪酬报告。
股息
根据股东关于少数股东股息的投票，股东大会决定背离董事会的建议，根据《公司法》第13章第7节，支付相当于公司股权百分之八(8)的少数股东股息。少数股权股利为每股0.2205欧元。股息应支付给在2021年3月30日股息记录日在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2021年4月8日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的股份除外。
董事会成员的薪酬
股东周年大会根据股东提名委员会的建议，决定下一任期应支付给董事会成员的年度薪酬保持不变如下:
- 董事会主席:11.5万欧元
- 董事会副主席:6.5万欧元
- 董事会其他成员:每人50,000欧元
董事会进一步根据股东提名委员会的建议，决定向当选为审计委员会及薪酬委员会成员的董事会成员支付额外的年度薪酬，具体如下:
- 审计委员会主席:15,000欧元
- 审计委员会成员:每人7500欧元
- 薪酬委员会主席:7500欧元
- 薪酬委员会成员:每人3,750欧元
股东周年大会根据股东提名委员会的建议决定，作为固定年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据股东周年大会的决定，使用年度薪酬总额的约40%，以公开交易形成的价格从市场上购买公司股票，并将在公司半年回顾公布后两周内进行购买。公司将补偿因购买股份而产生的交易成本和适用的资产转让税相关成本。全部年费将从现金金额中扣除。
根据股东提名委员会的提议，我们还决定为每次虚拟董事会和委员会会议支付800欧元的会议费。如董事会成员需要亲自出席，会议费用将按以下方式支付:
- 居住在北欧国家的董事会成员:每次会议800欧元
- 居住在欧洲其他国家的董事会成员:每次会议1600欧元
- 居住在欧洲以外的董事会成员:每次会议3,200欧元。
会议费用将以现金支付。可能发生的差旅费用将根据公司的差旅政策进行报销。
董事会的组成
股东周年大会根据股东提名委员会的建议，决定董事会成员人数为7人。
根据股东提名委员会的提议，股东大会选举Jaakko Eskola为董事会主席，Perttu Louhiluoto为董事会副主席，Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen和Mark Vernon为董事会成员。
董事会成员在Neles的网站上有更详细的介绍:www.neles.com/investors/governance/board/
选举核数师及其薪酬
根据董事会的建议，年度股东大会决定重新选举安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)为审计师，任期在下一届年度股东大会结束时结束。安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)已通知Toni Halonen, APA将担任公司的首席审计师。审计师的报酬将根据审计委员会批准的发票支付。
授权董事会决定公司自身股份的回购
股东大会根据董事会的建议，决定授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会被授权决定与回购自有股份有关的所有其他事项。该授权有效期至2022年6月30日，并取消了2020年6月16日股东大会决定回购公司自有股份的授权。
授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
根据董事会的提议，年度股东大会授权董事会决定股票的发行以及《公司法》第10章第1节中提到的股票的特别权利的发行，如下所示。
直接发行的股票数量或根据有权享有股票的特别权利发行的股票总数不得超过15,000,000股，约占公司所有股票的10%。
董事会被授权决定股票发行的所有条件和赋予股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存股票。股份的发行和与股份有关的特殊权利的发行可以偏离股东的优先购买权(定向发行)进行。
该授权有效期至2022年6月30日，并取消了2020年6月16日股东大会关于决定发行股票和发行享有股票的特别权利的授权。
公司章程的修改
股东大会决定对公司章程第8条进行修改，内容如下:
8、股东会召开地点及事先通知
公司股东大会可在赫尔辛基、埃斯波或万塔举行。
通知的股东大会上由发布一个通知给股东在该公司的网站或报纸上一个或几个广为流传的年代被董事会或其他可证实地没有提前三(3)个月,不晚于三(3)周之前的股东会议上,但是,在任何情况下,至少九(9)前几天的记录日期股东会议,第五章、第六节的公司行为。
股东参加股东会，应当至迟于股东大会通知所述之日向公司登记，该通知不得早于股东大会召开前十日。”
年度股东大会纪要
股东周年大会的会议记录可在本公司网站查阅，地址如下www.neles.com/agm最迟2021年4月9日。
万塔，2021年3月26日
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Elisa Erkkilä， Neles公司法律总顾问，电话+358 40 754 4411
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们的全球专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2020年销售额约为5.76亿欧元。Neles在大约40个国家拥有大约2850名员工。