2019年度股东大会
Valmet Oyj 2019年度股东大会于2019年3月21日星期四下午1点在赫尔辛基Messuaukio 1,00520 Messukeskus 101大厅举行。
会议材料
Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj于2019年3月21日美国东部时间下午4:30在证券交易所发布
Valmet Oyj年度股东大会于2019年3月21日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2018年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2018财年的责任。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司股票和解决发行股票和发行股票特别权利的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2018年12月31日的财政期间支付每股0.65欧元的股息。股息将支付给在2019年3月25日的股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2019年4月4日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期将于2020年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席11万欧元;董事会副主席66,000欧元;董事会其他成员每人52,800欧元。此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付14000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付6000欧元的基本费用。
此外，居住在北欧国家的成员将支付700欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1400欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付2800欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。
年度股东大会上解决,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时检查的1月1日,2019年到2019年3月31日。
审计师的选举
年度股东大会任命普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司审计师，任期将于下一届年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Jouko Malinen。
周年会员大会记录
年度股东大会的会议记录将于2019年4月4日在公司网站www.blackletterday.com/agm上提供。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，所有其他董事会成员都独立于公司的大股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。
在组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Riina Vilander作为维美德在芬兰的人事小组选举的人事代表参加董事会会议。她将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
登记细节
年度股东大会的注册已于2019年3月18日上午10点EET结束。
或者，可以发出参与通知:
- 电话:+358 20 770 6884(工作日上午9时至下午4时)或
- 通过发送书面通知Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151，芬兰埃斯波。
与登记有关的，股东应当通知:
- 他/她的名字-个人识别号码(社会安全号码)或商业识别代码(BIC)，地址，电话号码
- 可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，以及代理代表或法定代表的个人识别号码(社会保险号)。
股东、其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
股东提供给维美德的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
新董事会成员的介绍
提名委员会关于委员会的组成和薪酬的建议于2019年1月24日公布证券交易所的发行。
拟议的新董事会成员:
米卡el Makinen(1956年)自2014年起担任罗尔斯·罗伊斯公司海事部总裁。他是劳斯莱斯高管团队的成员。在此之前，Mäkinen在2012-2014年期间担任MacGregor的总裁，在2006-2012年期间担任Cargotec Corporation的总裁兼首席执行官。1982年至2006年，他在Wärtsilä集团担任多个职位。
位置的细节
Messukeskus位于芬兰赫尔辛基市中心Messuaukio 1,00520。
- 去市中心的7号有轨电车在Messukeskus前停。前往市中心的9路有轨电车在帕西拉火车站前停靠，距离梅苏凯克斯步行300米。
- 所有的慢车和长途火车都在帕西拉火车站停靠。从赫尔辛基市中心到帕西拉的火车只需5分钟。
- 公交车:506路和69路到Messukeskus, 551路从Espoo到Pasila火车站。浏览时间表Reittiopas网站。
- 赫尔辛基-万塔机场距离梅苏基斯库斯有13公里。机场列车(I-train和P-train)在Aviapolis站和Pasila火车站之间直飞。坐火车大约需要30分钟。乘出租车大约需要15分钟。
- Messukeskus还有一个停车场。与往年一样，维美德将为会议参与者支付Messukeskus的停车费。到达后，请在衣帽间告知您的汽车登记号码，登记号码将被记录到欧洲公园Tap & Park -application。当离开Messukeskus时，系统将自动识别登记号码，不需要单独的停车收据。
- Messukeskus的南入口前有一个出租车站。
欲知详情，请浏览Messukeskus网站。
周年大会结束后，将提供咖啡/茶和一些甜的和咸味的食物。根据维美德的可持续发展方针，产品主要来自芬兰，部分来自当地。
重要的日子
| 会议开始登记 | 2019年2月7日 |
| 年度股东大会记录日期 | 3月11日 |
| 股东周年大会登记截止 | 2019年3月18日美国东部时间上午10点 |
| 年度股东大会 | 2019年3月21日 |
| 股息记录日期 | 2019年3月25日 |
| 年会纪要可在本网站查阅 | 最迟2019年4月4日 |
| 股息支付日期 | 2019年4月4日 |
股东有权将问题列入年度股东大会议程，前提是该问题需要根据芬兰公司法由年度股东大会作出决定。有关要求必须尽早以书面形式提交董事会，以便将有关问题列入会议通知。股东有权在2019年1月21日(星期一)之前通知董事会将问题添加到年度股东大会议程。
委托代理
股东可通过代理代表的方式参加年度股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过代表该股东并持有不同证券账户股份的多名代理代表参加年度股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在年度股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前以原件形式提交至Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, POB 11,02151 Espoo, Finland。
代理模板
隐私声明
该数据由Valmet Oyj控制和处理，用于向2019年年度股东大会注册。处理的法律依据是控制者在组织会议时所追求的合法利益。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，并将存储五年。
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