致Neles公司临时股东大会的通知
Neles公司，证券交易所发布，美国东部时间2020年7月29日上午9点
应Neles公司(“Neles”或“公司”)股东Valmet Corporation的要求，通知Neles股东于2020年10月29日(星期四)当地时间下午2点在赫尔辛基希尔顿机场酒店(地址为Lentäjänkuja 101530万塔，芬兰)举行特别股东大会。接待已登记出席会议的人士和分发投票票的工作将于下午一时开始。
根据会议期间Covid-19大流行的当前情况，Neles将在会议临近时提供有关会议特别安排的进一步信息，以确保公司股东、人员和其他利益相关者的健康和安全。
A.特别股东大会议程事项
- 会议开幕
- 现在开始开会
- 选举审查会议记录和监督点票的人员
- 记录会议的合法性
- 记录出席会议及通过表决名单
- 选举董事会新成员
本公司股东Valmet Corporation代表超过15%的公司股份所赋予的所有投票权，向临时股东大会提议将Neles董事会成员的人数增加至八(8)名成员，并且在公司下届年度股东大会结束时，除了现任董事会成员外，任期届满。Jukka Tiitinen先生被选为Neles董事会的新成员。Tiitinen先生目前担任Valmet Corporation亚太地区总裁。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
蒂蒂宁先生已经同意了这项任命。根据Valmet的说法，他独立于公司，但并非独立于重要股东，这与公司董事会的观点相一致。拟议的新候选人已在公司网站(www.neles.com/egm)和本通知的附录中列出。现任董事会成员在公司网站上公布。
7.会议结束
B.股东大会文件
关于临时股东大会议程事项的决定提案和本通知可在Neles公司的网站上查阅，网址为www.neles.com/egm。会议纪要最迟于2020年11月12日在上述网站发布。
C.股东大会与会者须知
1.在股东名册上登记的股东
在2020年10月19日会议记录日登记在Euroclear Finland Oy公司股东登记簿上的每位股东都有权参加临时股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在股东名册上登记并希望参加会议的股东，应不迟于2020年10月26日上午10:00登记参加会议．提前通知参加。本公司必须在注册期结束前收到该通知。会议报名将于2020年9月1日当地时间上午9:00开始。
地址是www.neles.com/egm;或
- 通过发送书面通知到地址Neles Corporation, EGM，邮政信箱304,FI-01301，芬兰万塔。
股东在登记时，应当告知本人的姓名、身份证号或者业务代号、地址、电话号码、可能担任的助理代表或者委托代表的姓名和委托代表的身份证号。股东提供给Neles公司的个人数据仅用于临时股东大会和相关注册的处理。本公司的隐私声明可在以下网址查阅www.neles.com/privacy/．
股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够在临时股东大会上证明其身份和/或代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借该等股份参加特别股东大会，在特别股东大会记录日期(2020年10月19日)，他/她将有权在Euroclear Finland Oy持有的股东登记册中登记。此外，参加临时股东大会的权利还要求，该股东最迟在2020年10月26日上午10:00已临时登记在欧洲清算芬兰Oy持有的股东登记册中．当地时间。至于被提名的已记名股份，这构成临时股东大会的正当登记。
建议记名股份持有人提前向其托管银行索取有关登记临时股东名册、发出代理文件及登记临时股东大会的必要指示。
托管银行账户管理机构应当最迟在上述时间将拟参加临时股东大会的被提名记名股份持有人登记在公司临时股东名册上。
3.提前投票服务
拥有芬兰簿记账户的股东可在2020年10月26日上午10:00之前，通过公司网站提前对临时股东大会议程上的项目进行投票。通过提前投票服务，股东可以在不出席会议地点的情况下，对临时股东大会议程上的项目进行投票。
除非提前投票的股东亲自或委托代理人出席会议，否则他/她可能无法行使《芬兰公司法》规定的权利，要求提供信息或在会议上投票。如果有关某些议程项目的决定提案在提前投票期开始后发生变化，他/她就该项目投票的可能性可能会受到限制。有关电子提前投票的条件和其他说明可在本公司网站(www.neles.com/egm)上查阅。提前投票需要股东的芬兰入账账号。
4.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加临时股东大会并行使其权利。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当一名股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加临时股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在临时股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件正本应在最后注册日期之前交付到地址Neles Corporation, EGM，邮政信箱304,FI-01301, Vantaa, Finland。
5.其他信息
《芬兰有限责任公司法》和《证券市场法》要求的股东大会信息可在公司网站www.neles.com/egm上查阅。
根据《公司法》第5章第25节的规定，出席临时股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
截至2020年7月29日通知发布之日，Neles公司的股份和投票权总数为150,348,256。总金额包括公司持有的150,361股自有股份。本公司所持有的该等自有股份没有表决权。
在临时股东大会记录日期之后的股权变更不影响股东大会的参与权或在股东大会上持有的表决权数量。
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董事会
如需进一步资料，请联络:
Elisa Erkkilä， Neles Corporation总法律顾问，电话+358 40 754 4411
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单Saaskilahti
首席财务官
丽塔Uotila
投资者关系副总裁
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地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
媒体
www.neles.com
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们的全球专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2019年销售额约为6.6亿欧元。Neles在大约40个国家拥有约2900名员工。Neles是在美卓公司的部分分拆中创建的，并于2020年7月1日开始交易Neles股票。