美卓2018年度股东大会决议

美卓2018年度股东大会决议

美卓公司的股票交易所于2018年3月22日下午4:40 EET发布

美卓公司年度股东大会(AGM)今天在芬兰赫尔辛基举行。

股东大会批准了2017年的财务报表，并决定在截至2017年12月31日的财政年度支付每股1.05欧元的股息。股息将于2018年4月4日支付给欧洲清算芬兰有限公司在2018年3月26日记录日期的公司股东登记册中登记的股东。AGM解除了董事会成员、总裁和首席执行官对2017财年的责任。

股东大会确认董事会成员人数为8人，并再次选举Mikael Lilius为董事会主席，Christer Gardell为副主席。Peter Carlsson, Arja Talma, Ozey K. Horton Jr, Lars Josefsson和Nina Kopola再次当选为新任期的成员。Antti Mäkinen被选为董事会新成员。董事会成员的任期将持续到下一届年度股东大会结束。

股东周年大会决定，董事会成员的固定年薪酬如下:

椅子12万欧元
副主席6.6万欧元
会员53,000欧元

委员会进一步决定，应向当选为审计委员会及人力资源及薪酬委员会成员的董事会成员支付额外薪酬，薪酬如下:

审计委员会主席2万欧元
审计委员会成员10,000欧元
人力资源和薪酬委员会主席1万欧元
人力资源和薪酬委员会成员5000欧元

股东周年大会批准了下列董事会会议费用。居住在北欧国家的董事会成员将获得800欧元的会议费，居住在其他欧洲国家的成员将获得1600欧元，居住在欧洲以外的成员将获得3200欧元。执行局各委员会的会议将不支付会议费。

作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据股东大会的决定，使用固定年度薪酬总额的40%，以公开交易形成的价格从市场上购买美卓公司的股票，该购买将在中期审查公布后的两周内进行2018年1月1日至3月31日．

授权会计师安永(Ernst & Young Oy)被选为公司的审计师，直至下一届年度股东大会结束。安永(Ernst & Young Oy)已指定Mikko Järventausta, APA为责任审计师。审计员的报酬决定根据审计委员会核可的发票支付。

股东大会批准了董事会的提案，授权董事会决定回购美卓股份。回购的自有股份数量不得超过1,000万股，约占美卓所有股份的6.7%。该授权有效期至2019年6月30日，并取消之前的授权。

股东大会批准了董事会关于决定发行股票和发行股票特别权利的提议。根据董事会的决定，根据授权发行的新股数量不得超过15,000,000股，约占美卓所有股份的10%。根据授权可转让的美卓自有股份数量不得超过10,000,000股，约占美卓所有股份的6.7%。该授权有效期至2020年6月30日，并取消之前的授权。

年度股东大会的会议记录可于美卓的网站(网址www.metso.com最迟从2018年4月5日开始。

美卓是一家世界领先的工业公司，为采矿、集料、回收和加工行业的自然资源的可持续加工和流动提供设备和服务。凭借我们独特的知识和创新的解决方案，我们帮助客户提高运营效率，降低风险，提高盈利能力。美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2017年销售额约为27亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有12,000多名员工。
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