通知瓦尔麦特公司公司的年度股东大会

瓦尔麦特公司集团的证券交易所发布2014年2月6日下午15点,缺钱

通知给瓦尔麦特公司公司的股东年会,2014年3月26日举行在下午3:00 Messukeskus赫尔辛基Messuaukio 1, 00520年芬兰赫尔辛基。会议的接待来访人员登记和投票票的分布将开始在下午2点

答:重要议程的年度大会

1。开的会议

2。调用会议秩序

3所示。选举的人员审查的分钟和验证计算选票

4所示。记录会议的合法性

5。记录出席会议,采用列表的选票

6。报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2013年的审计报告

由首席执行官——审查

7所示。采用财务报表和合并财务报表

8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

公司的可分配的股票在2013年12月31日总计922975599 .83点欧元,其中2013年的净利润为-5232145欧元。

董事会建议股息为每股0.15欧元支付基于资产负债表采用于2013年12月31日结束的财政年度剩下的利润的一部分被保留,进一步在公司的无限制的权益。

的应当支付给股东的股息红利登记日期2014年3月31日注册在公司的股东登记持有的欧洲芬兰有限公司股息支付4月11日,2014年。

9。分辨率的放电的成员责任的董事会和首席执行官

10。关于报酬的决议的董事会的成员

基于股东的建议拥有总共29.9%的选票授予的股票公司董事会提出的大会选举产生的董事会成员任期结束的2015年年度股东大会的支付以下年度报酬:董事会主席的100000欧元;副董事长的董事会和审计委员会的主席60000欧元;和董事会的其他成员每人48000欧元。基于推荐,董事会此外建议,每个董事会会议或董事会的委员会,700欧元的费用是支付给董事会成员居住在北欧国家,1400欧元的费用是支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家和2800欧元的费用是支付给欧洲以外居住的董事会成员。基于推荐,董事会建议,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬公司股票在公开市场价格形成的赫尔辛基证券交易所和交易购买将在两周内进行临时审查期间出版的2014年1月1日至3月31日。

11。决议董事会成员的数量

基于股东的建议拥有总共29.9%的选票授予的股票公司董事会提出董事会成员的数量应七(7)。

12。选举董事会成员的

基于股东的建议拥有总共29.9%的选票授予的股票公司董事会提出以下个人再次当选董事会成员:先生Jukka Viinanen,米凯尔·冯·Frenckell先生,女士弗雷德里克•Helfer Pekka Lundmark先生,埃尔基Pehu-Lehtonen先生和Rogerio Ziviani先生。

基于推荐,董事会进一步提出,孤独的女士Fønss Schrøder当选为董事会新成员。

Jukka先生推荐的基础上,提出Viinanen当选为董事会主席,米凯尔·冯·Frenckell董事会副主席。

根据章程的第四节,一个成员的任期董事会年底到期后的首次年度大会选举。

个人信息和提出个人的信任的位置可在该公司的网站上(www.blackletterday.com)。所有候选人都同意任命。

除了股东拥有的29.9%的选票授予股份公司在他们的建议,在董事会的任期开始,人员代表将作为邀请专家参与公司的董事会会议在芬兰的限制作用于事业的管理人员表示。新董事会将邀请人员代表其外部专家在其年度股东大会后组织会议。

13。关于薪酬的审计师的决议

基于审计委员会的建议,董事会提出,审计人员的薪酬支付按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。

14。选举的审计师

基于审计委员会的建议,董事会提出,普华永道Oy,授权的会计师,被选为公司的审计师。普华永道Oy先生已经表示,Jouko Malinen, APA,将作为审计师负责。

15。授权董事会决定回购和/或作为公司股票的承诺

瓦尔麦特公司公司董事会提出,董事会授权解决回购公司股票和/或以公司股票为承诺如下:

股票回购的最大数量和/或作为承诺将10000000股,相当于大约6.7%的股份。公司股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司股票可以使用公司的无限制的股票回购价格监管的市场上形成赫尔辛基证券交易所的证券交易所上市的日期回购市场上或价格确定。

公司股票回购和/或作为承诺的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,对股票的投资或其他商业交易,或用于一个激励方案。回购股票可能暂时持有,取消或再版。

董事会解决回购相关的所有其他条款和/或采取的保证自己的股票。

授权应继续有效,直到2015年6月30日,取消之前的授权给瓦尔麦特公司公司的董事会由美卓公司的特别大会召开2013年10月1日。

16。授权董事会解决发行的股票以及特殊权利赋予的发行股票

瓦尔麦特公司公司董事会提出,董事会授权来解决在发行新股,财政部股票和特殊权利依照第十章(1)芬兰有限责任公司法案如下:
新股的最大数量可能发行15000000股,对应在瓦尔麦特公司大约10%的股份公司。库存股份的最大数量可能发行10000000股,相当于大约6.7%的股份。

董事会是另外授权发行特殊权利依照第十章(1)芬兰有限责任公司法案赋予其持有人对考虑接收新股或库存股份。最大数量的股票可能是基于特殊权利应当发行了15000000股股票,这对应于公司约10%的股份。这个数量的股票应当包含在上文中提到的总数量的股票。

新股和财政部股票可能发行的考虑或不考虑。

瓦尔麦特公司公司的董事会也应授权发行国债来解决股份公司不考虑。最大数量的股票可能是瓦尔麦特公司公司应发行了10000000股股票,当结合股票回购基于授权的数量。这样的数量对应于大约6.7%的股份。财政部发行的股份公司不得考虑限制依照前面的段落。

新股,财政部股票和特殊权利依照第十章(1)芬兰有限责任公司法案可能发给股东在公司现有股权比例。新股,财政部股票和特殊权利在第10章(1)芬兰有限责任公司法案也可能在偏离股东的优先认购权的直接问题如果有重大金融瓦尔麦特公司公司这样做的原因。偏离了股东的优先认购权可能被调用,例如,开发公司的资本结构的原因,在融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划。定向发行股票可能执行不考虑只有一个特别重要的金融瓦尔麦特公司公司这样做的原因,考虑到所有股东的利益。

董事会可能解决所有其他的发行股票和特殊权利依照芬兰的第十章(1)有限责任公司的行为。

授权应继续有效,直到2015年6月30日,取消之前的授权给瓦尔麦特公司公司的董事会由美卓公司的特别大会召开2013年10月1日。

17所示。建立股东提名委员会

瓦尔麦特公司公司董事会提出大会决心建立一个股东提名董事会准备未来的建议关于选举和报酬的董事会的成员大会。此外,董事会建议股东大会股东提名委员会采用特许合同附件的建议。

根据提议,提名委员会应当包括代表由四个公司的大股东提名,董事会的主席。有权提名代表应当享有的四个股东公司拥有最大份额的选票由该公司的所有股票每年9月1日根据公司的股东登记持有的欧洲芬兰有限公司。然而,如果一个股东分配他/她的资产,例如分成几个基金和芬兰证券市场行为下有义务披露时考虑这些资产所有权份额的变化使得这样的效果的书面请求董事会主席不晚于8月31日,这些股东持有的一些基金或寄存器将结合在计算选票的比例决定了提名。应股东不希望锻炼他/她的提名,正确的转移到下一个其他大股东有权提名一名成员。

董事会主席召集第一次会议的提名委员会和提名委员会应当从其成员中选出一位主席。提名委员会应当给其建议董事会不迟于每年1月31日之前下一个年度大会。提名委员会的任期结束每年新的提名委员会的任命。

18岁。会议结束

b .大会的文件

决定事项的提议大会的议程以及此通知上可用瓦尔麦特公司公司的网站地址www.blackletterday.com。瓦尔麦特公司公司的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,可在上述网站上不迟于2014年3月5日。建议决策和财务报表和合并财务报表也可以在大会和表示文件的复印件,注意将交付给股东的要求。分钟的年度大会将在上述网站上最新的截至2014年4月9日。

说明参加大会

1。参与和登记的权利

每个股东都是注册于2014年3月14日在公司的股东登记由欧洲芬兰有限公司有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。

在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加大会,为会议注册不迟于2014年3月21日上午10点给参与的事先通知。公司收到的通知必须在年底前注册期。这样的通知可以得到:

在地址www.blackletterday.com/agm);
b)通过电话号码020 770 6884(周一至周五上午9点至下午4点);
c)通过传真号码010 672 0300;或
d)通过向瓦尔麦特公司的地址发送书面通知公司,安妮·Grahn-Loytanen POB 11日02151埃斯波,芬兰。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。给瓦尔麦特公司公司股东的个人资料只用于连接与大会和处理相关的注册。

股东,他/她的授权代表或代理代表必须,如果有必要,可以证明他/她的身份和/或代表在大会的权利。

2。候选人注册股票持有者

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期2014年3月14日将有权在股东注册”注册的公司所持有的欧洲芬兰有限公司有权参与大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰有限公司在最新的2014年3月21日上午10点。至于候选人注册股票这是由于大会注册。

候选人注册股票的持有者建议请求及时必要的指示关于股东的登记注册,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时候。

3所示。代理代表和委托书

股东可能参与大会通过代理的方式表示。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。

当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。

可能的代理文件应该在原件交付地址瓦尔麦特公司公司,安妮·Grahn-Loytanen POB 11日之前02151埃斯波,芬兰,最后日期登记。

4所示。其他信息

根据第五章(25)的芬兰有限责任公司法,股东是谁出席了大会有权请求信息的问题在会议上被认为是。

在此通知的日期2014年2月6日,在瓦尔麦特公司公司股票和选票总数是149864619。

赫尔辛基2014年2月6

瓦尔麦特公司公司
董事会

进一步的信息,请联系:
拉姆Oksala、总法律顾问、瓦尔麦特公司公司,电话+ 358 40 586 8997
副总裁Hanna-Maria嘉尼•海基宁、投资者关系、瓦尔麦特公司公司,电话+ 358 10 672 007

瓦尔麦特公司公司是一家全球领先的开发商和供应商的服务和技术的纸浆,纸和能源行业。我们11000年世界各地的专业人士的工作接近我们的客户,致力于客户的性能前进——每一天。

瓦尔麦特公司的服务涵盖从维护外包厂和工厂改进和备件。我们强大的技术提供包括整个纸浆,组织,董事会和纸生产线,以及电厂生产生物能源。

公司拥有超过200年的工业历史和重生的分浆、纸和电力企业从美卓集团2013年12月。瓦尔麦特公司的2013年净销售额约为26亿欧元。瓦尔麦特公司的目标是成为全球冠军为客户服务。

瓦尔麦特公司的总部在芬兰,芬兰赫尔辛基,其股价在纳斯达克上市有限公司

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