nel公司:注意到2022年年度股东大会
nel公司,证券交易所发布,2022年2月23日10.15点的特点
注意给nel公司的股东(“内尔”或“公司”)在周二举行的年度股东大会上,3月22日,在2022年10.00点。缺钱在nel集团的总部,Vanha Porvoontie 229, 01380万塔,芬兰。为了防止COVID-19流行病的传播,将举行年度大会没有股东和代理代表出席会议场地。
公司的董事会会议解决了对特殊过程基于立法法案有关临时偏离芬兰公司法案(375/2021)芬兰议会批准2021年4月27日,于2021年5月8日生效。公司决心采取行动通过法案以举行会议以可预测的方式,考虑到健康和安全的股东,员工和其他利益相关者。
股东及其代理人可能代表参加会议并行使股东权利只能通过提前投票以及提前提交反对意见和问题。说明股东提出了注意的部分C下此通知,在该公司的网站上。
答:重要议程的年度大会
1。开的会议
董事会主席的问候向股东可以在芬兰nel公司网站上的地址www.neles.com/agm不迟于2022年2月23日上午10点,缺钱。
2。调用会议秩序
Seppo Kymalainen,律师将作为年度股东大会的主席。以防Seppo Kymalainen将无法作为会议主席重要原因,董事会将任命另一个人认为最合适作为椅子。
3所示。选举的人监督记录和监督投票的计算
公司总法律顾问,Elisa Erkkila将审查会议记录和监督在年度股东大会上投票的计算。Elisa Erkkila应该阻止检讨会议记录和监督投票的计算由于的原因,董事会将任命另一个人认为最适合演这个角色。
4所示。记录会议的合法性
5。记录出席会议,采用列表的选票
股东已经提前投票期内提前投票,谁有权参与年度股东大会根据第五章,章节6和6这家芬兰公司的行为将被记录在年度股东大会上表示。选票的名单将根据提供的信息通过欧洲芬兰Oy。
6。报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2021年的审计报告
因为参与年度大会只能提前,公司的年度报告,发表在2月23日,2022年,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,视为年度股东大会。
年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告,审计报告,nel公司的网站上提供的地址www.neles.com/agm。
录像的总裁兼首席执行官的审查将在芬兰nel公司的网站地址www.neles.com/agm不迟于2月23日,2022年在上午10点的特点。
7所示。采用财务报表和合并财务报表
8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息
2021年12月31日,该公司的可分配基金,总额约4.11亿欧元。
董事会建议股息为每股0266欧元支付基于资产负债表采用财政年度,结束于2021年12月31日。的应当支付给股东的股息红利记录日期3月24日,2022年,注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。2022年3月31日,股息支付。所有的股份都有权股息除了持有公司股份的分红记录日期。
9。董事会决议授权对额外资金的分布来解决
基于组合协议关于nel之间的合并和瓦尔麦特公司股价(“瓦尔麦特公司”),内尔可能执行合并前向股东发放额外资金的分布数量高达每股2.00欧元的股息或回报的股票从公司的基金投资不受限制的股票或两者的结合。
nel”特别大会9月22日,2021年,授权董事会解决上述分配资金。说授权力直到2022年年度股东大会的开幕内尔。nel之间的合并和瓦尔麦特公司尚未执行的监管审查过程的长度,有必要更新年度股东大会的授权。
因此,公司董事会提出的年度大会年度股东大会授权董事会来解决,在执行合并之前,在一个不超过每股2.00欧元的资金分配支付股息从公司的留存收益或回报的股票从公司的基金投资不受限制的股票或两者的结合。
授权将生效,直到开幕年度公司的股东大会。
公司将另行公布其董事会的决议,根据授权和分配资金将同时确认记录和付款日期适用于额外的分布。基金支付基于授权将支付给股东登记为股东在公司的股东注册登记日期的基金的分配。
10。决议董事会成员的放电的总裁兼首席执行官责任截至12月31日的财政年度,2021
11。表示和采用的薪酬报告
因为参与年度股东大会是可能只有通过提前投票,公司的薪酬报告,发表在2月23日,2022年,并描述了符合公司的薪酬政策和薪酬提供信息公司的理事机构金融时期2021年,被认为是年度股东大会。年度股东大会的决议咨询薪酬报告。
薪酬报告可用nel公司网站上的地址www.neles.com/agm
12。决议董事会成员的报酬
固定的年度报酬
股东提名委员会提出的年度股东大会上相同的固定的年度报酬支付给董事会的成员与前面的一项。报酬的支付将按比例计算的长度任期基于以下年度报酬:
- 董事会主席:115000欧元
- 董事会副主席:65000欧元
- 董事会的其他成员:50000欧元
额外年度薪酬提出的董事会成员当选成员的审计委员会和薪酬和人力资源委员会,如下:
- 审计委员会主席:15000欧元
- 审计委员会的成员:7500欧元
- 薪酬委员会主席:7500欧元
- 薪酬委员会的成员:3750欧元
会议费用
股东提名委员会的进一步建议会议费用800欧元支付每个虚拟董事会和委员会会议(例如,通过电话会议或会议应用程序)。如果需要董事会成员的物理存在,会议费用支付如下:
- 800欧元的费用支付的董事会成员居住在北欧国家
- 1600欧元的费用支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家
- 3200欧元的费用支付给欧洲以外居住的董事会成员
固定的年度薪酬和会议费用将支付现金。可能的旅游费用将报销根据公司的旅游政策。
13。决议董事会成员的数量
股东提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员应当6。
14。选举董事会成员
股东提名委员会的年度股东大会上提出:
- Jaakko Eskola当选主席
- 阿奴Hamalainen当选副
- 妮可Pakalen, Teija Sarajarvi, Jukka Tiitinen和马克弗农再次当选董事会成员。
提出的董事会的成员提出了内尔的网站www.neles.com/investors/governance/board
提出的董事会成员都当选给予许可。
所有董事会成员提出评估公司的独立。除了Jukka Tiitinen妮可Pakalen,拟议中的重要股东的董事会成员都是独立的。Jukka Tiitinen被评估依赖于瓦尔麦特公司股价由于他总统的位置区域,北美瓦尔麦特公司的股价。妮可Pakalen被评估依赖Cevian Capital Partners公司由于他Cevian资本合伙人AB的位置。
15。关于审计的报酬的决议
基于推荐董事会的审计委员会,董事会提出支付报酬审计人员对审计委员会批准的发票。
16。选举的审计师
基于推荐董事会的审计委员会,董事会提出,安永(Ernst & Young) Oy,授权的会计师,连任公司的审计师。安永(Ernst & Young) Oy通知,哈洛宁托尼先生,APA,将作为主要公司的审计师。
审计委员会已经准备建议依照欧盟审计监管(537/2014),安排一个选择的过程。审计委员会的建议包括在董事会的建议可以在公司的网站www.neles.com/agm。
17所示。授权董事会决定公司的回购自己的股票
董事会提出的年度股东大会,董事会有权决定公司的回购自己的股票。
自己的股票回购的数量不得超过5000000股,相当于大约3.3%的股份。也可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。自己的股票可以使用公司的无限制的股票回购价格形成公共交易的日期回购或在一个以市场为基础的价格。
股票可能回购为了发展公司的资本结构,以金融或进行收购,投资或其他商业交易,或者为了使用股票公司的激励计划的一部分。
回购自己的股票可能持有的公司,进一步取消,或转让。
董事会决定在所有其他事项相关的回购自己的股票。授权是有效的,直到2023年6月30日,它取消授权由3月26日召开的年度股东大会上,2021年,决定公司的回购自己的股票。
18岁。授权董事会决定发行股票和特殊权利赋予的发行股票
董事会提出的年度股东大会董事会授权决定发行股票以及特殊权利使股票的发行第十章、第一节的公司法如下。
直接或发行股票的数量根据特殊权利赋予合计不得超过15000000股股票,这相当于大约10%的股份。
董事会决定在所有发行股票的条件,使股票享有的特殊权利。授权关注新股的发行以及库存股份的转移。特殊权利赋予的发行股票和股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向问题)。
授权是有效的,直到2023年6月30日,它取消授权由3月26日召开的年度股东大会上,2021年。
19所示。会议结束
b .大会的文件
提议决议的事项在年度股东大会的议程,此通知以及nel公司的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告,审计报告和薪酬报告,可用nel公司网站上的地址www.neles.com/agm。年度报告的一个副本将交付给股东。分钟的年度大会将在上述网站从4月5日,2022年,在最新的。
c .指令参加年度股东大会
为了防止Covid-19流行病的传播,会议将组织,是不可能对股东或其代表参与会议地点。也不可能对股东和他们的代表参加会议通过实时技术连接。股东和他们的代表只能参加会议和使用他们的股东权利提前投票通过的反对案和呈现的问题提前按照下面给出的指令。
1。参与年度股东大会的权利
每个股东注册登记日期的年度股东大会上,2022年3月10日举行的股东注册公司的欧洲芬兰Oy有权参与年度股东大会。股东的股票是芬兰在他/她的个人账户登录注册,注册在公司的股东登记。股东不得参加年度股东大会投票通过其他方式比提前在下面的方式指示以及提前提交反对意见和问题。
2。提前注册和投票
注册期和提前投票期内开始3月1日,2022年,10.00点特点,后交付的反对案的最后期限已经过期的股东投票表决。股东,注册在公司的股东注册并希望参加提前投票的年度股东大会必须注册会议给予事先通知的参与和提供他/她的选票不迟于3月16日,2022年,下午2.00特点,届时通知和投票需要由公司接收。
股东与登记,应当提供所请求的信息,包括他/她的名字、个人识别号码或企业身份代码,地址,和电话号码以及名字和可能的代理代表的个人识别号码。个人资料提交给nel公司和欧洲芬兰Oy由股东仅用于连接与年度股东大会和处理相关的注册。
股东有一个芬兰的帐户登录,可能提前登记和投票在某些重要议程的年度大会期间从3月1日,2022年,10.00点的特点,直到3月16日,2022年,下午2.00点的特点通过以下方式:
通过nel)公司的网站地址www.neles.com/agm
自然人,电子投票需要提前获得了强大的电子身份验证和股东可以登记和投票通过与他/她的芬兰登录网上银行代码或移动证书。
法人股东,不需要强大的电子身份验证。然而,股东,法人必须通知他们的帐号登录和其他必要的信息。如果股东是法人使用电子芬兰语。fi e-authorization,注册需要一个强大的电子认证的授权人,与银行id或移动证书。
电子投票的条件和其他指令都可以在这些网站;或
b)通过电子邮件或普通邮件
股东可以发送上可用的提前投票形式nel公司的网站或相应的信息通过电子邮件通过芬兰Oyyhtiokokous@euroclear.eu通过芬兰Oy或普通邮件,Yhtiokokous / nel邮政信箱1110年,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。
提前投票形式最迟可在该公司的网站上从3月1日,2022年,上午十点,邂逅了起。代表股东必须与交付投票形式产生一个过时的代理授权文件或其他可靠的方式证明他/她的权利代表股东年度大会。
如果股东参与年度股东大会通过发送票提前通过邮件或平信欧洲芬兰Oy,交付的选票在年底前登记并推进投票期内应当构成由于大会注册,提供所需,它包括上述信息登记和投票。
条款和说明有关推进nel投票也可以发现公司的网站地址www.neles.com/agm。
3所示。使用代理代表和委托书
股东可以参加年度股东大会和行使股东权利通过代理的方式表示。一个代理代表股东可能只参加提前投票的方式上面的指示。
代理代表应当产生一个过时的代理文件或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。
如果股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定的登记。
代理文件要求将通过电子邮件地址yhtiokokous@euroclear.eu或邮寄地址通过芬兰Oy Yhtiokokous / nel,邮政信箱1110,fi - 00101年赫尔辛基芬兰,在注册期结束前,时间代理文件必须由欧洲芬兰Oy收到。
股东是法人也可以使用电子芬兰语。fi授权服务而不是传统的代理在欧洲芬兰的大会服务。在这种情况下,股东法人授权受让人提名的芬兰语。fi服务www.suomi.fi e-authorizations使用授权主题”代表大会”。受让人必须认清自己,并有很强的电子认证欧洲芬兰大会服务注册时,之后电子授权自动检查。强大的电子认证与个人银行id或移动证书。更多信息www.suomi.fi e-authorizationsnel的网页www.neles.com/agm
4所示。候选人注册股票持有者
候选人注册股票的持有人有权参与这类股票的年度股东大会上通过,根据他/她的记录日期的年度股东大会上,2022年3月10日将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy维护。有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经注册到临时股东登记由欧洲芬兰Oy 3月17日,2022年,上午10点特点,在最新的。至于候选人注册股票,这是由于注册的年度大会。
候选人注册股票的持有者建议请求,及时必要的指示关于股东的登记注册的公司,代理授权文件的发放和登记的年度股东大会上他/她的托管银行。
托管银行的账户管理组织应注册一个候选人注册股票持有人希望参加年度大会暂时进入公司的股东登记由上述指定的时间最迟。此外,托管银行的账户管理组织还应当安排提前投票代表候选人注册股票持有人的登记期限内适用于候选人注册股票。
5。反对意见
所有股票的股东至少持有一百公司有权做出一项对立的提议解决方案在年度股东大会的议程,将付诸表决。这样的反对案必须由电子邮件地址agm@neles.com或邮寄地址nel公司AGM,邮政信箱304,fi - 01301万塔,芬兰,不迟于2月28日,2022年,在12.00中午特点,通过这段时间的反对案必须收到。股东提交一项对立的提议必须与交付股权的反对案提供足够的证据。
反对案将解决的前提上的年度股东大会上,股东有权参与年度股东大会上,股东持有股份对应的至少一百的所有股份登记日期的年度大会。如果反对意见没有解决的年度大会,投票赞成反对案组成部分将被不予置理。
该公司将发布可能的反对案上付诸表决nel公司的网站地址www.neles.com/agm不迟于2022年3月1日,10.00点的特点。
6。问题
根据第五章股东可以提交问题,公司法的25节的问题在会议上被认为是直到3月8日,2022年,在下午4.00点的特点,通过电子邮件地址agm@neles.com或邮寄地址nel公司AGM,邮政信箱304,fi - 01301万塔,芬兰。这些问题由公司股东和响应管理这些问题以及反对案以外上付诸表决将nel公司的网站地址www.neles.com/agm2022年3月11日,下午4.00特点,在最新的。提交问题的前提和反对意见,他/她的股权股东必须提供足够的信息。
7所示。其他信息
所需的信息关于年度股东大会根据公司法和证券市场行为,可以在公司的网站上www.neles.com/agm
日期的通知,2022年2月23日的总股数150348256年nel公司和投票。总额包括持有的150361股的股份公司。这样的公司持有的股票没有投票权。
变化在年度股东大会的股权登记日期后不影响参加年度大会或投票权的数量在年度股东大会上举行。
万塔,2022年2月23日
nel公司
董事会
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总法律顾问,Elisa Erkkila nel公司,电话:+ 358 754 4411
nel是关键任务流控制的主要提供者之一为流程工业解决方案和服务。与我们的全球专家团队和创新的解决方案,我们帮助我们的客户提高过程性能和确保安全的材料。芬兰赫尔辛基内尔在纳斯达克上市,2021年销售额约为6.11亿欧元。nel在大约40个国家雇佣了大约2950人。