年度股东大会通知
年度股东大会通知
年度股东大会通知
美卓公司的证券交易所公布2月6日,2019年在上午9:30的特点
注意的是给美卓公司的股东年度大会举行星期四,2019年4月25日下午3时。定向到一个名为Finlandia的在大厅地址Mannerheimintie 13 e, fi - 00100年芬兰赫尔辛基。会议的接待来访人员登记和投票票的分布将开始在下午2点
答:重要议程的年度大会
1。开的会议
2。调用会议秩序
3所示。选举的监督记录和监督投票的计算
4所示。记录会议的合法性
5。记录出席会议,采用列表的选票
6。报告的财务报表,合并财务报表,董事会的报告,2018年的审计报告
- 审查的首席执行官
7所示。采用财务报表和合并财务报表
8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息
公司的可分配基金2018年12月31日总计966837017 .94欧元,其中2018年的净利润为157907512欧元。31。
董事会建议股息为每股1.20欧元支付基于财政年度资产负债表被采纳,这结束了2018年12月31日剩下的一部分利润被保留,进一步在无限制的股票。
股息支付在两个分期付款如下:
- 第一个股息每股0.60欧元的分期付款,应支付给股东的股息记录日期2019年4月29日注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。董事会建议第一次分期付款支付股息2019年5月7日,。
- 第二股息每股0.60欧元的分期付款支付2019年11月向股东派息记录日期是谁注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。董事会应当解决股息记录日期和第二股息分期付款的付款日期同意举行的会议2019年的10月25日。根据芬兰帐面价值系统的现行规定,股息将记录日期2019年10月29日和付款日期2019年的11月5日。
所有的股份都有权股息除了自己持有的股份公司派息记录日期。
9。分辨率的放电的成员责任的董事会和首席执行官
10。薪酬的原则
- 审查的董事会主席
11。决议董事会成员的报酬
提名董事会建议股东大会,董事会的成员当选任期结束时的2020年年度股东大会将支付固定的年度报酬一样在前面的词如下:董事会主席的120000欧元;董事会副主席的66000欧元;和董事会的成员每人53000欧元;董事会成员的当选在审计委员会主席的位置20000欧元的额外报酬;并说委员会的成员每人10000欧元的额外报酬;和董事会成员的当选在薪酬和人力资源委员会主席的位置10000欧元的额外报酬;并说委员会的成员每人5000欧元的额外报酬。提名委员会提出相同的会议费用应当支付的董事会会议如下:800欧元的费用将支付给董事会的成员,居住在北欧国家,1600欧元的费用将支付给董事会的成员,驻留在其他欧洲国家和3200欧元的费用将支付给董事会的成员,欧洲以外的驻留。会议费用将不会支付董事会委员会的会议。提名委员会另外建议,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据大会的决定,使用固定的年度薪酬总额的40%用于购买美卓公司的股票市场价格形成的公共交易和购买将在两周内进行的临时审查出版物的时期2019年1月1日到2019年3月31日。
12。决议董事会成员的数量
提名委员会提出,董事会成员的数量应当八。
13。选举董事会成员
提名委员会提出以下目前的董事会成员当选董事会成员:Mikael Lilius先生,Christer Gardell先生,彼得先生,先生Lars Josefsson尼娜Kopola女士Antti Makinen先生和女士Arja旧式大披肩。米凯尔Lilius提议是当选董事会主席先生Christer Gardell董事会副主席。提名委员会另外提出Kari Stadigh先生当选为董事会新成员。提名委员会还指出,Ozey k·霍顿先生,Jr .)被董事会的成员在2011年,可以连任。
Kari Stadigh先生,理科硕士(Eng),工商管理学士,生于1955年,芬兰公民,是集团的首席执行官还plc。他是董事会的主席如果塑化保险控股有限公司(出版)(2002 -)和董事会主席Mandatum人寿保险有限公司(2001 -)以及诺基亚公司的董事会成员(2011 -)和董事会成员的路标集团控股公司(2015 -)。Kari Stadigh担任该组织的首席执行官还plc自2009年以来,作为副集团首席执行官在2001 - 2009年,总统还想人寿保险有限公司1999 - 2000年,总统的新星人寿保险有限公司1996 - 1998年,总统亚贝利集团在1991 - 1996年的总统JP-Finance Oy在1985 - 1991年。此外,他曾担任董事会主席阿尔玛媒体公司(2005 - 2011),董事会的主席Aspo Plc(2000 - 2008)以及董事会成员北欧联合银行AB(出版)(2010 - 2018)。
根据章程的第四节,一个成员的任期董事会年底到期后的首次年度大会选举。
个人信息和可用的位置提出个人的信任在美卓的网站上(www.metso.com)。所有候选人都同意任命,是独立的公司及其重要的股东,除了Christer Gardell先生和Antti Makinen先生,不是独立的一个重要股东。
此外,提名委员会指出,还在董事会的任期开始,美卓的人员代表将作为外部专家参与会议的董事会由芬兰美卓公司在限制法律关于公司治理。新董事会将邀请人员代表其外部专家在其年度股东大会后组织会议。
14。关于审计的报酬的决议
根据提议董事会的审计委员会,董事会提出的报酬支付审计师对审计委员会批准的发票。
15。选举的审计师
根据提议董事会的审计委员会,董事会提出,安永(Ernst & Young) Oy,授权会计师,被选为公司的审计师。安永(Ernst & Young) Oy已经通知Mikko Jarventausta先生,美国心理学协会作为负责任的审计师。
16。授权董事会决定公司的回购自己的股票
董事会建议股东大会,董事会有权决定公司的回购自己的股票。
自己的股票回购的数量不得超过10000000股,相当于大约6.7%的股份。也可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。自己的股票可以使用公司的无限制的股票回购价格形成公共交易的日期回购或在一个以市场为基础的价格。
股票可能回购为了发展公司的资本结构,以金融或进行收购,投资或其他商业交易,或者为了使用股票公司的激励方案的一部分。
回购自己的股票可能持有的公司,进一步取消或转移。
董事会决定在所有其他事项相关的回购自己的股票。授权是有效的之前2020年6月30日,取消授权的年度大会2018年3月22日决定公司的回购自己的股票。
17所示。授权董事会决定发行股票和特殊权利赋予的发行股票
董事会建议股东大会,董事会授权决定新股的发行和转让该公司发行的股票以及特殊权利的第十章第一节所指的公司行为如下。
发行新股的数量,这可能是基于决定的董事会依照授权不得超过15000000股,相当于大约10%的股份。公司自己的股票的数量,可以转让按照授权不得超过10000000股,这相当于大约6.7%的股份。
董事会另外授权发行特殊权利被称为第十章第一节的公司法赋予其持有人接受新的股票或公司自己的股票以这样一种方式考虑股票的认购价格是抵消应收的订阅者(可转换债券)。股票的数量可能是基于特殊的发行或转让权利不得超过15000000股,这相当于大约10%的股份。这个总数量的股票包括在总数量的股票可能发行和/或转移到上文中提到的。
发行新股可能会和公司的股份可以转让考虑或不考虑。
还授权董事会决定公司本身不考虑发行股票。股票的数量可能是发给公司,股票回购的数量一起根据授权,不得超过10000000股,相当于大约6.7%的股份。潜在的数量的股票发行公司不降低股票的总人数可能发行和转让,是指在第二段。
新股和特殊权利在第十章第一节的公司行为可能发行和公司自己的股票转移到股东在公司现有股权比例。新股和特殊权利在第十章第一节的公司行为也可以发布和公司自己的股票在偏离股东的优先认购权转让的定向问题如果有一个重要的金融公司这样做的原因。偏离了股东的优先认购权可能进行例如为了发展公司的资本结构,以金融或进行收购,投资或其他商业交易,或者为了使用股票激励计划。定向发行股票可能执行不考虑只有一个特别重要的金融公司这样做的原因,考虑到所有股东的利益。
董事会决定在所有其他事项相关的发行股票和特殊权利在第十章第一节的公司行为。
授权是有效的之前2020年6月30日,取消授权的年度大会2018年3月22日。
18岁。会议结束
b .大会的文件
决定事项的提议大会的议程和此通知在美卓公司的网站地址www.metso.com/agm。美卓公司的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,都可以在不晚于上述网站2019年4月4日。决策和财务报表的建议也可以在大会和表示文件的复印件,此通知将交付给股东。分钟的大会将在上述网站上2019年5月9日在最新的。
说明参加大会
1。参加大会的权利和注册
每个股东登记2019年4月11日在公司的股东登记由欧洲芬兰Oy有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户登录在公司的股东登记注册。
股东在股东的登记注册,谁想参加大会必须不迟于在注册会议2019年4月18日上午10点。通过给予事先通知的参与。公司收到的通知必须在年底前注册期。这样的通知可以得到:
在地址www.metso.com/agm);
- )通过电话号码+ 358 10 808 300(周一至周五早上8:00至下午6点);
c)的电传号码+ 358 484 101;或
- )通过发送书面通知的地址美卓公司AGM,邮政信箱1220,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。
与登记,股东应当通知他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。给美卓公司的股东个人资料只用于连接与大会和处理相关的注册。
股东,他/她的授权代表或代理代表应当在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表在大会的权利。
2。候选人注册股票持有人
候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期,2019年4月11日,有权将在欧洲举行的股东登记注册的芬兰Oy。参加大会的权利要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到欧洲芬兰举行的股东登记Oy在最新的2019年4月18日上午10点。至于候选人注册股票,这是由于大会注册。
候选人注册股票的持有者建议请求提前好必要的指示关于股东的登记注册,代理文件的发布和参与大会从他/她的托管银行。
托管银行的账户管理机构登记注册股票持有人提名谁想参加大会暂时进入公司的股东登记在上述最新的时候。
3所示。代理代表和委托书
股东可能参与大会通过代理的方式表示。代理代表生产日期代理文档或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。
当股东参与股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。
可能的代理文件应在原地址美卓公司AGM,邮政信箱1220,fi - 00101之前,芬兰赫尔辛基最后日期登记。
4所示。其他信息
根据第五章,节25的公司法,股东是谁出席了大会有权请求信息的问题在会议上被认为是。
在通知的日期,2019年2月6日,在美卓公司的股票总数和选票150348256年。总额包括351128年自己持有的股份公司。这样的公司持有的股票没有投票权。
赫尔辛基2019年2月6日
美卓公司
董事会
为进一步的信息,请联系:
Aleksanteri Lebedeff、高级副总裁、总法律顾问,美卓公司,电话+ 358 484 3240
美卓公司
Eeva Sipila
首席财务官
Juha Rouhiainen
副总裁,投资者关系
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
媒体
www.metso.com
美卓是一家世界领先的工业公司提供设备和服务可持续处理和流动的开采自然资源,聚集、回收和处理行业。我们与我们的独特的知识和创新的解决方案,帮助我们的客户提高运营效率,降低风险,提高盈利能力。在芬兰赫尔辛基美卓在纳斯达克上市,2018年销售额约为32亿欧元。美卓在50多个国家超过13000名雇员。