美卓2020年年度股东大会决议

美卓公司的年度股东大会(AGM)于2020年6月16日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表，并解除了董事会成员和总统& CEO对2019财年的责任。

2019年股息

会议批准了董事会关于在2019财年支付每股1.47欧元股息的提议。股息将于2020年6月18日支付给在欧洲清算公司芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2020年6月25日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日持有的自有股份除外。

董事会的组成

美卓公司

股东大会确认美索董事会有七名成员，并重新选举Mikael Lilius为主席，Christer Gardell为副主席，Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh和Arja Talma为董事会成员。Emanuela Speranza当选为新成员。

董事会的任期于年度股东大会结束时开始，并将于美卓公司部分分拆完成登记时届满。

未来的Neles公司

股东大会确认，未来Neles的董事会有七名成员。Jukka Moisio被选为主席，Mark Vernon被选为副主席，Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi和Petter Söderström为董事会成员。

未来Neles公司董事会的任期将于美卓公司部分分拆完成登记时开始，并将于未来Neles公司下次年度股东大会结束时结束。

董事会的报酬

美卓公司

股东大会决定，美卓董事会成员应获得与前一任期相同的固定年度薪酬。应支付的酬金将根据下列年度酬金，按任职期限的比例计算:

• 主席:12万欧元
• 副主席:6.6万欧元
• 其他成员:每人5.3万欧元

董事会还决定，当选为审计委员会和薪酬与人力资源委员会成员的董事会成员应获得与上一届相同的额外薪酬。应支付的额外酬金将根据下列年度酬金，按任职期限的比例计算:

• 审计委员会主席:20000欧元
• 审计委员会成员:每人10,000欧元
• 薪酬和人力资源委员会主席:10,000欧元
• 薪酬与人力资源委员会成员:每人5000欧元

股东周年大会亦批准在董事会成员任期届满后两周内，以现金形式向其支付固定年度薪酬。

未来的Neles公司

股东大会决定向未来Neles公司的董事会成员支付以下固定的年度薪酬。应支付的酬金将根据下列年度酬金，按任职期限的比例计算:

• 主席:11.5万欧元
• 副主席:6.5万欧元
• 其他成员:每人5万欧元

董事会进一步决定，应向被选为审计委员会和薪酬与人力资源委员会成员的董事会成员支付额外薪酬。应支付的酬金将根据下列年度酬金，按任职期限的比例计算:

• 审计委员会主席:15,000欧元
• 审计委员会成员:每人7500欧元
• 薪酬和人力资源委员会主席:7500欧元
• 薪酬和人力资源委员会成员:每人3,750欧元

作为年度薪酬的条件，未来Neles公司的董事会成员有义务使用固定年度薪酬总额的40%，以公开交易形成的价格从市场上购买Neles公司的股票。收购将在美卓公司部分分拆登记完成后的中期审查公布后两周内进行。

会议费用

年度股东大会还批准以下会议费用:为每个美卓公司的董事会会议和未来nel公司和各自的委员会,800欧元的费用支付给董事会成员居住在北欧国家,1600欧元的费用支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家和3200欧元的费用支付给欧洲以外居住的董事会成员。

审计师

授权会计师安永(Ernst & Young Oy)被选为公司的审计师，直至下一届年度股东大会结束。安永(Ernst & Young Oy)已指定Mikko Järventausta, APA为负责审计人员。审计员的报酬决定根据审计委员会核可的发票支付。

购回本公司自有股份之授权

股东大会批准了董事会的提案，授权董事会决定回购美卓自己的股份。回购的自有股份数量不得超过500万股，约占美卓所有股份的3.3%。该授权有效期至2021年6月30日，取消之前的授权。

发行股份的授权和享有股份的特殊权利

股东大会批准了董事会关于决定发行股票和发行股票特别权利的提议。根据董事会根据授权的决定可能发行的新股数量不得超过10,000,000股，约占美卓所有股份的6.7%。根据授权可转让的美卓自有股份数量不得超过5,000,000股，约占美卓所有股份的3.3%。该授权有效期至2021年6月30日，取消之前的授权。

这些决定是未经表决作出的。股东大会的会议记录将在美卓的网站www.metso.com上公布/ agm最迟从2020年6月30日起。

欲知详情，请联络:
Juha Rouhiainen，美卓公司投资者关系副总裁，电话+358 20 484 3253

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