Neles公司2022年年度股东大会决议
Neles公司，证券交易所发布，美国东部时间2022年3月22日上午11:15
Neles Corporation(“公司”)年度股东大会(“AGM”)于2022年3月22日在公司位于万塔的总部举行。为防止新冠肺炎疫情蔓延，股东及其代理代表未能出席会议。股东和代理人代表只有通过事先表决、事先提出反对意见和提问的方式才能参加会议并行使股东权利。一共有310代表98,519,061股股份和投票权的股东出席了会议。
股东大会通过了财务报表和合并财务报表，并授权公司董事会、总统和首席执行官免除2021年1月1日至2021年12月31日财务期间的责任。
股东周年大会在咨询投票中批准了本公司的薪酬报告。
股息
股东大会决定在截至2021年12月31日的财政期间支付每股0.266欧元的股息。股息应支付给在股息记录日期2022年3月24日在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2022年3月31日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的股份除外。
授权董事会决定额外分配资金的决议
股东大会决议授权Neles董事会在合并执行前，决定额外分配不超过每股2.00欧元的资金，以公司留存收益的股息或公司投资不受限制股权的基金股本回报的形式支付，或两者的组合。授权有效期至公司下次年度股东大会开幕为止。
Neles将单独公布其董事会基于授权分配资金的决议，并将同时确认适用于额外分配的记录和支付日期。根据授权支付的资金将在资金分配的记录日支付给在Neles股东登记册中登记为股东的股东。
董事会成员的薪酬
股东周年大会根据股东提名委员会的建议，决定向董事会成员支付与上一届相同的固定年度薪酬。将支付的薪酬将根据下列年度薪酬，按任职期限的比例计算:
- 董事会主席:11.5万欧元
- 董事会副主席:6.5万欧元
- 董事会其他成员:每人50,000欧元
根据股东提名委员会的建议，董事会进一步决定向当选为审计委员会及薪酬与人力资源委员会成员的董事会成员支付额外的年度薪酬，具体如下:
- 审计委员会主席:15,000欧元
- 审计委员会成员:每人7500欧元
- 薪酬委员会主席:7500欧元
- 薪酬委员会成员:每人3,750欧元
根据股东提名委员会的提议，我们还决定为每次虚拟董事会和委员会会议支付800欧元的会议费。如董事会成员需要亲自出席，会议费用将按以下方式支付:
- 向居住在北欧国家的董事会成员支付800欧元的费用
- 向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1600欧元的费用
- 向居住在欧洲以外的董事会成员支付3,200欧元的费用。
固定的年度薪酬和会议费用将以现金支付。可能发生的差旅费用将根据公司的差旅政策进行报销。
董事会的组成
股东周年大会根据股东提名委员会的建议，决定董事会成员人数为六人。
根据股东提名委员会的提议，股东大会再次选举Jaakko Eskola为董事会主席，Anu Hämäläinen为董事会副主席，Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen和Mark Vernon再次当选为董事会成员。
董事会成员详情见Neles官网:www.neles.com/investors/governance/board/
选举核数师及其薪酬
根据董事会的建议，年度股东大会决定重新选举安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)为审计师，任期到下一届年度股东大会结束。安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)已通知Toni Halonen, APA将担任公司的首席审计师。审计师的报酬将根据审计委员会批准的发票支付。
授权董事会决定公司自身股份的回购
股东大会根据董事会的建议，决定授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会被授权决定与回购自有股份有关的所有其他事项。该授权有效期至2023年6月30日，并取消了股东大会于2021年3月26日作出的决定回购公司自有股份的授权。
授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
根据董事会的提议，年度股东大会授权董事会决定股票的发行以及《公司法》第10章第1节中提到的股票的特别权利的发行，如下所示。
直接发行的股票数量或根据有权享有股票的特别权利发行的股票总数不得超过15,000,000股，约占公司所有股票的10%。
董事会决定股票发行的所有条件和赋予股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存股票。股份的发行和与股份有关的特殊权利的发行可以偏离股东的优先购买权(定向发行)进行。
该授权有效期至2023年6月30日，并取消了股东大会于2021年3月26日授予的关于决定发行股票和发行股票特配权的授权。
年度股东大会纪要
股东周年大会的会议记录可在本公司网站查阅，地址如下www.neles.com/agm最迟2022年4月5日。
万塔，2022年3月22日
nel公司
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Elisa Erkkilä， Neles Corporation总法律顾问，Email:elisa.erkkila@neles.com．电话:+358 40 754 4411
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