2021年年度股东大会

会议材料

• 年度股东大会之决定
• 周年大会记录
• 总裁兼首席执行官Pasi Laine在年度股东大会上的演讲
• 召开年度股东大会通知
• 会议议程
• 董事会提案
• 介绍拟议的新董事会成员
• 薪酬政策
• Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，以及理事机构的薪酬报告在这里。

指令

• 股东大会与会者须知
• 记名股份持有人
• 通过代理和代理模板表示
• 网络直播
• 重要的日子
• 关于拟议决定的反提案
• 之前的问题
• 隐私声明

Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定

Valmet Oyj将于2021年3月23日美国东部时间下午4点在证券交易所发布

Valmet Oyj年度股东大会于2021年3月23日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2020年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2020财年的责任。在批准《2020年薪酬报告》方面，多数投票反对批准《薪酬报告》。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份和决定发行股份和发行股票的特别权利的建议。

股息支付

年度股东大会决定在截至2020年12月31日的财政期间支付每股0.90欧元的股息。股息将支付给在2021年3月25日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2021年4月7日支付。

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员人数为八人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。Per Lindberg被选为董事会新成员。董事会成员的任期将于2022年年度股东大会结束时届满。

董事会的报酬

年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席118,000欧元;向董事会副主席支付70,000欧元;董事会其他成员每人56,000欧元。此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付14000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付6000欧元的基本费用。

此外，居住在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1500欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付3000欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，应向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。

年度股东大会决议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)所维护的证券交易所主名单上受监管市场公开交易形成的价格购买Valmet Oyj股票。采购将在2021年1月1日至2021年3月31日中期审查报告发布后的两周内进行。

审计师的选举

年度股东大会选举普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司审计师，任期将于下次年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Pasi Karppinen。

周年会员大会记录

股东周年大会议程第7至17项已提前表决。事先投票的详细结果记录在会议记录中。年度股东大会的会议记录可作为本证券交易所发布的附件和公司网站www.blackletterday.com/agm。

董事会的决定

Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，董事会成员都独立于公司的大股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。

在组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。

审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。

工作人员表示

董事会决定邀请Juha Pöllänen作为维美德芬兰人事小组选举的人事代表参加董事会会议。他将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。

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股东大会与会者须知

年度股东大会的注册和提前投票已于2021年3月16日下午16点EET结束。

不能亲自到会场参加会议。公司股东只有通过事先表决和事先提出反对议案和问题，才能参加股东大会并行使其权利。

已登记参加会议的股东可通过网络直播在线跟踪会议。股东应考虑到，仅通过网络直播跟进会议并不被视为正式参与股东大会，而且这也不可能使股东在股东大会上行使其权利。

2021年2月4日，公司发布了召开年度股东大会的通知，由于COVID-19大流行状况迅速恶化，公司于2021年3月2日取消了该通知。根据先前通知所作的登记或预先投票均无效。

在股东大会记录日(2021年3月11日)登记在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记簿上的每位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。

股东参加股东大会必须事先亲自或通过代理代表投票。

在公司股东名册上登记的股东，如欲提前投票参加股东大会，必须在2021年3月16日下午4时前提前登记参加会议并投票，届时必须已收到登记和投票。

拥有芬兰簿记账户的股东可以在2021年3月8日中午12点至2021年3月16日下午4点之间注册参加股东大会，并提前就股东大会议程上的某些事项进行投票。

股东要提前投票，必须先在年度股东大会上登记。提前投票部分可以在同一注册门户网站找到，可以在注册时进行投票，也可以通过同一链接股东稍后返回投票。

如果股东通过向Euroclear Finland Oy提交提前投票来参加股东大会，则在注册和提前投票期结束前提交的提前投票构成会议的注册，前提是已提供如下所列的注册和提前投票所需的信息。

在登记和事先表决时，必须提供所要求的信息，如股东的姓名、身份证号或业务识别码、地址、电话号码以及可能的代理代表或法定代表的姓名和代理代表或法定代表的身份证号。股东提供给Valmet Oyj或Euroclear Finland Oy的个人数据仅用于年度股东大会和相关注册的处理。

记名股份持有人

记名股份的持有人有权凭借该等股份参加股东大会，据此，他/她在2021年3月11日股东大会记录日将有权在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2021年3月18日上午10点临时登记在欧洲结算芬兰Oy持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。在备案日后发生的股权变动不影响股东出席股东大会的权利，也不影响股东的表决权。

建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关临时登记于股东名册、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册，并安排代表该记名股份持有人提前投票。

委托代理

股东可通过代理代表的方式参加年度股东大会。

股东可以授权公司指定的代理人代表出席股东大会。代理代表是Castrén & Snellman律师有限公司的律师Teresa Kauppila，或由她指定的人。

授权指定的代理代表不会为股东产生任何费用，不包括代理文件和相关材料的可能交付费用。有关指定代理代表的进一步信息，请参阅https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/．

授权委托书及英文投票说明
芬兰文的委托书和投票说明

股东也可以另行授权代理代表。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。

代理模板(英文)
芬兰语代理模板

当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。

可能的代理文件要求通过电子邮件发送到该地址anne.grahn-loytanen@valmet.com2021年3月16日下午4时报名截止前，必须收到代理文件。

在注册和提前投票期结束前向公司提交代理文件即构成股东大会的正当注册，前提是该文件应包括上述注册所需的信息。股东的代理代表必须按照本网站的规定提前投票。然而，在注册和提前投票期结束之前，向公司提交一份可在公司网站上查阅的、以公司指定的代理代表为收件人的代理文件范本，即构成股东大会的正当注册和正当提前投票，前提是该范本文件应包括要求的信息和投票指示。

网络直播

本公司将为已登记参加会议的股东安排一个机会，让他们通过网络直播在线观看会议。

为了能够观看网络直播，股东必须首先在年度股东大会上注册。网络广播的注册可以在同一个注册门户中找到。

关于网络直播的详细说明可以找到在这里。

链接到网络直播。

股东应考虑到，通过网络直播结束会议并不被视为正式参与股东大会，股东也不可能在股东大会上行使其权利。

新董事会成员的介绍

提名委员会关于委员会的组成和薪酬的提案于2020年11月30日公布证券交易所发布公告．

拟议的新董事会成员:

每林德伯格(1959年出生)目前是Peymar Holding AB的高级顾问。此前，他曾在2018-2020年期间担任Epiroc AB的总裁兼首席执行官。在此之前，他于2012-2017年担任BillerudKorsnäs AB的总裁兼首席执行官，2005-2012年担任Billerud AB的总裁兼首席执行官，2001-2005年担任Korsnäs AB的总裁。2004-2005年，他担任Investment AB Kinnevik的副总裁;1997-2001年，他在芝加哥的Applied Value Corporation做管理咨询。1990年至1997年，林德伯格是哥德堡查尔默斯科技大学的副教授。

新董事会成员的履历表已备妥在这里．另请参阅维美德的董事会。

重要的日子

对所提议决议提出反提案的截止日期	美国东部时间2021年3月5日下午4点
可能的反对建议载于本网页	2021年3月8日
开始登记和提前投票	2021年3月8日，东部时间下午12点
提前提问的截止日期	美国东部时间2021年3月10日下午4点
年度股东大会记录日期	2021年3月11日
对在本网站发表的预先问题的回答	2021年3月12日
直接注册股东登记及提前投票结束	美国东部时间2021年3月16日下午4点
获提名的记名股份持有人的登记及预先投票已结束	美国东部时间2021年3月18日上午10点
年度股东大会，下午1点网络直播。	2021年3月23日
股息记录日期	2021年3月25日
股东周年大会的会议记录载于此网页	最迟2021年4月6日
股息支付日期	2021年4月7日

关于拟议决定的反提案

持有公司至少百分之一股份的股东，有权对年度股东大会议程上拟表决的决定提出反对意见。公司将不迟于2021年3月8日在公司网站上公布有资格投票的反提案。

就反对提案而言，股东必须提交其在本公司的持股情况说明。如果提出反对提案的股东有权出席会议，并在年度股东大会记录日期代表公司至少百分之一的股份，则该反对提案可在年度股东大会上审议。如某项反对提案不予采纳，则对该反对提案的投票将不在会议上记录。

反提案必须通过电子邮件发送给公司anne.grahn-loytanen@valmet.com不迟于2021年3月5日下午4点。没有收到反对提案。

之前的问题

股东有权根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章向以下地址发送电子邮件，就会议上审议的事项提出问题并要求提供信息ir@valmet.com不迟于2021年3月10日下午4点。芬兰的时间。提问要求股东就其在本公司的持股情况提供充分的说明。

本公司最迟将于2021年3月12日在本网站公布股东的问题、管理层的答复以及任何不符合投票资格的反提案。记者没有收到任何问题。

隐私声明

该数据由Valmet Oyj控制和处理，用于向2021年年度股东大会注册。处理的法律依据是控制者在组织会议时所追求的合法利益。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，并将存储五年。

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