2020年度股东大会
2020年Valmet Oyj年度大会于2020年6月16日(星期二)下午1点在赫尔辛基Messukeskus, Messuaukio 100520举行
会议材料
Valmet的2019年年度审查和财务报表(包括董事会报告和审计师报告)
Valmet Oyj的年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj股票交易所于2020年6月16日下午4:00(东部时间)发布
2020年6月16日，Valmet Oyj年度大会在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2019年财务报表，免除了董事会成员、总统和CEO 2019财政年度的债务。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购本公司股份、决定发行股份和发行具有股份特权的特别权利的提案。年度股东大会还核准了理事机构的薪酬政策。
股息支付
年度股东大会决定在截至2019年12月31日的财政期间支付每股0.80欧元的股息。股息将支付给在2020年6月18日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2020年6月25日发放。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期于2021年年度股东大会结束时届满。
董事会薪酬
年度股东大会决定向董事会成员支付的年度薪酬如下:向董事会主席支付11.5万欧元;给董事会副主席67,500欧元;以及董事会其他成员每人54,000欧元。此外,年度股东大会决定的基础费7000欧元将支付审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。
此外,会议费用的700欧元将会支付这些成员的居住地是在北欧国家,1400欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的2800欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括董事会委员会的会议。
年度股东大会决定，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票价格形成公共交易市场监管的证券交易所主要由纳斯达克赫尔辛基有限公司维护列表,并且购买将在两周内公布的临时检查的4月1日2020年至2020年6月30日
选举核数师
年度股东大会选举普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师，任期于下一次年度股东大会结束时届满。负责的审计师将是Pasi Karppinen, APA。
年度股东大会记录
截至20020年6月30日，在公司网站www.blackletterday.com/agm上，将提供一年一度的股东大会。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开了组织会议。董事会注意到所有董事会成员都是独立于公司的。除了Aaro Cantell，董事会成员独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
在其组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬和人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员为Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Riina Vilander作为Valmet在芬兰的人事团体选出的人事代表参加董事会会议。她将作为受邀专家参加Valmet董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
登记细节
年度股东大会的注册已于2020年6月11日上午10时结束。
每位于2020年6月4日在Euroclear芬兰Oy公司持有的公司股东登记册上登记的股东均有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上，则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。
在本公司股东名册上登记的股东，如欲参加股东大会，须于2020年6月11日(东部时间)上午10时前登记，并预先通知参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。
在登记时，股东必须说明其姓名、个人身份证号码或商业身份证号码、地址、电话号码和可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，代理代表或法定代表的个人识别号码，以及股东是否亲自出席会议的确认函。股东提供给Valmet Oyj的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。
如有需要，股东及其授权代表或代理代表必须能证明其在股东大会上的身份和/或代表权。
网络广播
观看网络直播的注册已于2020年6月14日下午1点(东部时间)结束。
本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播跟踪会议的机会。
为了能够查看网络广播，股东需要
- 向年度股东大会登记，以及
- 注册以查看网络广播。注册需要使用芬兰银行身份证明或手机id。
重要的日子
| 会议注册开始 | 2020年4月23日 |
| 记录年度股东大会的日期 | 2020年6月4日 |
| 年度股东大会注册截止 | 6月11日，2020年在10.00埃时期 |
| 提前投票 | 到2020年6月11日东部时间上午10点 |
| 推进问题 | 到2020年6月11日东部时间上午10点 |
| 年度股东大会 | 2020年6月16日 |
| 股息记录日期 | 2020年6月18日 |
| 本网站提供年度股东大会记录 | 2020年6月30日最近 |
| 股息付款日期 | 2020年6月25日 |
股东有权将某一问题列入年度股东大会的议程，前提是该问题需要根据芬兰公司法由年度股东大会作出决定。这项要求必须尽早以书面形式提交给执行局，以便将该问题列入会议通知。股东有权在2020年4月22日(星期三)之前将年度股东大会议程中增加的问题通知董事会。
代理代表
股东可通过委托代表的方式参加年度股东大会。
股东可以授权公司指定的代理代表代表会议股东。代理代表将成为为Castrén＆snellman律师有限公司工作的人
英文授权书
芬兰文授权书
股东也可以授权其他代理人。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。
英文代理模板
芬兰语代理模板
当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。
可能的代理文件应在注册时通知，并要求在最后注册日期前通过电子邮件发送到mirka.pirinen@valmet.com。
提前投票
拥有芬兰记帐账户的股东可在2020年4月23日至2020年6月11日(东部时间上午10时)期间对年度股东大会议程上的某些项目提前投票。
要提前投票，股东必须首先登记于年度股东大会。提前投票部分可以在相同的注册门户中找到，并且可以在注册时进行投票，或者股东可以通过同一链接返回投票。
股东需要输入有效的入账账号。股东可提前投票的票数将在年度股东大会记录日根据簿记账户上的持股情况予以确认。
除非提前一名股东投票将在股东大会上或通过代理人代表中出席，否则他/她可能无法根据芬兰公司行使他/她的权利，以要求信息或投票以及决定提案在提前投票期初后改变了，他/她可能会限制投票的可能性。
推进问题
股东有可能就股东大会议程事项提前提出质询。问题必须在2020年6月11日(美国东部时间)上午10点前通过电子邮件发送至ir@valmet.com。公司将寻求尽可能在会议期间解决这些问题。
隐私声明
该数据由Valomet Oyj进行控制和处理，以便登记到年度股东大会2020年。加工的法律依据是控制员在组织会议时追求的合法利益。注册系统的技术提供者是Euroclear Finand Ltd.数据存储在欧盟中，它将存储五年。
Valmet将支持适用数据主体的权利。这些权利包括其查阅、纠正或限制处理有关数据主体的权利，或反对处理的权利。资料当事人有权向资料保护当局提出投诉。
如果您对隐私有任何疑问，请通过以下方式与Valmet数据隐私官联系私隐网页表格。
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为了降低冠状病毒（Covid-19）情况引起的感染风险，Valomet Oyj将寻求尽可能短暂地保持普通会议，并限制参与者的数量。
出于同样的原因，本公司谨请其股东认真考虑是否有必要亲自前往会议地点参加股东大会。
股东应主要通过网络直播跟进会议，并提前投票或通过公司安排的委托代表参加会议。股东也有可能就年度股东大会议程上的事项提前提出问题。