Yhtiökokous2016.
- Valomet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenPäätökset
- ilmoittautuminen.
- kokousmateriaalit
- esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
- Liikenneyhteydet kokouspaikalle
- Tarkeita paivamaaria
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Tietosuoja.
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 22。päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1,00521赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittauteiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 12.00。
Yhtiökokouksen pöytäkirja löytyy kohdastakokousmateriaalit。
|
Katso Toimitusjohtajan KatsausYhtiökokouksessa |
Valomet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenPäätökset
Valomet Oyj：NPörssitiedote22.3.2016 KLO 16:20
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä oskeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0.35 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osaka, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osinko maksetaan 6.4.2016。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumäräksiKahdeksanJa Valitsi Valmet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi Bo Risbergin Ja Varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin。Hallituksen UusiksiJäseniksivalittinAaroCantell，Jouko Karvinen和Tarja Tyni。HallituksenJäseninäJatkavatLoneFønssSchrøder，Friederike Helfer JaRogérioZiviani。HallituksenJäsentenToimikausiKestääSeuraavanvarsinaisenYhtiökokouksenloppuun。
Hallituksen Palkkiot
YhtiökokousPäätti，EttäHarlituksenPuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona
100 000 Euroa，Varapuheenjohtajalle Ja Tarkastusvaliokunnan Puheenjohtajalle 60 000 Euroa Ja MuilleJäsenille48 000 Euroa Vuodessa。塔曼lisäksiniille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，JAjäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta，JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Yhtiökokouspäätti，ETTA palkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基pörssilistallamuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta 1.1。- 在Julkistett的31.3.3.2016。
Tilintarkastajan valinta
YhtiönTilintarkastajaksivalittiintilintarkastusyhteisöprestwaterhouseCoopersOy Seuraavan varsinaisenyhtiökokouksenloppuun asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Jouko Malinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja.
YhtiökokouksenPöytäkirja在5.4.2016 Alkaen LuettvissaYhtiön互联网 - Sivuilla Osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokous。
Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 672 0007
Yhtiokokoukseen ilmoittautuminen
ilmoittautumenenyhtiökokoukseen在Pättynyt17.3.2016 klo 10.00。
Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan rekisteröintilinkin kautta 17.3.2016 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa)。Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:
- puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);
- faksilla编号010 6720 0300;大
- Kirejeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，PL 11,02151 Espoo。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/ y - tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。
kokousmateriaalit
- Yhtiökokouksen2016Pöytäkirja.
- Toimitusjohtajan katsauksen esitysmateriaali: Onnistunut automation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015
- Yhtiökokouskutsu.
- Hallituksen Ehdotukset.
- Esityslista
Linkki Valmetin Vuosikertomukseen 2015
Linkki Selvitykseen Valmetin Hallinto- JAOhjausjärjestelmästä2015
esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta Julkaistiin25.1.2016 porssitiedotteella。
Katso esittelyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä。
Liikenneyhteydet kokouspaikalle
赫尔辛基Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 100520。
Raitiovaunut 7A, 7B ja 9 pysähtyvät messukesksen eteläisen sisäänkäynnin edessä。
Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemala, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen。Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia。
Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona。Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemala。
赫尔辛基- vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä。15分钟后，我就会回到这里。
Museukeskuksessa在Myöspysäköintitalo。
Taksiasema Sijaitsee MessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。
lisäätietoa messukeskuksen.Sivuilla.。
Tarkeita paivamaaria
ilmoittautumenen anala`： |
9.2.2016 |
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： |
10.3.2016 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 17.3.2016 KLO 10.00（Suomen Aikaa） |
Yhtiokokouspaiva: |
22.3.2016 |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva: |
24.3.2016 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään: |
5.4.2016 |
奥斯蒙·麦苏佩韦维： |
6.4.2016 |
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi。Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidan sisällyttää kokouskutsuun。Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 22.1.2016。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
Valtakirjapohja
Tietosuoja.
Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi。Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään。Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen。Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear芬兰Oy。Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear芬兰Oy:n palvelimelle on SSL-salattu。