董事会向Neles公司2022年年度股东大会提交的提案
Neles公司，证券交易所发布，2022年2月4日，美国东部时间上午09:05
董事会向2022年年度股东大会提交的提案
Neles Corporation(“Neles”或“公司”)的股东年度大会(“AGM”)计划于
2022年3月22日星期二举行。公司董事会已根据关于临时偏离芬兰公司法(375/2021)的立法法案，决定了会议的例外程序。
股东周年大会将在股东或其代表不在场的情况下举行，以便在考虑到公司股东、人员和其他利益相关者的健康和安全的情况下，以可预测的方式举行会议。这意味着本公司股东及其代理代表只有通过提前投票、提前提交反对提案和提问才能参加股东周年大会并行使股东权利。
本公司将于2022年2月23日左右向股东大会发布通知，其中包括有关会议参与和投票的更详细信息。股东周年大会的通知还将包括提交反对提案和提出问题的更详细信息。提交反提案的截止日期计划为2022年2月28日中午12:00(芬兰时间)，根据芬兰公司法第5章第25节向公司管理层提交问题的截止日期计划为2022年3月8日下午4:00(芬兰时间)。股东大会的注册期和提前投票期计划于2022年3月1日上午10点(芬兰时间)开始，届时提交表决的反对提案的截止日期已过。
除以下提交的董事会提案外，股东提名委员会向年度股东大会提交的关于董事会组成和薪酬的提案已于2022年1月24日在单独的证券交易所新闻稿中宣布。
对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
董事会建议根据截至2021年12月31日的财政年度采用的资产负债表，支付每股股息0,266欧元。股息应支付给在股息记录日期2022年3月24日在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2022年3月31日支付。公司的所有股份均有权获得股息，但公司在股息记录日所持有的股份除外。
授权董事会决定额外分配资金的决议
根据关于Neles和Valmet合并的合并协议，在合并执行之前，Neles可以向其股东分配额外的资金，每股不超过2.00欧元，可以作为股息，也可以作为公司投资的不受限制股权基金的股权回报，或两者的组合。
Neles于2021年9月22日召开临时股东大会，授权董事会解决上述资金分配问题。上述授权在Neles 2022年年度股东大会开幕前有效。由于监管审查程序的长度，Neles和Valmet之间的合并尚未执行，因此有必要在年度股东大会上更新授权。
因此，公司董事会向年度股东大会提议，年度股东大会将授权董事会在合并执行前，就不超过每股2.00欧元的资金分配作出决议，以公司留存收益的股息或公司投资不受限制股权的基金股本回报的形式支付，或两者的组合。
授权有效期至公司下次年度股东大会开幕为止。
公司将根据授权分别公布董事会关于分配资金的决议，并将同时确认适用于额外分配的记录和支付日期。根据授权支付的资金将在资金分配的记录日支付给在公司股东名册中登记为股东的股东。
薪酬报告的提出及通过
董事会应向股东大会提交本公司的薪酬报告，该报告描述了本公司薪酬政策的实施情况，并提供了本公司理事机构在2021财年的薪酬信息．年度股东大会关于薪酬报告的决议是咨询性质的。
薪酬报告将于2022年2月23日或左右在公司网站www.neles.com/agm上提供。
关于审计员薪酬的决议
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的发票支付审计师的薪酬。
选举核数师
根据董事会审计委员会的建议，董事会建议授权会计师安永(Ernst & Young Oy)再次担任公司审计师。安永(Ernst & Young Oy)已通知Toni Halonen先生，APA将担任公司的首席审计师。
审计委员会已根据欧盟审计条例(537/2014)准备了建议，并安排了遴选程序。审计委员会的建议包含在公司网站上的董事会提案中www.neles.com/agm．
授权董事会决定公司自身股份的回购
董事会向年度股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的回购事宜作出如下决定。
回购的自有股份数量不得超过500万股，约占公司所有股份的3.3%。自己的股份也可以按股东持股比例回购(直接回购)。自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日公开交易形成的价格或以市场价格回购。
为了发展公司的资本结构，为了融资或进行收购、投资或其他业务交易，或者为了将股份用作公司激励计划的一部分，可以回购股份。
回购的自有股份可由公司持有、注销或进一步转让。
董事会决定与回购自有股份有关的所有其他事项。该授权有效期至2023年6月30日，并取消了2021年3月26日年度股东大会关于决定回购公司自有股份的授权。
授权董事会决定股票的发行和股票特别权利的发行
董事会向年度股东大会提议，授权董事会决定股票的发行，以及《公司法》第10章第1节中提到的股票的特殊权利的发行，如下所示。
直接发行的股票数量或以授予股票的特别权利为基础发行的股票总数不得超过15,000,000股，约占公司所有股票的10%。
董事会决定股票发行的所有条件和赋予股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存股票。股份的发行和与股份有关的特殊权利的发行可以偏离股东的优先购买权(定向发行)进行。
该授权有效期至2023年6月30日，并取消2021年3月26日年度股东大会的授权。
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