注意召开年度股东大会

注意召开年度股东大会

瓦尔麦特公司股价的股票交易所发布3月2日,2021年11点点的特点

瓦尔麦特公司的年度股东大会上股价周二举行,3月23日,2021年在下午1点在办公室Castren & Snellman律师,Etelaesplanadi 14日fi - 00130年芬兰赫尔辛基。

它将不可能在会上亲自参加会议。公司的股东可以参加股东大会,行使权利只能通过提前投票,提前提出反对意见和问题。指令为股东提供了部分C。参加大会的指示。

由于冠状病毒大流行,公司董事会已决定采用特殊会议过程提供所谓的临时行动677/2020,这暂时偏离一些芬兰有限责任公司的规定的行为。董事会已决定采取的措施允许的临时行动为了保存大会以可预测的方式,同时考虑到健康和安全公司的股东、员工和其他利益相关者。

它将不可能参加会议的会议场地,但会议的股东有可能遵循会议通过网上在线。说明在网络直播都可以在公司的网站www.blackletterday.com/agm。股东要求考虑,只有会见后通过网络直播不视为正式参与大会,它不使股东在股东大会上行使权利。

2021年2月4日,该公司发布了一个通知召开年度股东大会,通知公司取消了3月2日,2021。注册了或提前投票给基于之前的通知是无效的在此通知召开年度股东大会。股东希望参与此通知召开的年度股东大会上,必须按照指令行动中提供此通知部分C。参加大会的指示。建议由董事会和股东提名董事会中包括此通知对应于那些包含在前面的注意。

事项在年度股东大会的议程

开的会议
调用会议秩序

律师Pekka Jaatinen将作为会议的主席。

如果Pekka Jaatinen阻止担任主席的重要原因,董事会将任命一个人他们认为最适合担任主席。

选举的人审查会议记录和验证计算的选票

公司的法律总顾问拉姆Oksala将作为人审查会议记录和验证计算的选票。

如果拉姆Oksala阻止担任人审查会议记录和验证计算的选票,董事会将任命一个人在说他们认为最合适的服务作用。

记录会议的合法性
记录出席会议,采用列表的选票

股东提前投票期内提前投票,谁有权参加股东大会按照第5章(6和6)芬兰有限责任公司的行为将被视为股东参与会议。

选票的名单将根据提供的信息通过欧洲芬兰Oy。

报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2020年的审计报告

该公司的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2020年的审计报告,发表于2021年2月23日,在该公司的网站上。

尽可能参与大会是只有通过提前投票,财务报表,合并财务报表,董事会的报告和2020年的审计报告应被视为已经提交给大会。

采用财务报表和合并财务报表
决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

在12月31日,公司的可分配的股本总额达2020欧元1225703224点,其中2020年的净利润为186455188 .79欧元。

董事会提出的年度股东大会上,股息每股0.90欧元支付基于资产负债表采用截至12月的财政年度31日,2020年,剩下的利润的一部分被保留并进行进一步公司无限制的股票。

的应当支付给股东的股息红利记录日期3月25日,2021年注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。股息支付4月7日,2021年。

分辨率的放电董事会成员和责任的总裁兼首席执行官
的理事机构的薪酬报告

公司管理机构的薪酬报告已经发表在2月23日,2021年,在该公司的网站上。

作为参与大会可能只有提前投票,薪酬报告应当被视为已经提交给大会一个顾问的批准。

关于报酬的决议的董事会的成员

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2022年年度股东大会增加如下:

118000欧元的董事会主席(2020:115000),
70000欧元的董事会副主席(2020:67500),
56000欧元的董事会成员(2020:54000)。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2020:700欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2020:1400欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2020:2800欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

会议董事会成员参与的通过远程连接,包括董事会的会议委员会,提名委员会会议提出,费用750欧元的董事会成员。此外,提名委员会会议提出,费用应当支付1500欧元的董事会成员,董事会会议旅游。

提名委员会提出的年度股东大会上作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务直接基于年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票在价格上形成一个受管制的市场的主要列表赫尔辛基股票交易所纳斯达克,购买将在两周内公布的临时检查的1月1日至3月31日,2021年。

决议董事会成员的数量

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员任期结束时到期的2022年年度股东大会将八。

选举董事会成员的

瓦尔麦特公司股价的提名委员会的年度股东大会上提出:

Pekka Kemppainen Aaro才能证明,莫妮卡毛雷尔,米凯尔Makinen, Eriikka Soderstrom, Tarja Tyni Rogerio Ziviani当选董事会成员,
每林德伯格当选新董事会成员
米凯尔Makinen当选董事会主席和Aaro才能证明再次当选董事会副主席。

个人信息和可用的位置提出个人的信任在该公司的网站上(www.blackletterday.com)。所有候选人都同意任命。

关于薪酬的审计师的决议

基于审计委员会的建议,董事会的年度股东大会上提出报酬支付审计师按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。

选举的审计师

基于审计委员会的建议,董事会提出的年度股东大会上审计公司普华永道Oy连任公司的审计师。普华永道Oy Pasi Karppinen先生已经表示,APA,作为审计人员负责。

授权董事会决定公司的回购自己的股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定公司的回购自己的股票在一个或几个部分。的最大数量股票回购5000000股,这相当于大约3.3%的股份。根据授权,公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司自己的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表维护有限公司回购的日期。

公司自己的股票可能会回购的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,这样最多500000股可能回购用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

董事会决定在所有其他方面相关公司的回购自己的股票。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,它取消授权授予的年度股东大会6月16日2020年相关公司的回购自己的股票。

授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会决定发行股票以及特殊权利使股票的发行根据第十章(1)芬兰有限责任公司法的一个或多个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行转让财政部持有的股份瓦尔麦特公司股价。基于这一授权,董事会也可能决定在偏离定向发行股票股东的优先认购权和特殊权利的授予条件中提到的芬兰有限责任公司行为。

基于这一授权,15000000股的最大数量可能会发布,这对应于大约10.0%的瓦尔麦特公司股价的股票。

新股和财政部股票可能发行的考虑或不考虑。

董事会可以决定在所有其他方面,股票的发行和特殊权利赋予股份按照第十章(1)芬兰有限责任公司的行为。董事会可能会使用此授权,例如,开发公司的资本结构的原因,在融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,董事会可能问题最多500000股用于激励计划,大概相当于0.3%的股份。

授权应继续有效,直到下一年度股东大会,它取消授权授予的年度股东大会6月16日2020年决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票。

会议结束

大会的文件

此通知,包括建议决定大会的议程上的问题,可以在瓦尔麦特公司股价的网站地址www.blackletterday.com/agm。瓦尔麦特公司股价的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,以及管理机构的薪酬报告可以在上述的网站。此通知的副本和其他上述文件将被发送到股东要求。

分钟的年度大会将在上述网站最迟4月6日,2021年。

参加大会的指示

它将不可能在会上亲自参加会议。公司的股东可以参与会议并行使权利只能通过提前投票,提出反对意见和问题提前按照下面提供的指令。

参与的权利,登记和投票

每个股东注册登记日期的大会,2021年3月11日,在公司的股东登记持有的欧洲芬兰Oy有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。

股东可以参与大会只有提前投票,亲自或通过代理代表。进一步的信息在分段使用代理代表提供3。

登记和投票将于3月8日开始,2021年,当反对意见的最后期限将进行表决,如分段出发4已经过期了。在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加大会提前投票,必须提前注册会议,投票不迟于3月16日,2021年的时间下午4点登记和投票必须收到。

股东与芬兰账户登录可以提前注册会议,投票在某些重要议程的大会在3月8日,2021年3月16日,2021年在中午12点和下午4点。注册和提前投票可以发生:

1. 通过公司的网站地址www.blackletterday.com/agm

如果股东是一个个体,通过公司网站注册和提前投票需要强大的电子身份验证与芬兰银行ID或芬兰移动证书。股东是法人可以注册会议,提前投票通过该公司的网站通过使用ID和帐号登录。

1. 通过电子邮件或邮件

股东可能将提前投票的形式在该公司的网站上或相应的信息通过芬兰Oy yhtiokokous@euroclear通过电子邮件地址。欧盟欧洲芬兰Oy或邮寄地址,Yhtiokokous /瓦尔麦特公司股价,邮政信箱1110,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。

如果股东参与股东大会通过提交提前投票通过芬兰Oy的提交提前投票结束前的登记和投票期内构成注册会议,提供所需的信息登记和下面列出的提前投票。

与注册和投票,被请求的信息,如股东的姓名、个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的代理的名称代表或法定代表和代理的个人识别号码代表或法定代表,必须给定。的个人资料给瓦尔麦特公司股价或欧洲芬兰Oy股东仅用于连接与年度股东大会和处理相关的注册。

有关的说明提前投票可能会发现公司的网站www.blackletterday.com/agm。

候选人注册股票持有者

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2021年将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy持有。参加大会的权利要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到股东登记持有的欧洲芬兰Oy最迟3月18日,2021年在早上10点。至于候选人注册股票这是由于大会注册。股权登记日期后的变化影响参与大会的权利和股东的选票。

候选人注册股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的登记,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时间和安排提前投票代表候选人登记股份的持有人。

代理代表和委托书

股东可能参与大会通过代理的方式表示。

股东可以授权一个代理代表公司指定的代表股东会议。代理代表律师特蕾莎修女Kauppila Castren & Snellman律师,或一个人任命的她。详细说明指定的授权代理代表公司与代理模型文档包括投票指令可以在公司的网站www.blackletterday.com/agm在最新的提前投票开始时。授权指定代理代表股东将不会增加任何成本,不包括可能的交付费用的代理文件及相关资料。进一步指定代理代表的信息可在https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/获得。

股东也可以授权另一个代理代表。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。

当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。

可能的代理文件通过电子邮件请求交付地址anne.grahn-loytanen@valmet.com在注册期结束前3月16日2021下午4点。,这段时间代理文件一定是收到了。

文档提交给公司代理注册和提前投票期结束前是由于大会注册,只要它包括上面列出所需的信息登记。必须提前投票股东的代理代表提出分段1。然而,提交公司代理模型文档可用公司的网站上向指定的代理代表公司在年底前注册和推进大会投票期间是由于注册,由于提前投票,投票,它包括提供信息和指令请求文档模型中代理。

其他信息

公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。说明网络直播后,可在该公司的网站上www.blackletterday.com/agm。股东要求考虑,只有会见后通过网络直播不视为正式参与大会,它不会使可能的股东在股东大会上行使权利。

股东持有至少一个一百的所有股份有权反对案有关拟议中的决策议程的年度股东大会进行表决。反对案必须交付给公司通过电子邮件到anne.grahn-loytanen@valmet.com不迟于3月5日2021下午4点。在与反提案,股东必须声明的股份制公司。反对意见是容许在年度股东大会审议,如果股东的反对案有权出席会议并代表至少一个记录上的所有股份的100年度股东大会的日期。如果反对案non-admissible,选票的反对案不会被记录在会议上。公司将发布的反对案资格投票在该公司的网站上不迟于3月8日,2021年。

股东有权问问题和请求信息的问题在会议上被认为是根据第五章(25)芬兰有限责任公司法案的通过电子邮件地址ir@valmet.com不迟于3月10日,2021下午4点。芬兰的时间。公司将发布股东问题以及管理的反应以及任何反对案没有资格投票在公司的网站www.blackletterday.com/agm在3月12日,2021年在最新的。提问,让反对案要求股东提供了一个足够的声明的股份制公司。

在此通知的日期2021年3月2日,在瓦尔麦特公司的股票总数和选票Oyj)是149864619。在此通知的日期,瓦尔麦特公司Oyj)持有的美国国债总计473643股。按照芬兰有限责任公司法,公司或其子公司持有的股份,没有资格参与大会。

埃斯波3月2日,2021年

瓦尔麦特公司股价

董事会

进一步的信息,请联系:
拉姆Oksala、总法律顾问、瓦尔麦特公司(电话+ 358 3173 830
Pekka Rouhiainen、导演、投资者关系,瓦尔麦特公司(电话+ 358 10 672 0020

瓦尔麦特公司是全球领先的开发商和供应商过程技术,自动化和服务纸浆、纸张和能源行业。我们的目标是成为全球冠军服务我们的客户。

瓦尔麦特公司提供强大的技术包括纸浆、纸、板和纸生产线,以及电厂生产生物能源。我们的先进的服务和自动化解决方案提高客户的过程的可靠性和性能,提高原材料和能源的有效利用。

瓦尔麦特公司的2020年净销售额约为37亿欧元。我们14000年世界各地的专业人士的工作接近我们的客户,致力于客户的性能前进——每一天。瓦尔麦特公司的总部在芬兰,芬兰赫尔辛基,其股价在纳斯达克上市。

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