Yhtiökokous2018.
- kokousmateriaalit
- ilmoittautuminen.
- 斯蒂特·ehdotetuista uusistahallituksenjäsenistä
- Kokouspaikan tiedot
- TärkeitäPäivämäääriä.
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Tietosuoja.
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPöytäkirja.
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu.
- Hallituksen Ehdotukset.
- Esityslista
卡索伊尔默尔斯Valmetin vuoden 2017 vuosikatsaus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä。
Valmetin varsinisenyhtiökokouksenJaHallituksenPäätökset
Valmet Oyj:n pörssitiedote 21。Maaliskuuta 2018 klo 16:20
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21。maaliskuuta 2018。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä oskeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。
Osingonmaksu
YhtiökokousPäättiMaksaaOsinkoa 31. joulukuuta2017PäättyneeltäTilikaudelta0,55 Euroa Osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaalle，城下的osingonmaksuntäsmäytyspäivänä23 maaliskuuta 2018merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osinko Maksetaan 5. Huhtikuuta 2018。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiSeitsemänJaValitsiValmet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi Bo Risbergin Ja Varapuheenjohtajaksi Aaro Aaro Cantellin。Hallituksen UusiksiJäseniksivalittin Monika Maurer Ja Pekka Kemppainen。HallituksenJäseninäJatkavatRogérioZiviani，Tarja Tyni JaErikkaSöderström。HallituksenJäsentenToimikausiKestääVuoden2019 VarsinaisenYhtiökokouksenLoppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100,000 euroa, varapuheenjohtajalle 60000 euroa ja muille jäsenille 48000 euroa vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。
Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoutitien lukuntien kokoukset。
Yhtiökokous päätti, että palkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentila kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta - 31所示。Maaliskuuta 2018关于julkistettu。
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja.
YhtiökokouksenPöytäkirjaon 4. Huhtikuuta 2018 Alkaen LuettavissaYhtiön互联网 - Sivuilla Osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous.。
HallituksenPäätökset.
Valomet Oyj：N Hallitus在PitänytJärjestäytytymiskouksensavarsinaisenyhtiökokouksenjälkeen。Todennut的Hallitus，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta Muut HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。
Valomet Oyj：n Hallitus在Järjestäytymiskokouksessaanvalinnut Keskuudestaan TarkastusvaliokunnanSekäPalkitsemis-JaHenkilöstövaliokunnanJäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen Palkitsemis- JaHenkilöstövaliokuntaanKuuluvatBo Risberg（Puheenjohtaja），Aaro Cantell Ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistuu Riina Vilander。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen
yhtiökokoukseenilmoittautumenen onPättynyt16.3.2018klo 10.00（卸芬·艾卡瓦）。
Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua：
- Puhelimitse编号020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);
- Faksilla Numeroon 010 672 0300;泰
- Kirejeitse Osoitteeseen Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，PL 11,02151埃斯波。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
- Osakkeenomistajan Nimi，Henkilötunnus/ Y-unnnus，奥斯托特，普赫内纳姆
- SekäMahdollisenAvustajan，ValtuuteTun AsiamiehenTailakimääräisen埃斯塔省尼米·贾阿西省泰埃斯塔省亨基纳斯。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。
esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta JulkaistiinPörssitiedotteella24. Tammikuuta 2018。
EhdotetutUudetJäsenet：
莫妮卡毛雷尔（S.1956）Toimi Aiemmin Nokian Operatiivisena Johtajana JAInnen诺基亚固定网络-LiikeToimintaryhmänOwneratiivisenaJohtajana。Vuodesta 1985LähtiienHänonMyösTyöskennellytiriTehtävissäAlcatel-Lucentilla Ja Alcatel AG：Llä，库滕阿尔科利尔-Lucentin固定网络-Liiketoiminnan Operatiivisena Johtajana 2012-2016。
Pekka Kemppainen.(s.1954) toimi aiemmin通力电梯澳大利亚toimitusjohtajana。Vuodesta 1984 hän on työskennellyt eri tehtävissä KONE Oyj:ssä， kuten palveluliiketoiminnan toimitusjohtajana 2010-2017 ja Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajana 2004-2010。
CVT Ehdotetuista Uusista HallituksenJäsenistäLöytyvättaalta。卡索伊尔默尔斯Valmetin hallitus。
Liikenneyhteydet Kokouspaikalle.
赫尔辛基Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 100520。
- Raitiovaunut 7 JA 9PysähtyvätMesukeskukseneteläisenSisäänkäynninEdessä。Kaikki Kauko-JaLähijunatPysähtyvätPasilanSealala，Josta Noin 300MetrinKävelymatkaMesukeskukseen。Matka Helsingin Kesustasta Pasilaan JunallaKestääviisiminuuttia。
- Bussilinjat 506 JA 69PysähtyvätMesukeskuksenLuona。Linja 551 Kulkee Espoosta pasilan牛疹。
- 赫尔辛基 - VantaanLentokentältä上Messukeskukseen 13Kilometriä。I- JA P-JunatLiikennövätLentokentältäPasilan牛马牛。诺宁·普利蒂亚·贾尼亚·贾尼恩·朱罗维艾利10米卢蒂蒂亚·艾克拉Taksimatka vie noin minuuttia。
- Museukeskuksessa在Myöspysäköintitalo。
- Taksiasema Sijaitsee MessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。
Lisaa tietoaMessukeskuksen Sivuilla.。
TärkeitäPäivämäääriä.
ilmoittautumenen anala`： |
6.2.2018 |
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： |
9.3.2018 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 16.3.2018 |
Yhtiokokouspaiva: |
21.3.2018 |
ossonmaksuntäsmäytyspäivä： |
23.3.2018 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään: |
4.4.2018 |
奥斯蒙·麦苏佩韦维： |
5.4.2018 |
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi。Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidan sisällyttää kokouskutsuun。Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 19.1.2018。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo，EnnenIlmoittautumisajanPäättymistä。
Valtakirjapohja.
Tietosuoja.
塔曼järjestelmänkauttakerättäviä维美德Oyj公司：Nyhtiökokouksenjärjestämisessähyödynnettäviätietoja，kutenhenkilötunnusta，yritys- JAyhteisötunnustaJA ARVO-osuustilinumeroakäytetään白白osakkeenomistajien tunnistamiseksi JA omistuksen varmistamiseksi。VainMäärätyilläHenkilöillä上的KäyttäjätunnuksenJa SalasananAvullaPääsyJärjestelmänn。TietojaEiKäytetäMihinkäänMuuhunTarkoitukseen。järjestelmäntknisestäylläpidostafastaaeuroclear芬兰奥伊。TietoliikenneyhteysKäyttäjänSelaimeltaEuroclear芬兰Oy：N Palvelimelle在SSL-Salattu。