维美德公司年度股东大会通知
维美德公司的股票交易所发布美国东部时间2014年2月6日下午4:15
特此通知维美德公司股东，年度股东大会将于2014年3月26日下午3:00在芬兰赫尔辛基Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1,00520举行。下午二时开始接待已登记出席会议的人士和分发投票票。
A.年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录及核实点票的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.2013年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
-由CEO审核
7.财务报表和合并财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议
截至2013年12月31日，公司的可分配股本总额为922,975,599.83欧元，其中2013年的净利润为-5,232,145.15欧元。
董事会建议根据截至2013年12月31日的财政年度的资产负债表支付每股0.15欧元的股息，剩余利润保留并进一步作为公司的无限制股权。
股息将支付给在2014年3月31日股息记录日在欧洲结算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2014年4月11日支付。
9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
10.关于董事会成员薪酬的决议
根据持有公司股份所赋予投票权总数29.9%的股东的建议，董事会向股东大会提议，将向当选的董事会成员支付以下年度薪酬:董事会主席10万欧元;董事会副主席和审计委员会主席60,000欧元;董事会其他成员每人48,000欧元。基于推荐,董事会此外建议,每个董事会会议或董事会的委员会,700欧元的费用是支付给董事会成员居住在北欧国家,1400欧元的费用是支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家和2800欧元的费用是支付给欧洲以外居住的董事会成员。根据建议，董事会提出，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据股东大会的决定，以赫尔辛基证券交易所公开交易形成的价格，使用固定年度薪酬的40%在市场上购买维美德公司的股票，并将在2014年1月1日至3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。
11.关于董事会成员人数的决议
根据持有公司股份所赋予表决权29.9%的股东的建议，董事会建议董事会成员人数为七(7)人。
12.二董事会成员之选举
根据持有公司股份所赋予的29.9%投票权的股东的建议，董事会建议以下个人再次当选董事会成员:Jukka Viinanen先生、Mikael von Frenckell先生、Friederike Helfer女士、Pekka Lundmark先生、Erkki Pehu-Lehtonen先生和Rogério Ziviani先生。
根据该建议，董事会进一步提议选举Lone Fønss Schrøder女士为董事会新成员。
根据这项建议，Jukka Viinanen先生被推选为董事会主席，Mikael von Frenckell先生被推选为董事会副主席。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blackletterday.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。
此外，拥有公司股份所赋予的29.9%投票权的股东在其建议中指出，在董事会任期开始期间，一名人事代表将在《芬兰事业管理人员代表法》规定的限制范围内，以受邀专家身份参加公司董事会会议。新一届董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年度股东大会后的组织会议。
13.关于审计员薪酬的决议
根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计师的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。
14.选举核数师
根据审计委员会的建议，董事会建议由授权会计师普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为本公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Jouko Malinen先生将担任负责审计人员。
15.授权董事会决定回购和/或将公司股份作为质押
Valmet公司董事会建议授权董事会就回购公司股份和/或将公司股份作为质押作出如下决议:
拟回购及/或质押的股份最多为10,000,000股，约占本公司所有股份的6.7%。公司股份可以按股东持股比例以外的比例进行回购(直接回购)。公司股份可以使用公司的不受限制的股权，以回购日赫尔辛基证券交易所股票交易所名单上的受监管市场形成的价格或以市场上另行确定的价格回购。
公司股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购和/或质押。被回购的股份可以暂时持有、注销或者重新发行。
董事会就回购和/或将自己的股份作为质押的所有其他条款作出决议。
该授权将一直有效至2015年6月30日，并将取消2013年10月1日召开的美卓公司特别股东大会之前给予Valmet公司董事会的授权。
16.授权董事会就股票发行以及股票特别权利的发行作出决议
Valmet公司董事会建议，授权董事会根据《芬兰有限责任公司法》第10章(1)对新股、库存股和特别权利的发行作出如下决议:
最多可发行的新股数量为15,000,000股，约占Valmet Corporation所有股份的10%。可发行的库存量股份的最大数量为1000万股，约占公司全部股份的6.7%。
董事会还被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章发行特别权利，使其持有人有权以对价获得新股或库存股。根据特别权利可发行的最大股份数量为15,000,000股，约占公司全部股份的10%。该股数应当计入前款规定的股数总和。
新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。
Valmet公司董事会还应被授权就向本公司发行库务局股票的问题作出决议，而无需对价。与根据授权回购的股票数量相结合，可以向维美德公司发行的最大股票数量为10,000,000股。该数字相当于公司所有股份的约6.7%。发行给公司的库存股份不计入前款规定的限额。
根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章规定的新股、库存股和特殊权利可按股东目前在公司的持股比例向股东发行。如果维美德公司有重要的财务理由，也可以通过定向发行的方式，以偏离股东优先购买权的方式发行《芬兰有限责任公司法》第10(1)章中提到的新股、库存股和特别权利。对股东优先购买权的偏离可以被援引，例如，出于发展公司资本结构的原因，在融资或进行收购、投资或其他商业交易中，或为了将股份用于激励计划。只有在考虑到所有股东的利益的情况下，维美德公司有特别重大的财务理由这样做，才可以不考虑对价地执行定向股票发行。
董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，决定发行股票和特别权利的所有其他条款。
该授权将一直有效至2015年6月30日，并将取消2013年10月1日召开的美卓公司特别股东大会之前给予Valmet公司董事会的授权。
17.成立股东提名委员会
维美德公司董事会建议股东大会决定设立股东提名委员会，以准备未来有关股东大会董事会成员选举和薪酬的提案。此外，董事会建议股东大会通过作为该提案附录的《股东提名委员会章程》。
根据提案，提名委员会由公司四大股东提名的代表和董事会主席组成。根据Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册，每年9月1日，提名代表的权利应授予公司所有股份所代表的投票权最多的四个股东。但是，如果股东已将其持有的股份分配到多个基金，并且根据《芬兰证券市场法》有义务在披露所有权份额变化时考虑这些持股，并在8月31日之前向董事会主席提出书面要求，则该股东在多个基金或登记册中的持股将在计算决定提名权的投票份额时合并。如果股东不愿行使其提名权，该权利应转让给第二大股东，否则第二大股东无权提名成员。
董事会主席应召集提名委员会第一次会议，提名委员会应从其成员中选举主席。提名委员会应于每年不迟于下届年度股东大会前1月31日向董事会提交提案。提名委员会的任期在每年任命新的提名委员会时结束。
18.会议闭幕
B.股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在维美德公司的网站上查阅，网址为www.blackletterday.com。维美德公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，将不迟于2014年3月5日在上述网站上提供。股东大会也可获得决议提案、财务报表和合并财务报表，上述文件和本通知的副本将应要求交付给股东。年度股东大会记录最迟于2014年4月9日在上述互联网网站提供。
C.股东大会与会者须知
1.参与和注册的权利
2014年3月14日在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在本公司股东名册内登记并欲参加股东大会的股东，须于2014年3月21日上午10时前发出参加通知，并登记参加会议。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
A)地址为www.blackletterday.com/agm;
B)致电020770 6884(平日上午九时至下午四时);
C)传真至010 6772 0300;或
d)通过发送书面通知到地址Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151 Espoo, Finland。
在登记时，股东必须说明其姓名、身份证号或业务代号、地址、电话号码、可能的助理、代理代表或法定代表的姓名以及代理代表或法定代表的身份证号。股东提供给维美德公司的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
股东、其授权代表或代理代表(如有必要)必须能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借该等股份参与股东大会，在2014年3月14日股东大会记录日，他/她有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2014年3月21日上午10:00临时登记在欧洲结算芬兰有限公司持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关在股东名册上登记、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前以正本形式提交至Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151 Espoo, Finland。
4.其他信息
根据芬兰有限责任公司法第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
截至本通知2014年2月6日，Valmet公司的股份和投票权总数为149,864,619。
赫尔辛基2014年2月6日
瓦尔麦特公司公司
董事会
欲知详情，请联络:
Rasmus Oksala, Valmet公司总法律顾问，电话+358 40 586 8997
Hanna-Maria Heikkinen, Valmet公司投资者关系副总裁，电话+358 10 672 007
维美德公司是全球领先的纸浆、造纸和能源行业服务和技术开发商和供应商。我们在世界各地的11000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。
维美德的服务涵盖了从维护外包到工厂和工厂改进以及备件的一切。我们强大的技术提供包括整个纸浆厂，纸巾，纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。
该公司拥有超过200年的工业历史，并于2013年12月从美卓集团分离出纸浆、造纸和电力业务，获得了重生。维美德2013年的净销售额约为26亿欧元。维美德的目标是成为服务客户的全球冠军。
维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在纳斯达克OMX赫尔辛基有限公司上市。
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