Valmet Oyj年度股东大会和董事会的决定

Valmet Oyj于美国东部时间2019年3月21日下午4:30在证券交易所发布

Valmet Oyj公司2019年3月21日在赫尔辛基举行年度股东大会。年度股东大会通过了2018年财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2018财年的责任。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司股份和决议发行股票和发行股票特别权利的建议。

股息支付

年度股东大会决定在截至2018年12月31日的财政期间支付每股0.65欧元的股息。股息将支付给在2019年3月25日的股息记录日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记的股东。股息将于2019年4月4日支付。

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期将于2020年年度股东大会结束时届满。

董事会的报酬

年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席11万欧元;给董事会副主席66,000欧元;董事会其他成员每人52,800欧元。此外，年度股东大会决定，审计委员会的每位成员将支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席为14000欧元，薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元，薪酬和人力资源委员会主席为6000欧元。

此外，居住地在北欧国家的成员将支付700欧元的会议费，居住地在欧洲其他地方的成员将支付1400欧元，居住地在欧洲以外的成员参加的董事会会议(包括董事会委员会的会议)将支付2800欧元。

年度股东大会上解决,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时检查的1月1日,2019年到2019年3月31日。

选举核数师

年度股东大会任命普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师，任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审计的将是Jouko Malinen, APA。

周年大会记录

自2019年4月4日起，年度股东大会纪要将在公司网站www.blackletterday.com/agm上公布。

董事会的决定

Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议。董事会注意到所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell，其他所有董事会成员都独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。

在组织会议上，Valmet Oyj的董事会从其成员中选举了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。

审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。

工作人员表示

董事会决定邀请Riina Vilander作为Valmet在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议。她将作为受邀专家参加Valmet的董事会会议，任期与董事会成员任期相同。

如欲查询详情，请联络:
Rasmus Oksala, Valmet总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Calle Loikkanen, Valmet投资者关系总监，电话:+358 10 672 0020

瓦尔麦特公司

Kari Saarinen
首席财务官

Calle Loikkanen
投资者关系总监

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Valmet强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，并提高了原材料和能源的有效利用。

Valmet 2018年净销售额约33亿欧元。我们在世界各地的12,000多名专业人员与客户紧密合作，致力于推动客户每天的业绩进步。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克(Nasdaq Helsinki)上市。

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