年度股东大会召开通知

年度股东大会召开通知

Valmet Oyj的股票交易所于2021年2月4日发布1:05下午欧洲东部时间

向Valomet Oyj的股东发出通知，该股东大会将于3月23日，星期二，下午1:00举行2021年。在Messukeskus Helsinki，Messuaukio 1,00520 Helsinki的大厅101。在下午12点30分开始，接待已经注册的会议和投票票分配的人。

为了降低冠状病毒（Covid-19）情况引起的感染风险，Valomet Oyj将寻求尽可能短暂地保持普通会议，并限制参与者的数量。本公司董事会和执行团队委员会成员的参与将保持在最低限度。

出于同样的原因,公司恭敬地请求股东认真认为是否有必要为他们参加大会的会议场地亲自或通过代理被授权代表另一个代理代表比指定的公司。股东应主要通过网络直播跟进会议，并提前投票或通过公司安排的委托代表参加会议。股东也有可能提前提交与年度股东大会议程有关的问题。上述备选方案在本通知C节中有更详细的描述。

不安排与会议相关的餐饮。

瓦尔梅特正在积极监测新冠肺炎疫情发展。任何可能因上述情况而导致的会议安排的变更将在公司网站www.blackletterday.com/agm上公布。

1. 关于年度股东大会议程的事项

1. 开幕
2. 致电会议订购
3. 选举人员审查分钟并验证票数的计数
4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议和表决名单的通过情况
6. 财务报表、合并财务报表、董事会报告和2020年审计报告的提交
   • 总统兼首席执行官审查
7. 通过财务报表和综合财务报表
8. 关于使用资产负债表上所示的利润和支付股息的决议

该公司的分销权股权截至2020年12月31日共计欧元1, 225703224点，其中2020年的净利润是欧元186,455,188.79。

董事会向年度股东大会上举行，即每股每股0.90欧元的股息根据截至2020年12月31日止财政年度，剩余的利润部分进一步支付the Company’s unrestricted equity.

股息应支付给股息日期的股东，2021年3月25日，在欧洲欧洲伯德兰奥伊举行的公司股东注册中注册。股息应于2021年4月7日支付。

9. 关于董事会成员和责任委员会委员会汇票的决议
10. 提交理事机构的薪酬报告

管理机构的薪酬报告将同时发布，每年报告将在Valomet Oyj的网站www.blackletterday.com/agm上获得，最迟于2021年2月26日。

11. 关于董事会成员薪酬的决议

VALMET OYJ的提名委员会向年度股东大会提出，董事会成员支付的年度薪酬在2022年年度股东周年大会收盘的年度股东大会上提出，如下：

• 董事会主席职位11.8万欧元(2020年:11.5万欧元)，
• 董事会副主席70,000欧元（2020：67,500），
• 董事会成员（2020：54,000）欧元56,000欧元。

此外，提名委员会提出，审计委员会每个成员支付7,000欧元的基本费用，审计委员会主席为14,000欧元，薪酬和人力资源委员会的每位成员4,000欧元,,6,000欧元薪酬和人力资力委员会主席。

此外，提名委员会还提出的是，居住地在北欧国家的成员支付750欧元（2020：欧元700欧元）的会议费用，而且住所的地方是欧洲的其他地方，适用于欧洲居住地的成员3,000欧元（2020：欧元2,800欧元），其中包括董事会会议，包括董事会委员会会议。

对于董事会成员通过远程联系参与的会议，包括董事会委员会会议，提名委员会提出了750欧元的会议费，应向董事会成员支付。此外，提名委员会提出的提出会议费为1,500欧元，应向董事会旅行会议支付董事会成员。

The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that as a condition for the annual remuneration, the members of the Board of Directors are obliged directly based on the Annual General Meeting’s decision to use 40 percent of the fixed annual remuneration for purchasing Valmet Oyj shares at a price formed on a regulated market on the main list of Nasdaq Helsinki stock exchange, and that the purchase will be carried out within two weeks from the publication of the Interim Review for the period January 1 to March 31, 2021.

12. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，截止2022年年度股东大会结束时，董事会成员的数量将为8名。

13. 选举董事会成员

Valmet Oyj提名委员会向年度股东大会提出:

• Aaro Cantell，Pekka Kempainen，Monika Maurer，MikaelMäkinen，EriikkaSöderström，Tarja Tyni和Rogerio Ziviani被重新选举为董事会成员，
• 每林德伯格被选举为新的董事会成员，
• MikaelMäkinen被重新选举为董事会主席和Aaro Cantell被重新选出为董事会副主席。

在本公司的网站(www.blackletterday.com)上可以查询到拟任个人的个人信息和信任立场。所有候选人都同意这些任命。

14. 审计师薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会向年度股东大会提议，应按照审计师的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。

15. 选举审计员

根据审计委员会的提议，董事会向年度股东大会提议，普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)重新当选为本公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Pasi Karppinen先生将担任负责的审计师。

16. 授权董事会决定回购本公司的股份

董事会向年度股东大会提议，年度股东大会授权董事会就回购本公司自身股份的一个或几个部分作出决定。应回购的最大股份数量为500万股，约相当于公司全部股份的3.3%。根据授权，除按股东持股比例(直接回购)外，本公司自身的股份可以回购。本公司的股份可使用本公司的非限制性股权回购，回购价格在回购当日由纳斯达克赫尔辛基有限公司维持的证券交易所主要上市市场上形成。

公司自己的股票可能会回购的原因发展中公司的资本结构、融资或进行收购,投资或其他商业交易,或用于股票激励计划,然而,这样最多500000股可能回购用于激励计划,相当于公司所有股份的约0.3%。

董事会决定与回购本公司股份有关的所有其他条款。

授权将持续生效，直到下届年度股东大会收盘，并取消了2020年6月16日股东周年大会授权的授权，2020年与该公司自己的股份回购有关。

17. 授权董事会决定发布股份以及签发股份的特殊权利

董事会向年度股东大会提出全年股东大会认为，根据芬兰有限责任授权，董事会授权董事会授权签发股份的发行，以及签发股份有限责任第10（1）章公司在一个或多个经营中行事。股票发行可以通过提供新股票或通过转让Valome Oyj持有的财政部股份进行。基于这一授权，董事会还可以决定偏离股东的先发制人权利，并根据芬兰有限责任公司法案所提及的条件授予特殊权利的偏离。

根据该授权，可以发出最大数量的15,000,000股股份，其对应于Valmet Oyj中所有股票的约10.0％。

新股和财政部股票可以予以审议或不考虑。

董事会可根据“芬兰有限责任公司法案”第10（1）章（1）章，决定发布股份及特殊权利的所有其他条款。The Board of Directors may use this authorisation, for example, for reasons of developing the Company’s capital structure, in financing or carrying out acquisitions, investments or other business transactions, or for the shares to be used in incentive schemes, however so that the Board of Directors may issue a maximum of 500,000 shares to be used in incentive schemes, which corresponds to approximately 0.3 percent of all the shares in the Company.

授权将持续生效，直到下次年度股东大会收缩，并取消2020年6月16日年度股东周年大会授权的授权，以决定发布股份以及签发股份的特殊权利。

18. 结束会议

2. 股东大会文件

该通知包括关于大会议程事项的决定提案，可在Valmet Oyj的网站上获得，地址为www.blackletterday.com/agm。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，以及监管机构的薪酬报告，最迟将于2021年2月26日在上述网站上发布。上述决议提案和其他文件也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将在股东要求时发送给股东。年度股东大会记录最迟将于2021年4月6日在上述网站上公布。

3. 股东大会参与者的说明

1. 参加和注册的权利

在Euroclear Finland Oy持有的公司股东股东股份有限公司的股东股东记录日期为股东周年纪记录日期，有权参加股东大会。股东在他/她的个人芬兰书记账户上注册的股东在本公司股东登记册中注册。

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the General Meeting, has to register for the meeting no later than on March 18, 2021 at 10:00 a.m. by giving a prior notice of participation. The notice has to be received by the Company before the end of the registration period. Such notice can be given:

1. 1. 通过公司的网站www.blackletterday.com/agm;或者
   2. 通过电话到号码+358 20 770 6884（在上午9:00至下午4:00之间的平日）。

如果股东是个人，通过公司网站注册需要使用芬兰银行ID或芬兰移动证书的强有力的电子身份验证。作为法人的股东可以通过使用他们的业务ID和书籍输入帐号通过公司网站在会议上注册。

在登记时，股东必须说明其姓名、个人身份证号码或商业身份证号码、地址、电话号码和可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，代理代表的个人识别号码或法定代表以及确认股东是否会参加会议的会议场地亲自或通过代理授权代表另一个代理代表比指定的公司。股东提供给Valmet Oyj的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。

股东，他/她的授权代表或代理代表必须如有必要，能够在股东大会上证明他/她的身份和/或代表权。

2. 代记名股票持有人

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2021年将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy持有。此外，参与股东大会的权利要求，该股东在上述股份的基础上，已在最迟于2021年3月18日上午10时临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册上。至于提名注册股份，这构成了股东大会的适当登记。记录日后的股权变动既不影响股东参加股东大会的权利，也不影响股东的投票权。

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。托管银行的账户管理组织必须在上述时间内暂时向股东大会参加股东大会的被提名人注册股份的持有人。

3. 代理代表和授权书

股东可通过委托代表的方式参加股东大会。

由于冠状病毒的情况，为了降低感染的风险，建议股东主要通过本公司在C. 3中列出的代理代表参加会议。3.或提前投票投票在C. 4中举行。

股东可以授权公司指定的代理代表代表会议股东。代理代表是Castrén＆Snellman律师公司的律师Teresa Kauppila，或者由她任命的人。有关公司网站www.blackletterday.com/agm提供授权公司指定的代理代表的详细说明，包括投票指示，包括投票说明。授权指定的代理代表不会归于股东的任何成本，不包括代理文件和相关材料的可能交付费用。有关指定代理代表的更多信息，请访问https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/。

股东也可以授权其他代理人。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。

注册时应通知可能的代理文件，并要求在注册期结束前通过电子邮件发送到anne.grahn-loytanen@valmet.com。

4. 推进投票

由于普遍的冠状病毒情况，并且为了降低感染的风险，建议股东主要通过公司安排的代理人代表参加会议，该公司在C. 3.上文第3节或提前投票表决在本节C. 4中列出。

股东谁具有芬兰记帐账户的可对年度股东大会议程上的某些项目提前投票。提前投票通过公司网站www.blackletterday.com/agm的链接进行2月4日的时间段，2021年至3月18日，2021年上午10:00。如果股东是个体，则提前投票要求使用芬兰银行ID或芬兰移动证书进行强大的电子认证。作为法人的股东可以通过使用他们的业务ID和书籍输入帐号提前投票。

除非提前一名股东投票将在股东大会上或通过代理人代表中出席，否则他/她可能无法根据芬兰公司行使他/她的权利，以要求信息或投票以及决定提案在提前投票期初后改变了，他/她可能会限制投票的可能性。

有关电子提前投票的条件和说明可在本公司网站www.blackletterday.com/agm找到。

5. 其他信息

本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播跟踪会议的机会。有关后续网络直播的详细说明将在本公司网站上提供www.blackletterday.com/agm, 2月26日，最迟2021年。股东须考虑到，通过网络直播的会议并不能被视为正式参与股东大会，也不能使股东在股东大会上行使其权利。

股东有可能就股东大会议程事项提前提出质询。问题必须在2021年3月16日上午10点之前通过电子邮件发送到ir@valmet.com。公司将寻求尽可能在会议期间解决这些问题。

根据芬兰有限责任公司法案第5章（25）章，股东大会上的股东有权要求在会议上审议的事项提供信息。

在本公告日期为2月4日，2021年，Valomet Oyj中的股票和投票总数为149,864,619。在本通知之日，Valome Oyj共拥有373,643股财政股份。根据芬兰有限责任公司法案，本公司或其附属公司持有的股份不符合参加股东大会。

Espoo 2月4日，2021年

Valomet Oyj.

董事会

更多信息，请联系：

Rasmus Oksala，General Sour，Valmet，Tel。+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，投资者关系总监，Valmet，电话+358 10 6720020

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