Neles公司:股东提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案

Neles公司(“Neles”)股东提名委员会向2021年3月26日举行的下届年度股东大会提交以下提案。这些建议将包括在稍后发布的年度股东大会通知中，并与2022年年度股东大会到期的董事会任期有关。

关于董事会组成的建议

股东提名委员会提议

• 董事会成员人数为7人
• Jaakko Eskola当选为主席
• Perttu Louhiluoto当选副主席，以及
• Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen和Mark Vernon再次当选董事会成员。

Jaakko Eskola和Perttu Louhiluoto的简历可作为此版本的附件。T董事会现任成员在Neles的网站上展示在https://www.neles.com/investors/governance/board/．

拟议的董事会成员已全部同意当选。Jukka Moisio, Britta Giesen和Petter Söderström已通知他们无法重新当选Neles董事会成员。

所有提名的董事会成员都已被评估为独立于公司。除Jukka Tiitinen和Niko Pakalén外，拟议的董事会成员独立于重要股东。Jukka Tiitinen由于担任维美德公司亚太地区总裁，被评估为依赖于维美德公司。Niko Pakalén被评估为依赖Cevian Capital Partners Ltd，因为他是Cevian Capital AB的合伙人。

关于薪酬的建议董事会

股东提名委员会建议董事会的固定年度薪酬保持不变如下:

• 董事会主席的薪酬为11.5万欧元，副主席的薪酬为6.5万欧元，董事会每位成员的薪酬为5万欧元。
• 审计委员会主席的薪酬为15,000欧元，审计委员会每位成员的薪酬为7,500欧元。
• 薪酬委员会主席的薪酬为7500欧元，薪酬委员会每位成员的薪酬为3750欧元。

股东提名委员会建议，作为固定年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，将年度薪酬总额的约40%用于采购nel”在公开交易中形成的价格从市场上购买股票，并将在Neles的半年回顾发表后的两周内进行购买。nel公司拟补偿因购买股份而产生的交易成本和适用的资产转让税相关成本。全部年费将从现金金额中扣除。

股东提名委员会进一步提议，为每次虚拟董事会和委员会会议(例如，通过电话会议或会议申请)支付800欧元的会议费。如需董事会成员亲自出席，会议费用按以下方式支付:

• 向居住在北欧国家的董事会成员支付800欧元的费用
• 向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1600欧元的费用，以及
• 向居住在欧洲以外的董事会成员支付3,200欧元的费用。

会议费用将以现金支付。可能发生的差旅费用将根据公司差旅政策进行报销。

股东提名委员会的组成

股东提名委员会成员包括:Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company首席投资官Mikko Mursula(主席);Pasi Laine, Valmet Corporation首席执行官;Cevian Capital AB副总裁Philip Ahlgren和Neles董事会主席Jukka Moisio。有关股东提名委员会的进一步资料，请浏览https://www.neles.com/investors/governance/nomination-board/．

nel公司

如需进一步资料，请联络:

Mikko Mursula，股东提名委员会主席，电话:+358 50 3803016，邮箱:mikko.mursula@ilmarinen.fi

投资者调查:

Rita Uotila, Neles公司投资者关系副总裁，电话:+358 400 954141，电子邮件:rita.uotila@neles.com

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