Varsinainen yhtiokokous 2020
Valomet Oyj：N VarsinainenYhtiökokous2020 Pidettiin Tiistaina，16.Kesäkuuta2020 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksessa，Messuauauaukio 1,00520赫尔辛基。
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPöytäkirja.
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
- Kutsu yhtiokokoukseen
- YhtiökokoukseneSityslista
- Hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle
- nimitysvaliokunnan ehdottamat hallituksenjäsenet
- Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
- Videolahetys
- palkitsemispolitiikka
- Tarkeita paivamaaria
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Ännestäminennakkoon
- KysymystenEsittäminennnakkoon
- Tietosuoja.
Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Valmet Oyj:n pörssitiedote 16。Kesäkuuta 2020 klo 16:00
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 16。kesakuuta 2020。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä oskeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitssemipolitiikan。
奥苏西蒙苏
Yhtiökokous päätti maksaa 31。Joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0.80欧元大阪。Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18。kesäkuuta 2020 merkittyinä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osinko maksetaan 25。kesakuuta 2020。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiSeitsemänJaValitsiUudelleen Valmet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi MikaelMäkisenJaVarapuheenjohtajaksiAaro Aaro Cantellin。HallituksenJäseninäJatkavatPekkaKemppainen，Monika Maurer，EriikkaSöderström，Tarja Tyni JaRogérioZiviani。HallituksenJäsentenToimikausiKestääVuoden2021 varsinaisenyhtiökokouksenloppuun。
Hallituksen Palkkiot
YhtiökokousPäätti，ettähellituksenpuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona 115 000 Euroa，Varapuheenjohtajalle 67 500 Euroa Ja Muille HallituksenJäsenille54 000 Euroa Vuodessa。Lisäksiyhtiökokouspäätti，ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle，14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle，4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。
Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukuntien kokoukset。
Yhtiökokouspäätti，ETTA vuosipalkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta1. Huhtikuuta - 30.kesäkuuta2020在Julkistett。
Tilintarkastajan Valinta.
YhtiökokousvalitsiYhtiönTilintarkastajaksiPlicewaterhouseCoopers Oy：N Seuraavan VarsinaisenYhtiökokouksenLoppuun Asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Pasi Karppinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja.
YhtiökokouksenPöytäkirja30.Kesäkuuta2020Alkaen LuettavissaYhtiön-Sivuilla Osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokous。
Hallituksen paatokset
Valmet Oyj：N HallitusPitiJärjestäytymiskouksensensavarsinaisenYhtiökokouksenJälkeen。Hallitus Totesi，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。
Valmet Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen Palkitsemis- JaHenkilöstövaliokuntaanKuuluvatMikaelMäkinen（Puheenjohtaja），Aaro Cantell Ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
HallitusPäättiKutsuariinaVilanderin Valmetin SuomenHenkilöstryhmienValitsemanahilöstönEdustajanaHallituksen Kokouksiin。HänSallistuuValmetin Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana，JAHänenToimikautensa在Sama Kuin HallituksenJäsentenToimikausi。
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen onPättynyt11.6.2020KLO 10.00。
Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在大阪诺曼斯塔·阿卡拉省，Joka on 4.Kesäkuuta2020rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
大阪luetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11。Kesäkuuta 2020 klo 10.00 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisjan päättymistä。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y- tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä tieto siitä，Aikooko sakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
Videolahetys
Rekisteröityminen seuraamaan videolähetystä on päättynyt 14.6.2020 klo 13.00。
YhtiöJärjestääKokoukseenilmoittautune大阪Mahdollisuuden SeurataYhtiökokoustaVerkossaVideolähetyksenKautta。
videolähetyksenseuraamista varten大阪妥诺曼斯塔jan tulee
- ilmoittautua yhtiokokoukseen,时
- ilmoittautua seuraamaanvideolähetystä。ilmoittautumenenedellyttää屯纳斯塔斯塔斯塔·彭妥尼斯蒂拉泰莫利维利韦拉州。
Tarkeita paivamaaria
| ilmoittautumenen anala`： | 23.4.2020 |
| YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： | 4.6.2020 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 11.6.2020 KLO 10.00 |
| Ännestäminennakkoon | 11.6.2020 klo 10.00 mennessä |
| KysymystenEsittäminennnakkoon | 11.6.2020 klo 10.00 mennessä |
| Yhtiökokouspäivä： | 16.6.2020 |
| Osingonmaksun tasmaytyspaiva: | 18.6.2020 |
| YhtiökokouksenPöytäkirjaLuettavissaTälläSivullaViimeistään： | 30.6.2020 |
| 奥斯蒙·麦苏佩韦维： | 25.6.2020 |
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi。Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidan sisällyttää kokouskutsuun。Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään keskiviikona 22.4.2020。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。
Osakkeenomistaja voinimetäasiamiehekseenyhtiönosoittamanasiamiehen，Joka On AsianajotoimistoCastrén＆snellman Oy：n Palveluksessa OlevaHenkilö。
ValtakirjaJaäänestysohjeetsuomeksi
ValtakirjaJaÄänestysohjeetEnglanniksi
Osakkeenomistaja Saa HalutessaanNimetäyösMuunAsiaMiehen。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Valtakirjapohja suomeksi.
Valtakirjapohja Englanniksi.
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdollisista Valtakirjoistapyydetäänkertomaanilmoittautumisenyhteydessä，javaltakirjatpyydetääntoimittamaansähköpostitseosoitteeseenmirka.pirinen@valmet.com.ennen ilmoittautumisajan paattymista。
Ännestäminennakkoon
Osakkeenomistajat，Joilla on Suomalainen Arvo-Osuustili，VoivatäänestäännakkoonttiialtyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiankohtien奥斯特拉23.4.2020 - 11.6.2020 KLO 10Välisenäiikana。
Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee enin ilmoittautua yhtiökokoukseen。Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittautumen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin。
Ennakkoäänestämisenyhteydessä大阪妥诺曼斯塔jan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsäunero。EnnakkoänntenMääräVahvistuuYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänäArvo-OsuustillläOlevan Omistuksen Perusteella。
Ennakkoonäänestäneenosakkeenomistajan EI OLE mahdollistakäyttääosakeyhtiölainmukaista kyselyoikeutta泰oikeutta vaatiaäänestystä，JAhänenmahdollisuutensaäänestääennakkoäänestysajanalkamisenjälkeenmahdollisesti muuttuneen asiakohdanpäätösehdotuksenjohdosta saattaa甑rajoitettu，ellei汉saavu ITSE泰asiamiehenvälitykselläpaikalleyhtiökokoukseen。
KysymystenEsittäminennnakkoon
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。Kysymykset tulee toimtaa sähköpostitse osoitteeseen ir@valmet.com, ja niiden tulee olla perillä viimeistään 11.6.2020 kello 10 mennessä。Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa。
Tietosuoja.
Valmet Oyj Hallinnoi JaKäsitteleeTietojaYhtiökokouksen2020rekisteröintiävarten。Käsittelynoikeusperusteen muodostavatrekisterinpitäjänoikeutetutedutkokouksenjärjestämiseksi。ValometKäyttää欧洲欧盟芬兰有限公司：N RatkaisuaRekisteröinniss。Tietojasäilytäänänän欧盟：SSA JANiitäSäilyetetäänviisiVuotta。
Valmet Noudattaa Asiaankuuluviarekisteröidynoikeuksia。Niihin Kuuluu Oikeus Tarkastaa OmatHenkilötiedot，TehdäniihinOikaisuja，Rajoittaa Tai VastaStaaNiidenKäsittelyä。rekisteröidyllä在oikeustehdävirtustietosuojaviranomaiselle。
Jos Sinulla在Kysyttävääääääääääääääääävavapaperiasta，OtaYhteyttävalmetinTietosuojavastaavaanTietosuojalomakkeella.。
-----------------------------------------------------------------------------
Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi Valmet Oyj pyrkii pitämään yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna。
SamastaSyystäyhtiökaikkia大阪Osakkeenomistajiaan Harkitsemaan，Onko Osakkeenomistajan Tarpeellista Osallistua Kokoukseen Saapumalla KokouspaikalleHenkilökohtaisesti。
Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä enakkoon tai osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä。Osakkeenomistajilla网址:myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。