年度股东大会通知
美卓公司，证券交易所发布于2020年5月20日，美国东部时间上午10:00
特此通知美卓公司股东于周二召开年度股东大会2020年6月16日下午1点地址:Töölönlahdenkatu 2, FI-00100，芬兰赫尔辛基。为防止新冠肺炎疫情蔓延，股东大会将在股东及其代理代表不在场的情况下举行。
公司董事会根据芬兰议会于2020年4月24日批准的限制COVID-19大流行传播的临时立法法案，决定了会议的例外程序。公司已决定采取该法案允许的行动，以可预测的方式举行会议，同时考虑到公司股东、人员和其他利益相关者的健康和安全。
股东及其代理人代表参加会议，行使股东权利，必须事先表决，事先提出反对意见和问题。股东须知载于本公告下文C节。
股东为原定于2020年3月20日举行的年度股东大会所作的登记，不视为本次年度股东大会的登记。
为确保决策过程顺利进行，公司已获得四个最大股东的事先承诺，这些股东合计持有公司约30%的股份和投票权，据此，他们承诺提前投票并支持董事会在年度股东大会上提出的所有提案，以及解除董事会成员、总统和公司首席执行官的责任(议程上的第9项)以及他们所持有的所有股份。
A.年度股东大会议程事项
1。会议开幕
董事会主席对股东的问候将在美卓公司的网站www.metso.com/agm上发布，不迟于年度股东大会当天上午9点。
2。现在开始开会
Lagman Petri Haussila将担任年度股东大会主席。如果Petri Haussila因重大原因无法担任主席，公司董事会将任命其认为最合适的人担任年度股东大会主席。
3.。选举审查会议记录和监督点票工作的人员
公司高级副总裁兼总法律顾问Aleksanteri Lebedeff将在年度股东大会上审查会议记录并监督投票计数。如Aleksanteri Lebedeff因重大原因无法审阅会议纪要和监督点票，董事会将任命其认为最合适的人选负责审阅会议纪要和监督点票。
4。记录会议的合法性
5。记录出席会议及通过表决名单
根据芬兰公司法第5章第6节和第6a节规定，在提前投票期内提前投票并有权参加年度股东大会的股东将被记录为已参加年度股东大会。投票名单将根据Euroclear芬兰Oy提供的信息通过。
6。提交2019年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告
由于只有通过提前投票才能参加年度股东大会，公司的年度报告于2020年2月26日其中包括财务报表、综合财务报表、董事会报告和审计报告并可在美卓公司网站(www.metso.com/agm)上查阅，视为已向年度股东大会提交。总统和首席执行官回顾的视频演示将于年度股东大会当天上午9点在美卓公司的网站www.metso.com/agm上提供。
7。财务报表和综合财务报表的通过
8。对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
公司的可分配资金2019年12月31日为欧元896966651 .74点其中2019年的净利润为欧元107844991 .97点。
董事会建议派发1,47欧元的股息每股将根据该财年的资产负债表支付2019年12月31日。如果要支付的股息超过截至2019年12月31日的年度净利润，剩余金额将从前几年的留存收益中支付。股息应支付给在股息记录日的股东2020年6月18日登记在欧洲清算公司芬兰Oy持有的公司股东登记册中。股息应于年支付2020年6月25日。公司的所有股份都有权获得股息，但公司在股息记录日持有的自有股份除外。
董事会注意到，拟议的股息数额高于《芬兰公司法》第13章第7节规定的少数股权股息数额。
9。关于解除董事会成员、总统和首席执行官在2019年12月31日结束的财政年度的责任的决议。
10。薪酬政策的处理
由于只有通过提前投票才能参加年度股东大会，公司于2020年2月6日，可在美卓公司的网址为www.metso.com/agm，视为已提交年度股东大会。年度股东大会关于薪酬政策的决议是咨询性质的。
11.关于董事会成员薪酬的决议
美卓公司-董事会薪酬
董事会建议，根据提名委员会的建议，向董事会成员支付与上一届相同的固定年度薪酬。支付的报酬将另行计算按比例以下列年度薪酬为基准计算的任职期限:
主席:12万欧元
副主席:6.6万欧元
其他成员:每人5.3万欧元
建议为当选为审计委员会和薪酬与人力资源委员会成员的董事会成员提供与上一届相同的额外薪酬。额外支付的酬金将另行计算按比例以下列年度薪酬为基准计算的任职期限:
审计委员会主席:20000欧元
审计委员会成员:每人10,000欧元
薪酬和人力资源委员会主席:10,000欧元
薪酬与人力资源委员会成员:每人5000欧元
董事会建议，根据提名委员会的建议，在董事会成员任期届满后的两周内，以现金形式向其支付固定的年度薪酬。
未来Neles公司-董事会薪酬
董事会建议，根据提名委员会的建议，向未来Neles公司的董事会成员支付以下固定的年度薪酬。支付的报酬将另行计算按比例以下列年度薪酬为基准计算的任职期限:
主席:11.5万欧元
副主席:6.5万欧元
其他成员:每人5万欧元
对于被选为审计委员会和薪酬与人力资源委员会成员的董事会成员，建议增加薪酬。支付的报酬将另行计算按比例以下列年度薪酬为基准计算的任职期限:
审计委员会主席:15,000欧元
审计委员会成员:每人7500欧元
薪酬和人力资源委员会主席:7500欧元
薪酬和人力资源委员会成员:每人3,750欧元
董事会建议，根据提名委员会的建议，作为年度薪酬的条件，未来Neles公司的董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬总额的40%，以公开交易形成的价格，从市场上购买未来的Neles公司股票，购买将在美卓公司部分分拆完成登记后的中期审查公布后两周内进行。
会议费用
根据提名委员会的建议，董事会建议会议费用的支付方式如下:对于美卓公司和未来Neles公司及其各自委员会的董事会会议，向居住在北欧国家的董事会成员支付800欧元的费用，向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1,600欧元的费用，向居住在欧洲以外的董事会成员支付3,200欧元的费用。
12。关于董事会成员人数的决议
董事会建议，根据提名委员会的建议，美卓公司的董事会，在美卓公司部分分拆登记后，未来的Neles公司董事会应由七名成员组成。
13。选举董事会成员
美卓公司
董事会建议，根据提名委员会的建议，Mikael Lilius再次当选主席，Christer Gardell担任副主席，Lars Josefsson、Antti Mäkinen、Kari Stadigh和Arja Talma再次当选董事会成员。Emanuela Speranza被提名为董事会新成员。现任董事会成员彼得·卡尔森(Peter Carlsson)已通知，他将不会参加连任。
Emanuela Speranza的简历作为本年度股东大会通知的附件附上。
董事会的任期将于年度股东大会结束时开始，并将于美卓公司部分分拆完成登记时结束。
所有董事会成员候选人都同意他们的当选，并被评估为独立于公司及其大股东，除了Christer Gardell和Antti Mäkinen，他们都被评估为独立于公司，但不独立于大股东。
此外，提名委员会注意到，在董事会任期开始期间，在芬兰法律规定的限制范围内，一名人事代表将作为外部专家参加美卓公司董事会会议。美卓公司董事会将在年度股东大会后的组织会议上邀请人事代表。
未来的Neles公司
董事会提议，根据提名委员会的提议，选举Jukka Moisio为主席，Mark Vernon为副主席，Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalen, Teija Sarajärvi和Petter Söderström作为未来Neles公司的董事会成员。
所有董事会成员候选人的简历作为本年度股东大会通知的附件附上
除了Petter Söderström和Niko Pakalén之外，所有成员候选人都同意他们的选举，并被评估为独立于公司及其大股东，但他们都被评估为独立于公司，但不独立于大股东。
未来Neles公司董事会的任期将于美卓公司部分分拆完成登记时开始，并将于未来Neles公司下次年度股东大会结束时结束。
14。关于审计员薪酬的决议
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
15。选举核数师
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议授权会计师安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)当选为公司的审计师。安永会计师事务所已经通知了Mikko先生Järventausta，美国心理学协会，在美卓公司部分分拆注册之前，将担任负责审计师Toni Halonen先生，APA，以后将担任未来Neles公司的负责审计员。
16.授权董事会决定回购公司自有股份
董事会向股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购问题作出如下决定。
回购的自有股份不得超过500万股，约占公司全部股份的3.3%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他商业交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
被回购的自有股份可以由公司持有、注销或者进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。授权有效期至2021年6月30日，并取消年度股东大会于2019年4月25日决定公司自有股份的回购。为免生疑问，本授权将适用于美卓公司部分分拆注册后的未来Neles公司。
17.授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
董事会向股东大会提议，授权董事会决定发行新股和转让公司自有股份，以及发行《芬兰公司法》第10章第1节中提到的特别权利，具体如下。
的可能发行的新股数量根据董事会根据授权作出的决定，不得超过10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。的量公司自有股份，可以转让的根据授权，不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。
董事会还被授权发行《芬兰公司法》第10章第1节中提到的特别权利，赋予其持有人以认购股票的价格抵消认购人应收账款(可转换债券)的方式接受新股或公司自有股票的对价。根据特殊权利可发行或转让的股份不得超过1000万股，约占公司全部股份的6.7%。上述股份总数包括在前款规定的可以发行和转让的股份总数中。
公司可以发行新股，也可以无偿或有偿转让自己的股份。
董事会还被授权不经考虑就公司本身的股票发行作出决定。可向公司发行的股份数量，加上根据授权回购的股份数量，不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。可能向公司发行的股份数量不减少第二款所述可能发行和转让的股份总数。
《芬兰公司法》第10章第1节中提到的新股和特殊权利可以发行，公司自己的股份也可以按股东目前持有的公司股份的比例转让给股东。《芬兰公司法》第10章第1节中提到的新股和特别权利也可以通过定向发行的方式发行，如果公司有重要的财务理由这样做，公司自己的股份也可以通过定向发行的方式转让，而不是股东的优先购买权。偏离股东优先购买权的行为可能是为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他商业交易，或者为了将股份用于激励计划。只有在公司有特别重大的财务理由，并考虑到所有股东的利益时，定向发行股票才可以不加对价地执行。
董事会决定与《芬兰公司法》第10章第1节中提到的股票发行和特别权利有关的所有其他事项。
授权有效期至2021年6月30日，并取消年度股东大会于2019年4月25日。为免生疑问，本授权将适用于美卓公司部分分拆注册后的未来Neles公司。
18。会议结束
B。股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案、本通知以及美卓公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，可在美卓公司的网站上查阅，网址为www.metso.com/agm。股东如有要求，本公司将向股东派发一份年报副本。股东大会的会议记录将于2020年6月30日最迟。
C。股东大会与会者须知
为防止新冠肺炎疫情蔓延，股东大会将在不允许股东及其代表出席会议场地的情况下举行。股东及其代理人不得通过任何一种方式参加股东大会真正的-时间IT通信或其他技术手段。股东及其代理人参加股东大会并行使股东权利，必须事先投票，并根据以下指示提前提交反对提案和问题。
1。参加股东大会的权利
登记在册的股东2020年6月4日在欧洲清算芬兰持有的公司股东名册中，Oy有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。一个年代股东不得以任何其他方式参加股东大会，只能按下述方式提前投票，以及提前提交反对提案和问题。
2.提前登记和投票
登记和提前投票开始2020年5月26日，届时提交供表决的反提案的截止日期已过。已在股东名册上登记的股东，如欲提前投票参加股东大会，必须在不迟于2020年6月9日下午4点，在此之前，公司需要收到注册和投票。
股东登记时，应当提供其姓名、身份证号或者业务识别码、地址、联系电话以及拟代理代表的姓名和身份证号。股东提供给美卓公司和Euroclear芬兰Oy的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
股东为预定于日召开的年度股东大会进行登记2020年3月20日，不视为本年度股东大会的注册。
拥有芬兰记账簿账户的股东，可在年度股东大会议程上的某些事项提前注册和投票2020年5月26日直到2020年6月9日下午4时通过以下方式:
a)通过美卓公司的网站，地址为www.metso.com/agm
提前进行电子投票需要股东的入账账号。
b)通过电子邮件或普通邮件
股东可将美索公司网站上的预先投票表格或相应信息通过电子邮件(yhtiokokous@euroclear.eu)或普通邮件(Yhtiökokous, PL 1110, FI-00101，芬兰赫尔辛基)发送给Euroclear芬兰Oy。如果股东通过电子邮件或普通邮件提前向Euroclear Finland Oy发送投票来参加股东大会，则在注册和提前投票期限结束前交付选票将构成股东大会的注册，前提是其中包括上述注册和提前投票所需的信息。
有关提前投票的说明也可在美卓公司的网站上找到，地址为www.metso.com/agm。
3.。使用代理代表人及委托书
股东可以通过代理代表的方式参加股东大会并行使其股东权利。股东的代理代表只有按照上述规定的方式提前投票才能参与。
代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
如果股东通过在不同证券账户中持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会，则每位代理代表代表该股东的股份应在登记时予以识别。
请在注册期结束前通过电子邮件将代理文件发送到yhtiokokous@euroclear.eu地址或通过邮件发送到Euroclear Finland Oy地址Yhtiökokous, PL 1110, FI-00101 Helsinki, Finland，在此之前，欧洲清算芬兰Oy必须收到代理文件。
4.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借其在股东大会记录日期所依据的该等股份参加股东大会，2020年6月4日，将有权在Euroclear Finland Oy持有的股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求，该股东在该等股份的基础上已临时登记到欧洲清算芬兰Oy持有的股东登记册中，最迟于2020年6月11日上午10:00。至于被提名的已记名股份，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份的持有人提前要求获得有关在股东名册上登记、发出代理文件和通过其托管银行提前投票参与股东大会的必要指示。
托管银行的账户管理机构应当最迟在上述时间将提名记名股份持有人临时登记到公司股东名册，并在提名记名股份登记期限内安排代提名股东提前投票。
本年度股东大会原定于年月日举行2020年3月20日，不被视为本年度股东大会的注册。
5。其他信息
持有公司至少百分之一股份的股东有权就股东大会议程上的事项提出反对提案，以供表决。这样的反对建议必须是正确的通过电子邮件发送到地址tuula.alanen@metso.com或邮寄到地址Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基2020年5月25日最迟。提交反提案的股东在提交反提案时必须提供其持股情况。股东大会将在股东有权参加股东大会以及股东在股东大会记录日期持有公司至少百分之一的股份的前提下处理反提案。如股东大会未处理该反提案，则赞成该反提案的投票将被忽略。该公司将在美卓公司的网站上公布可能的反对提案，以供投票，地址为www.metso.com/agm2020年5月26日最迟。
股东可根据《公司法》第5章第25节提出问题芬兰有关公司法的事项将在会议上审议到2020年6月2日通过电子邮件到tuula.alanen@metso.com地址或邮寄到地址Metso Corporation, AGM，邮政信箱1220,FI-00101，芬兰赫尔辛基。股东提出的这些问题、公司管理层对这些问题的回答以及未付诸表决的可能的反提案将在美卓公司的网站上提供，网址为www.metso.com/agm2020年6月5日最迟。作为提出问题和反提案的先决条件，股东必须提供其持股情况的充分说明。
在通知发出之日，2020年5月20日，在美卓公司的股份和投票权总数为150348256年。总金额包括150361年拥有公司所持有的股份。这种公司持有的自有股份没有表决权。
赫尔辛基2020年5月20日
米ET所以公司
董事会
欲知详情，请联络:
Juha Rouhiainen，美卓公司投资者关系副总裁，电话+358 20 484 3253，电子邮件:juha.rouhiainen@metso.com
Helena Marjaranta，美卓公司沟通和利益相关者关系副总裁，电话+358 20 484 3212，电子邮件:helena.marjaranta@metso.com
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基有限公司
主要的媒体
www.metso.com
美卓是一家世界领先的工业公司，为采矿、集料、回收和加工行业的自然资源的可持续加工和流动提供设备和服务。凭借我们独特的知识和创新的解决方案，我们帮助客户提高运营效率，降低风险，提高盈利能力。美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2019年销售额约为36亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有超过15,000名员工。