注意召开年度股东大会

注意召开年度股东大会

瓦尔麦特公司股价的股票交易所发布2月4日,2021年1:05点的特点

注意给股东年度大会的瓦尔麦特公司股价周二举行,3月23日,2021年在下午1点在大厅里101 Messukeskus赫尔辛基,赫尔辛基Messuaukio 00520。会议的接待来访人员登记和投票票的分布将在下午12.30开始。

为了减少感染的风险造成的冠状病毒(COVID-19)情况下,瓦尔麦特公司股价将寻求保持大会尽可能短,限制参与者的数量。的参与公司董事会成员和管理团队将保持到最低限度。

出于同样的原因,公司恭敬地请求股东认真认为是否有必要为他们参加大会的会议场地亲自或通过代理被授权代表另一个代理代表比指定的公司。股东应主要遵循会议提前通过网络直播和在线投票或参与会议通过代理代表由公司安排。股东也有可能提交问题有关事项在年度股东大会的议程。上面的替代更详细地描述部分C的通知。

没有餐饮将安排与会议有关的。

瓦尔麦特公司股价正积极监测冠状病毒的发展情况。任何更改会议安排,可能是由于情况将在该公司的网站上公布在www.blackletterday.com/agm。

1. 事项在年度股东大会的议程

1. 开的会议
2. 调用会议秩序
3. 选举的人员审查会议记录和验证计算的选票
4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议,采用列表的选票
6. 报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2020年的审计报告
   • 审查的总裁兼首席执行官
7. 采用财务报表和合并财务报表
8. 决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

在12月31日,公司的可分配的股本总额达2020欧元1,225703224点,全年净利润2020欧元186455188 .79。

董事会提出的年度股东大会上,股息每股0.90欧元支付基于资产负债表采用截至12月31日的财政年度,2020,剩下的一部分利润被保留和公司进行进一步的无限制的权益。

的应当支付给股东的股息红利记录日期3月25日,2021年注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。股息支付4月7日,2021年。

9. 分辨率的放电董事会成员和责任的总裁兼首席执行官
10. 的理事机构的薪酬报告

同时管理机构的薪酬报告将发表年度报告和它将瓦尔麦特公司股价的网站www.blackletterday.com/agm最近2月26日,2021年。

11. 关于报酬的决议的董事会的成员

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2022年年度股东大会增加如下:

• 118000欧元的董事会主席(2020:115000),
• 70000欧元的董事会副主席(2020:67500),
• 56000欧元的董事会成员(2020:54000)。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2020:700欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2020:1400欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2020:2800欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

会议董事会成员参与的通过远程连接,包括董事会的会议委员会,提名委员会会议提出,费用750欧元的董事会成员。此外,提名委员会会议提出,费用应当支付1500欧元的董事会成员,董事会会议旅游。

提名委员会提出的年度股东大会上作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务直接基于年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票在价格上形成一个受管制的市场的主要列表赫尔辛基股票交易所纳斯达克,购买将在两周内公布的临时检查的1月1日至3月31日,2021年。

12. 决议董事会成员的数量

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员任期结束时到期的2022年年度股东大会将八。

13. 选举董事会成员的

瓦尔麦特公司股价的提名委员会的年度股东大会上提出:

• Pekka Kemppainen Aaro才能证明,莫妮卡毛雷尔,米凯尔Makinen, Eriikka Soderstrom, Tarja Tyni Rogerio Ziviani当选董事会成员,
• 每林德伯格当选新董事会成员
• 米凯尔Makinen当选董事会主席和Aaro才能证明再次当选董事会副主席。

个人信息和可用的位置提出个人的信任在该公司的网站上(www.blackletterday.com)。所有候选人都同意任命。

14. 关于薪酬的审计师的决议

基于审计委员会的建议,董事会的年度股东大会上提出报酬支付审计师按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。

15. 选举的审计师

基于审计委员会的建议,董事会提出的年度股东大会上审计公司普华永道Oy连任公司的审计师。普华永道Oy Pasi Karppinen先生已经表示,APA,作为审计人员负责。

16. 授权董事会决定公司的回购自己的股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定公司的回购自己的股票在一个或几个部分。的最大数量股票回购5000000股,这相当于大约3.3%的股份。根据授权,公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司自己的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表维护有限公司回购的日期。

公司自己的股票可能会回购的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,这样最多500000股可能回购用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

董事会决定在所有其他方面相关公司的回购自己的股票。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,它取消授权授予的年度股东大会6月16日2020年相关公司的回购自己的股票。

17. 授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定发行股票以及特殊权利使股票的发行根据第十章(1)芬兰有限责任公司法的一个或多个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行转让财政部持有的股份瓦尔麦特公司股价。基于这一授权,董事会也可能决定在偏离定向发行股票股东的优先认购权和特殊权利的授予条件中提到的芬兰有限责任公司行为。

基于这一授权,15000000股的最大数量可能会发布,这对应于大约10.0%的瓦尔麦特公司股价的股票。

新股和财政部股票可能发行的考虑或不考虑。

董事会可以决定在所有其他方面,股票的发行和特殊权利赋予股份按照第十章(1)芬兰有限责任公司的行为。董事会可能会使用此授权,例如,开发公司的资本结构的原因,在融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,董事会可能问题最多500000股用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,它取消授权授予的年度股东大会6月16日2020年决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票。

18. 会议结束

2. 大会的文件

此通知,包括建议决定大会的议程上的问题,可以在瓦尔麦特公司股价的网站地址www.blackletterday.com/agm。瓦尔麦特公司股价的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,以及管理机构的薪酬报告最迟将在上述网站2月26日,2021年。上述决策和其他文件的建议也可以在大会表示文件的复印件,此通知将被发送到股东的要求。分钟的年度大会将在上述网站最迟4月6日,2021年。

3. 参加大会的指示

1. 参与和登记的权利

每个股东注册登记日期的大会,2021年3月11日,在公司的股东登记持有的欧洲芬兰Oy有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。

在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加大会,为会议注册不迟于3月18日上午10点2021年通过给予事先通知的参与。公司收到的通知必须在年底前注册期。这样的通知可以得到:

1. 1. 通过公司的网站www.blackletterday.com/agm的地址;或
   2. 通过电话+ 358 770 6884(周一至周五上午9点至下午4点)。

如果股东是一个个体,通过公司网站注册需要强大的电子身份验证与芬兰银行ID或芬兰移动证书。股东法人可以注册在会议上通过公司网站通过使用ID和帐号登录。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表,代理代表的个人识别号码或法定代表以及确认股东是否会参加会议的会议场地亲自或通过代理授权代表另一个代理代表比指定的公司。给瓦尔麦特公司股价由股东的个人资料只用于连接与大会和处理相关的注册。

股东,他/她的授权代表或代理代表必须,如果有必要,可以证明他/她的身份和/或代表在大会的权利。

2. 候选人注册股票持有者

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2021年将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy持有。参加大会的权利要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰Oy最迟3月18日,2021年在早上10点。至于候选人注册股票这是由于大会注册。股权登记日期后的变化影响参与大会的权利和股东的选票。

候选人注册股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的登记,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时候。

3. 代理代表和委托书

股东可能参与大会通过代理的方式表示。

由于流行的冠状病毒的情况下,为了减少感染的风险,建议股东主要参与会议通过代理代表由公司安排在本节c . 3。或者提前投票c . 4节。在下面。

股东可以授权一个代理代表公司指定的代表股东会议。代理代表律师特蕾莎修女Kauppila Castren & Snellman律师,或一个人任命的她。详细说明指定的授权代理代表公司与代理模型文档包括投票指令可以在公司的网站www.blackletterday.com/agm。授权指定代理代表股东将不会增加任何成本,不包括可能的交付费用的代理文件及相关资料。进一步指定代理代表的信息可在https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/获得。

股东也可以授权另一个代理代表。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。

当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。

可能的代理文件应当通知有关的注册和他们通过电子邮件请求交付地址anne.grahn-loytanen@valmet.com在注册期结束前。

4. 提前投票

由于主流的冠状病毒的情况下,为了减少感染的风险,建议股东主要参与会议通过代理代表由公司安排的c . 3节。以上或在本节中规定提前投票c . 4。

一个股东有一个芬兰的帐户登录可以提前投票在某些年度股东大会的议程项目。提前投票通过发生在该公司的网站www.blackletterday.com/agm的链接时间2月4日,2021年到2021年3月18日上午10点。如果股东是一个个体,在芬兰银行的提前投票需要强大的电子身份验证ID或芬兰移动证书。股东是法人可以提前投票通过使用ID和帐号登录。

除非股东投票提前将出现在大会上亲自或通过代理表示,他/她可能无法在这家芬兰公司行使他/她的权利请求信息或如果投票决定提议改变了提前投票的开始时期之后,他/她可能投票等项目可能会受到限制。

条件和说明有关电子提前投票可能会发现公司的网站www.blackletterday.com/agm。

5. 其他信息

公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。详细说明在网络直播后,将在该公司的网站上2月26日,www.blackletterday.com/agm2021年在最新的。股东要求考虑到会议结束后通过网络直播不视为正式参与大会,它不会使可能的股东在股东大会上行使权利。

股东有可能提交关于大会的议程上的重要问题。问题必须提交的电子邮件地址ir@valmet.com, 3月16日,2021年10点。该公司将寻求解决问题在会议期间尽可能。

根据第五章(25)的芬兰有限责任公司法,股东是谁出席了大会有权请求信息的问题在会议上被认为是。

在此通知的日期2021年2月4日,在瓦尔麦特公司的股票总数和选票Oyj)是149864619。在此通知的日期,瓦尔麦特公司Oyj)持有的美国国债总计373643股。按照芬兰有限责任公司法,公司或其子公司持有的股份,没有资格参与大会。

2021年2月4日,埃斯波

瓦尔麦特公司股价

董事会

进一步的信息,请联系:

拉姆Oksala、总法律顾问、瓦尔麦特公司(电话+ 358 3173 830
Pekka Rouhiainen、导演、投资者关系,瓦尔麦特公司(电话+ 358 10 672 0020

瓦尔麦特公司是全球领先的开发商和供应商过程技术,自动化和服务纸浆、纸张和能源行业。我们的目标是成为全球冠军服务我们的客户。

瓦尔麦特公司提供强大的技术包括纸浆、纸、板和纸生产线,以及电厂生产生物能源。我们的先进的服务和自动化解决方案提高客户的过程的可靠性和性能,提高原材料和能源的有效利用。

瓦尔麦特公司的2020年净销售额约为37亿欧元。我们14000年世界各地的专业人士的工作接近我们的客户,致力于客户的性能前进——每一天。瓦尔麦特公司的总部在芬兰,芬兰赫尔辛基,其股价在纳斯达克上市。

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