Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议作出的决定
Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议作出的决定
Valmet Oyj的股票交易所发布3月22日,2023东部时间下午4点15分
Valmet Oyj(“Valmet”或“公司”)年度股东大会于2023年3月22日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2022年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2022财年的责任。年度股东大会通过了理事机构的薪酬报告。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份和决定发行股份和发行股票的特别权利的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2022年12月31日的财政期间支付每股1.30欧元的股息。股息将分两期支付。
第一期每股0.65欧元将支付给在2023年3月24日股息记录日在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2023年4月5日支付。
第二期每股0.65欧元将于2023年10月支付。第二批款项将支付给在股息记录日登记在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册上的股东。股息记录日期和支付日期将由董事会在定于2023年9月28日举行的会议上决定。第二批股息记录日期为2023年10月2日，股息支付日期为2023年10月12日。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为八人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Jaakko Eskola为副主席。Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer和Eriikka Söderström将继续担任董事会成员。董事会成员的任期将于2024年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬保持不变，并将如下:董事会主席145,000欧元;向董事会副主席支付80,000欧元;董事会其他成员每人64,000欧元。
此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付16,000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4,000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付8,000欧元的基本费用。
此外，居住在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1500欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付3000欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，应向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。
年度股东大会上解决,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用固定的年度报酬购买瓦尔麦特公司40%的股份在公开交易价格形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表维护有限公司,购买将在两周内公布2023年1月1日至2023年3月31日期间的中期审查．
审计师
年度股东大会再次选举普华永道会计师事务所为公司审计师，任期将于下次年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Pasi Karppinen。核数师的报酬将按照核数师的发票和审计委员会批准的原则支付。
决定回购本公司自有股份的授权
年度股东大会决议授权董事会决定在一次或几次中回购最多9,200,000股公司自有股份。这相当于公司所有股份的约5.0%。根据授权，公司自身股份可以按股东持股比例以外的比例进行回购(定向回购)。公司自己的股份可以使用公司的无限制股权，以回购日期在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方名单上的受监管市场形成的价格或以其他市场形成的价格回购。
该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并将取消上届年度股东大会所授予的有关回购公司自有股份的授权。
决定股票发行和股票特别权利的授权
年度股东大会决议授权董事会决定发行股票以及发行一次或几次股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让维美德持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰公司法》中提到的条件授予特别权利。根据该授权，最多可发行1850万股，约占维美德所有股份的10.0%。
授权有效期至下届股东周年大会结束，并取消上届股东周年大会关于决定股票发行及股票特别权利的授权。
周年会员大会记录
股东周年大会议程第7至17项已提前表决。事先投票的详细结果记录在会议记录中。年度股东大会的会议记录最迟将于2023年4月5日在公司网站上提供。
董事会组织会议的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除Aaro Cantell外，董事会成员独立于公司的重要股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。
在组织会议上，董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Anu Hämäläinen和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell, Jaakko Eskola和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pöllänen作为维美德芬兰人事小组选举的人事代表参加董事会会议。他将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
欲知详情，请联络:
Rasmus Oksala，维美德总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，维美德投资关系副总裁，电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Katri Hokkanen
首席财务官
佩Rouhiainen
投资者关系副总裁
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维美德是一家为纸浆、造纸和能源行业提供工艺技术、自动化和服务的全球领先开发商和供应商。凭借我们的自动化系统和流量控制解决方案，我们为更广泛的过程工业提供服务。我们在全球17,500名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。
公司拥有超过220年的工业历史和持续改进和更新的良好记录。2022年，流量控制公司Neles与Valmet合并，实现了一个重要的里程碑。Valmet在2022年的净销售额约为51亿欧元。
维美德的股票在赫尔辛基纳斯达克上市，总部位于芬兰埃斯波。
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